独立董事候选人声明与承诺 本人沈志峰,已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名 为万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-016 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 16 日 投票时间为：2 ...

证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2024– 013 万向德农股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部向公司发送的《关于万向德农股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0577 号，以下简称"工作函"），公司 及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进行认真核查，现就《工作函》相 关问题回复并公告如下： 问题 1.关于财务公司存款业务。年报披露，公司货币资金期末余额 4.74 亿 元，占总资产比重为 50.59%，上述存款几乎全部存放于实际控制人控制的万向 财务有限公司（以下简称财务公司）。近三年年报显示，公司在财务公司的存款 金额由 2021 年初的 3.57 亿元逐年增加至 2023 年末的 4.69 亿元。2023 年 度，公司在财务公司各类存款日均余额 4.54 亿元，利息收入 756 万 ...

万向德农股份有限公司独立董事 关于《公司对上海证券交易所 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函复函》相关事项的独立意见 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证 券交易所上市公司管理一部向公司发送的《关于公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》<上证公函(2024)0577 号，以下简称"《工 作函》">，按照工作函要求，我们对相关事项发表如下独立意见： 问题一：（1）补充披露报告期内月度货币资金余额、存放和使用 情况、利率水平及与商业银行同期存款利率的差异，说明利息收入与 存款规模是否匹配；（2）说明公司近年在财务公司存款逐年增加的主 要原因，所存放资金是否可自由支配，是否存在限制性用途，是否存 在控股股东及关联方变相占用资金的情况；（3）补充披露公司与财务 公司之间拨付和支取资金的相关内部控制制度及执行情况，说明报告 期内资金存取是否符合内部规程，相关内部控制是否有效；（4）说明 在财务公司仅存款而不贷款的主要考虑，并结合控股股东方的经营和 流动性状况等，进一步对存放于财务公司的资金风险进行评估，说明 公司为保障货币资金安全性已采取的措施。 请独立董事发表意见。请年审会计师 ...

级功给粗 · 130077 公司回复如下: 众环专字(2024)0100855号 上海证券交易所上市公司管理一部: 作为审计万向德农股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度财务报告的会计师,根据 贵所上证公函《2024》0577 号的《关于万向德农股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》(以下简称"监管工作函")有关要求,我们对监管工作函中要求会计师发表意见的 事项进行了专项核查,现对有关核查情况说明如下: 问题一、关于财务公司存款业务。 年报披露,公司货币资金期末余额 4.74 亿元,占总资产比重为 50.59%,上述存款几乎全 部存放于实际控制人控制的万向财务有限公司(以下简称财务公司)。近三年年报显示,公司 在财务公司的存款金额由 2021 年初的 3.57 亿元逐年增加至 2023 年末的 4.69 亿元。2023 年度,公司在财务公司各类存款日均余额 4.54 亿元,利息收入 756 万元,同时申请贷款授信 额度不超过 1.5 亿元,但无本期发生额和期末余额。 请公司:(1) 补充披露报告期内月度货币资金余额、存放和使用情况、利率水平及与商业 银行同期存款利率的差异,说明利息 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-012 万向德农股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 292,578,000 股为基数，每股派发 ...

浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2023 年度股东大会法律意见书 关于 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会 之 浙江京衡律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0244 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所钱颖刚、毛艳婷律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-011 万向德农股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,462,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 50.06 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司投资者关系活动记录 万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月29日以通 讯交流形式接待了机构调研，现将情况记录如下： 一：调研基本情况 时间：2024 年4月29日 调研方式：通讯交流方式 调研机构及人员（排名不分先后）：天风证券研究所 分析师 林逸丹 工银瑞信 基金经理 杨柯 工银瑞信 基金经理 林梦 工银瑞信 研究员 袁辰昱 公司接待人员：总经理、董事会秘书王正先生、德农种业股份公司总经理谢伟、 证券事务代表何肖山 二、公司情况简要介绍 公司主营业务为玉米种子的生产与销售。2023年度，公司实现营业收入 ...

1、投资者提问：公司目前 ESG 还需完善，商道融绿的评级是 C+，与行 业内其他企业有一定差距。特别在公司治理上，风险管控、薪酬体系还有待改 善。公司是否打算进一步披露 ESG 信息，在 ESG 方面计划有哪些改进？ 证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年度业绩说明会文字记录 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披露 了公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司于 2024 年 4 月 29 日 10:00-11:00 举行了 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会与投资者交流文字记录如下： 种基地亩包产值居高不下，种子市场可能存在一定的供过于求。 后续，公司将合理控制库存，加强田间管理，通过与其他公司科研院校合 作，储备研发转基因品种，加强经销商渠道管控，努力提高销量。谢谢对公司 的关注。 回答：不同 ESG 评级机构的打分机制和评级结果都不尽相同，公司虽未单 独披露 ESG 报告，但是公司每年随年报披露社会责任报告，公司一贯重视相关 ...