公司代码：600371 公司简称：万向德农 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

万向德农股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审众环在 2024 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—011 万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了 《企业会计准则应用 指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质 保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 （三）变更前采用的会计政策 特此公告。 万向德农股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—010 万向德农股份有限公司 根据公司经营发展的需要，拟将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号变更为 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 室。 二、《公司章程》拟修改情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下： | 修改前 | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：黑龙江省哈尔滨市 | 第五条 | 公司住所：黑龙江省哈尔滨市香 | | 南岗区玉山路 号 18 | | 坊区红旗大街 号 227 | 室 1003 | | 邮政编码：150090 | | 邮政编码：150036 | | 除上述条款外，原《公司章程》中其它条款不变。 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第 二十七次会议，审议通过了拟变更 ...

一、前 言 （一）上市公司应增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、维 护股东利益的同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面 的非商业贡献，并根据所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责 任战略规划及工作机制。 （二）本报告根据《上海证券交易所履行社会责任的报告编制指引》的规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。 （三）本报告系统地总结和反映了万向德农股份有限公司（以下简称"公司" "万向德农"）及子公司2024年度从事生产经营过程中，坚持"让农村发展、让 农业现代化、让农民富裕" 的企业使命，在促进社会可持续发展、促进环境及 生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面所履行社会责任的实践。 万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本报告经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一 次会议审议通过。 二、公司的社会责任 "农为国之根基，种为农之命脉"。 2024 年种业振兴行动由"三年打基 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-007 万向德农股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会 议厅 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 23 日 投票时间为：2025 年 5 月 22 日下午 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—006 万向德农股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯 方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经充分讨论，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司监事会对公司 2024 年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的相关规定； 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025— 005 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开，会议现场 在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人，朱 建芳董事因故未能出席本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权及其它董 事权利。公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持， 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 表 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of CNY 66,919,377.44 for the year 2024, with a distributable profit of CNY 106,362,997.70[4] - The consolidated net profit attributable to shareholders was CNY 52,628,214.09, a decrease of 19.39% compared to the previous year[18] - Total revenue for 2024 was CNY 342,781,221.60, reflecting a year-on-year increase of 7.35%[18] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares, totaling CNY 43,886,700.00, which represents 83.39% of the net profit attributable to shareholders[4] - The operating cash flow for the year was negative at CNY -73,137,827.57, a decline of 232.97% compared to the previous year[18] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.18, down 18.18% from CNY 0.22 in 2023[19] - The weighted average return on equity was 9.12%, a decrease of 2.21 percentage points from the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders was 52.63 million yuan, a decrease of 19.39% compared to the previous year, primarily due to increased operating costs and reduced investment income[26] - The company achieved a main business revenue of ¥338,984,061.46, with a main business profit of ¥89,290,479.96 and a net profit of ¥56,120,929.61[45] - The company’s revenue for the reporting period was ¥342,781,221.60, representing a year-on-year increase of 7.35%, while the net profit attributable to the parent company was ¥52,628,214.09, a decrease of 19.39%[54] Operational Highlights - The company achieved operating revenue of 342.78 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 7.35%[26] - The company sold 16.70 million kilograms of corn seeds in 2024, an increase of 2.26% year-on-year[32] - The production area for seed cultivation was set at 52,000 mu, a 16.33% increase from the previous year[31] - The company developed 80 new county-level distributors and optimized 112 existing channels to enhance market penetration[34] - The company participated in 14 corn trial tasks in 2024, including 6 national approval trials[30] - The company has focused on promoting new varieties, with significant sales of the new varieties "Shuo Qiu 709" and "Zhong Nong Dan 78" in the Huang-Huai-Hai region[32] - The company has implemented a series of promotional activities to stimulate sales amid low grain prices, including training programs and competitions[34] Research and Development - The company’s research and development investment accounted for over one-third of the industry total among the 69 selected crop enterprises in 2023[42] - The company focuses on hybrid corn seed research, production, and sales, with key products including "Jingke 968" and "Deshan series"[48] - The company employs a dual approach of independent research and external collaboration, utilizing modern breeding technologies across major corn ecological zones[49] - Research and development expenses amounted to CNY 13,482,350.47, accounting for 3.93% of total operating revenue[66] - The company has 28 R&D personnel, accounting for 14.66% of total employees[67] - In 2024, 62 varieties will participate in national/provincial approval trials, with 42 varieties advancing[68] Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[90] - The board of directors conducted 5 meetings, adhering to the company's governance rules and enhancing committee functions[91] - The company has established a comprehensive investor relations management system to improve communication with investors[93] - The company has implemented strict insider information management to prevent information leakage[93] - The company has revised governance documents to enhance governance standards in line with legal requirements[90] - The company has no significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[93] - The company approved the revision of the "Related Party Transaction Decision-Making System"[95] - The company elected two independent directors, Dong Guoyun and Shen Zhifeng, to the ninth board of directors[95] Financial Management - The company aims to strengthen financial management and maintain good relationships with financial institutions to address financial risks[88] - The total remuneration for directors and supervisors during the reporting period amounted to 918,200 RMB[96] - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and supervisors during the reporting period[96] - The company has conducted a risk assessment report for Wanxiang Financial Co., Ltd.[95] - The company has approved the abandonment of the priority subscription rights for capital increase by Denong Seed Industry[95] Market and Strategic Outlook - The company plans to achieve sales revenue of 350 million RMB and profit of 81.45 million RMB in 2024, with a year-on-year sales growth of 7.35%[80] - The company aims to control costs and maintain stable sales and management expense ratios in 2025[80] - The company will focus on hybrid corn seed business, enhancing quality management and expanding genetic resources[80] - The company plans to optimize seed processing capabilities to meet market demand[82] - The company emphasizes the importance of biotechnology and green technology in its future development strategy[79] - The company is expected to continue monitoring its operational costs closely to improve profitability in future periods[200] - The company plans to explore new market opportunities and product developments to enhance revenue streams moving forward[200] Risks and Challenges - The company faces risks including policy changes, natural disasters, product development uncertainties, market risks, and financial risks[86] - The company plans to enhance R&D capabilities and improve tracking of cooperative developments to mitigate product development risks[87] Internal Control and Audit - The company has established a comprehensive internal control system, enhancing governance and compliance with relevant laws and regulations[131] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, indicating compliance with regulations[134] - The audit committee convened 5 meetings, reviewing the preliminary audit opinions and financial statements for the year 2023, concluding no significant accounting errors or issues[111] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 34,068 to 35,748 during the reporting period[158] - The largest shareholder, Wanxiang San Nong Group Co., Ltd., holds 142,650,135 shares, representing 48.76% of the total shares[160] - The company has not reported any related party transactions involving loans during the current period[150] - The company has not made any significant investments or financial commitments that would impact its financial position[154]

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2025--008 万向德农股份有限公司 重要内容提示： ● 每股分配比例 每股派发现金股利 0.15 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 ●本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 43,886,700.00 58,515,600.00 58,515,600.00 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东 的净利润（元） 52,628,214.09 65,290,445. ...