2024 年半年度报告 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 123 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘志刚、主管会计工作负责人刘志刚及会计机构负责人（会计主管人员）谢杨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | --- | --- | |--------|----------------------------------------- ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—021 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 13:00-14:00 ● 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二) 至 09 月 02 日(星期一)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanxiangdenong@126.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 本公司总经理、董事会秘书王正先生，会计机构负责人谢杨先生，独立董事董国云先生将 参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 09 月 03 日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-017 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,830,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.18 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第一次临时法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0399 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所谭年晟、毛艳婷律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会 ...

万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 15：00— 2024 年 7 月 16 日 15：00 现场会议时间： 2024 年 7 月 16 日 15：00 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | 万向德农股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | --- | --- | --- | | 万向德农股份有限公司 年第一次临时股东大会注意事项 | 2024 | 4 | | 1： 6 | 议案 | | | 关于《选举独立董事》的议案 6 | | | 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 7 月 16 日 下午 15：00 地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源 阁会议厅 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 宣读股东大 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名董国云先生为万问德农股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名 ...

本人备 因え、已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提 名为万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他, 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—015 万向德农股份有限公司 独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日接到公司独立董 事朱厚佳先生、王建文先生的书面报告，朱厚佳先生因目前在境内上市公司担任 独立董事职务超过三家，结合个人情况，经慎重考虑申请辞去所任公司独立董事 及专门委员会职务，王建文先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事及专门委 员会职务。 公司董事会充分尊重朱厚佳先生、王建文先生的个人意愿，接受其辞职申请。 辞职后朱厚佳先生、王建文先生将不在公司担任任何职务。公司向朱厚佳先生、 王建文先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意！ 截止本公告发出日，朱厚佳先生、王建文先生均未持有公司股份。 朱厚佳先生、王建文先生辞职将导致公司董事会及专门委员会构成不符合法 律法规及《公司章程》的规定，因此朱厚佳先生、王建文先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱厚佳先生、王 ...

提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名沈志峰先生为万向德农股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子方式 送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如 下决议： 2、提名沈志峰为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司董事会提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司新一届董事会经股东大会选举产生之日止。董国云先生经公司股 东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、 提名委员会委员；沈志峰先生经 ...