万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 网络投票时间：2025 年 8 月 14 日 15：00— 2025 年 8 月 15 日 15：00 现场会议时间：2025 年 8 月 15 日 14：00 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅 1 | 万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 4 | | 议案 1 6 | | 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 6 | | 议案 2 7 | | 关于《修订公司章程》的议案 7 | | 议案 3 8 | | 关于修订《股东会规则》的议案 8 | | 议案 4 17 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | 议案 5 25 | | 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 25 | | 议案 6 28 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 28 | | 议案 7 30 | | 关于修订《会计师事务所选聘制 ...

Investment Rating - The industry rating is "Recommended" [3] Core Insights - The pork market is experiencing an oversupply, leading to a continued decline in pork prices. The average price of external three yuan pigs is 14.13 yuan/kg, with a week-on-week decrease of 1.09% [2][12] - The Ministry of Agriculture and Rural Affairs emphasizes the need for quality improvement and efficiency enhancement in the pig industry, suggesting that outdated production capacity will gradually be eliminated [2][13] - The report highlights the potential benefits of genetically modified crops in increasing yield and self-sufficiency rates for key varieties, with specific companies recommended for investment [12] Summary by Sections Planting Industry - A meeting was held to discuss increasing crop yields in Northeast China, which is crucial for national food security. The region has seen improvements in planting density and technology, contributing to stable yield increases [1] - Companies such as Beidahuang and Suqian Agricultural Development are expected to benefit from these developments, along with seed companies like Dabeinong and Longping High-Tech [1][12] Pig Farming - The average price of pigs has shown a downward trend, with the average weight of slaughtered pigs decreasing for eight consecutive weeks. The number of breeding sows has also decreased slightly [2][12] - The report suggests focusing on companies with significant cost improvements and high future output elasticity, including DeKang Agriculture and Mu Yuan Co., Ltd. [13] Key Agricultural Product Data Tracking - Corn: The average price is 2406.65 yuan/ton, with a week-on-week decrease of 0.09% [27] - Wheat: The average price is 2440.86 yuan/ton, with a week-on-week decrease of 0.08% [30] - Rice: The average price of japonica rice is 2912.00 yuan/ton, with a week-on-week increase of 0.14% [35] - Soybeans: The average price is 3926.32 yuan/ton, remaining stable week-on-week [40] - Cotton: The average price is 15410.00 yuan/ton, with a slight decrease of 0.02% [47] Feed and Vitamin Prices - The average price of pig feed is 2.73 yuan/kg, with a week-on-week increase of 0.37% [53] - The average price of vitamin E is 68.00 yuan/kg, remaining stable week-on-week [62]

万向德农股份有限公司内部控制管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现，提高公司经营管理水平和风险防 范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程，涵盖公司所有的营运环节。 第三条 内部控制的目标是： （五）保证公司经营管理合法合规，以实现公司发展战略目标。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的原则与要素 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子 公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及 ...

万向德农股份有限公司控股子公司管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对控股子公司（以 下简称"子公司"）的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指本公司全资或本公司、本公司子公司与其他 投资人共同投资且由本公司或子公司持股 50%以上或持股 50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司 向控股子公司委派的董事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范治理 第五条 控股子公司应当 ...

万向德农股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理水 平和信息披露质量，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司证券部为信息披露事务管理部门。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票交易价格及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响 的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会 公众公布，并按规定程序送达上海证券交易所和证券监管部门。 第四条 本制度所称信息披露直通车（以下简称"直通车"），是指公司按照 《上海证券交易所上 ...

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《万向德农股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （2025 年 7 月修订） 万向德农股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 万向德农股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 ...

万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二）关联人回避表决的原则； （三）关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议原则，公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议 的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或 ...

万向德农股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 ...

万向德农股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范投资行为，提高资金运作效率，防范投资风险，保障投资安全， 提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期收 益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为。包括投资、设立子公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注 册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及子公司所有的对外投资行为。公司对子公司的 投资活动实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资活动的决策权限按照分级管理的原则划分。 ...

万向德农股份有限公司 章 程 2025 年 7 月经公司第九届董事会第二十九次会议修订 万向德农股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 万向德农股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...