（2025 年 7 月修订） 第一条 为进一步完善万向德农股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 万向德农股份有限公司独立董事专门会议工作制度 ...

万向德农股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—020 万向德农股份有限公司 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开了第 九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，现将《公 司章程》修订的相关事项公告如下： 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称"新《公司法》"）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》 进行全面修订。主要修订内容包括： 具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 关于修订《公司章程》的公告 1、取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权； ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事候选人声明与承诺 充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名为 万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—021 万向德农股份有限公司 关于制订或修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等一系列法律法规、规范性文件。公司拟对《股东会议事规则》、《董事会 议事规则》等治理制度进行修订。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第 二十九次会议，审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。 | 序号 | 制度名称 | 修订或制订 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《关联交易决策管理制度》 | 修订 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名董国云先生为万向德农股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 ,已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名 为万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他. 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了 关于《提名公司第十届董事会非独立董事候选人》、关于《提名公司第十届董事 会独立董事候选人》的议案，同意提名崔立国、陈羿元、谢杨为公司第十届董事 会非独立董事候选人，提名董国云、沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人， 二位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中董国云为会计专业人士。 董事会提名委员会对上述候选人任职资格进行了审查，并同意提名上述候选人为 公司第十届董事会候选人。上述候选人简历附后。 本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别选 举三名非独立董事和二名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第十届董事会经 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他说明 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—018 万向德农股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

万向德农股份有限公司股东会规则 (2025 年 7 月修订) 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简 称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名沈志峰先生为万向德农股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...