一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-025 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 我们审计了万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了万向财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任" ...

万向德农股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 18 证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志刚、主管会计工作负责人刘志刚及会计机构负责人（会计主管人员）谢杨保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------ ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-022 万向德农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,430,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.36 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 关于万向德农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0522 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所谭年晟、毛艳婷律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第二次临时法律意见书 浙江京衡律师事务所 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会文字记录 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日披露 了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 9 月 3 日 13:00-14:00 举行了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 回答：公司以科技为先导，成立至今持续科研投入，建立起一个布局合理 的自主研发体系。各品种在推向市场之前，均经过多年多点的试验测试。公司 转基因储备开始时间早、合作广泛、质量标准高，产品在市场中表现稳定。谢 谢对公司的关注。 3、投资者提问：随着技术改进与发展请问公司对转基因产品有什么看法， 行业对此的政策风向是怎样的？谢谢！ 回答：转基因是发展的必然趋势，国家、行业都在积极推进。谢谢对公司 的关注。 感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公 司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！ 万向德农股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 本次业绩说明会与投资者交流文字 ...

万向德农股份有限公司 关于万向财务有限公司的风险持续评估报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表 （未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许可 证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资 17,729.16 万元，占 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-020 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 投票时间为：2024 年 9 月 12 日下午 15:00-9 月 13 日下午 15:00 止 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

第九届董事会第二十四次会议决议公告 万向德农股份有限公司 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子通讯 方式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳 董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。会议由刘志 刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。 2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易 ...

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行全面审核后认为： 《万向德农股份有限公司 2024 年半年度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的 法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信 息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况；公司 2024 年半年度报告未经审计。 2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子通讯方 式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充 分讨论，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年年半度报告全文及摘要》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票 ...