(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事候选人声明与承诺 充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名为 万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—021 万向德农股份有限公司 关于制订或修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等一系列法律法规、规范性文件。公司拟对《股东会议事规则》、《董事会 议事规则》等治理制度进行修订。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第 二十九次会议，审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。 | 序号 | 制度名称 | 修订或制订 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《关联交易决策管理制度》 | 修订 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名董国云先生为万向德农股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 ,已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名 为万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他. 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了 关于《提名公司第十届董事会非独立董事候选人》、关于《提名公司第十届董事 会独立董事候选人》的议案，同意提名崔立国、陈羿元、谢杨为公司第十届董事 会非独立董事候选人，提名董国云、沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人， 二位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中董国云为会计专业人士。 董事会提名委员会对上述候选人任职资格进行了审查，并同意提名上述候选人为 公司第十届董事会候选人。上述候选人简历附后。 本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别选 举三名非独立董事和二名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第十届董事会经 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他说明 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—018 万向德农股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

万向德农股份有限公司股东会规则 (2025 年 7 月修订) 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简 称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名沈志峰先生为万向德农股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-022 万向德农股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会 议厅 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 至2025 年 8 月 15 日 投票时间为：2025 年 8 月 ...

2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，明 确要求上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行 使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—019 万向德农股份有限公司 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会概述 在公司发展历程中，监事会始终严格坚守法定职责，秉持专业、客观的监督立场，依法 依规对公司财务状况、内部控制体系运行及董事、高级管理人员履职情况等实施监督。历任 监事恪尽职守、勤勉尽责，以公正原则处理各项事务，共同构建了规范有序的公司治理环境， 为公司的规范运作提供了坚实保障，在完善公司治理结构、维护公司及股东权益等方面发挥 了重要作用。公司对监事会及历任监事长期以来为公司健康发展和完善公司治理所做出的贡 献表示衷心感谢！ 近期，中国证监会又集中发布了《上市公司章程指引》、《上市公司 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电子通讯 方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在杭州市 萧山区万向路 1 号万向三农集团总部会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳董事 因故未能出席本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权及其它董事权利。会议由刘志刚 董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议： 1、审议通过了关于《提名公司第十届董事会非独立董事候选人》的议案 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—017 万向德农股份有限公司 （1）提名崔立国为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （2）提名陈羿元为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （3）提名谢杨为公司 ...