第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 万向德农股份有限公司 章 程 2025 年 4 月经公司第九届董事会第二十七次会议修订 万向德农股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 万向德农股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法 ...

本人于 2024 年 7 月 16 日就任万向德农股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。作为独立董事，我根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 董国云，男，1971 年 7 月出生，硕士研究生学历，注册税务师、 注册会计师。现任公司独立董事、北京华政税务师事务所有限公司董 事长、巨力索具股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 万向德农股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 （董国云） 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 （沈志峰） 本人于 2024 年 7 月 16 日就任万向德农股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。作为独立董事，我根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 沈志峰，男，1976 年 3 月出生，硕士学历。现任公司独立董事、 国浩律师（杭州）事务所合伙人；浙江中坚科技股份有限公司独立董 事。 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我本 ...

万向德农股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 万向德农股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 公司于近日收到独立董事董国云先生、沈志峰先生提交的《关于独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规要求，公司董事会对二位独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事董国云先生、沈志峰先生的任职经历以及签署的自查文件， 二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

万向德农股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、 监督的作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成情况： 公司第九届董事会审计委员会由三位董事组成，其中独立董事二人，全部成员 均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 4、同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告 审计及内控审计机构 5、审议通过了公司《2023 年度利润分配方案》的议案 审计委员会认为：2023 年度利润分配方案，兼顾了公司长远发展和股东权益， 审计委员会同意本方案。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 3 月 20 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，同 意中审众环会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告初步审 ...

万向德农股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》相关规定和要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了中审众环对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，在此基础上审计委员会积极保障公司年审工作的正常运 行； 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业 大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数 量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经 审计总收入 215,466.65 万元 ...

关于万向财务有限公司的 风险评估报告 t e and a the state of the state 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明 (以下 简称风险评估说明)。 | 目 | 景 | | --- | --- | | 一、风险评估报告 …………………………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、风险评估说明 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 13 4.4 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论 ...

关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：万向德农股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 166 号长江产业大厦 17-18 M 话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100750 号 万向德农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了万向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—010 万向德农股份有限公司 根据公司经营发展的需要，拟将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号变更为 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 室。 二、《公司章程》拟修改情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下： | 修改前 | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：黑龙江省哈尔滨市 | 第五条 | 公司住所：黑龙江省哈尔滨市香 | | 南岗区玉山路 号 18 | | 坊区红旗大街 号 227 | 室 1003 | | 邮政编码：150090 | | 邮政编码：150036 | | 除上述条款外，原《公司章程》中其它条款不变。 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第 二十七次会议，审议通过了拟变更 ...

一、前 言 （一）上市公司应增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、维 护股东利益的同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面 的非商业贡献，并根据所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责 任战略规划及工作机制。 （二）本报告根据《上海证券交易所履行社会责任的报告编制指引》的规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。 （三）本报告系统地总结和反映了万向德农股份有限公司（以下简称"公司" "万向德农"）及子公司2024年度从事生产经营过程中，坚持"让农村发展、让 农业现代化、让农民富裕" 的企业使命，在促进社会可持续发展、促进环境及 生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面所履行社会责任的实践。 万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本报告经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一 次会议审议通过。 二、公司的社会责任 "农为国之根基，种为农之命脉"。 2024 年种业振兴行动由"三年打基 ...