万向德农股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 7 月经九届二十九次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易 所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规章和《万向德农股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》的规 定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本公司按照《上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理 信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本公司拟披露的信息存在《上市规则》及交易所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。本公司及相关信息披露义务人应 当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。 利人采取保密措施的技术 ...

万向德农股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务 所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） ...

万向德农股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 和《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 订本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。设董事长 1 人， 可以设 副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门 委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及 ...

万向德农股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速有效地传递、归集和管理，及时、准确、 完整地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《万向德农股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票、债券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有信息报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向公司 董事长、董事会秘书进行报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于： 1、公司及其控股子公司董事、高级管理人员； 2、公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； 3、公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； 4、公司内部各相关部门由于所任 ...

万向德农股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强万向德农股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关 系管理指引》、《万向德农股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有 关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提 升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的 公司文化的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （三）平等性原则 ...

（2025 年 7 月修订） 第一条 为进一步完善万向德农股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 万向德农股份有限公司独立董事专门会议工作制度 ...

万向德农股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—020 万向德农股份有限公司 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开了第 九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，现将《公 司章程》修订的相关事项公告如下： 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称"新《公司法》"）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》 进行全面修订。主要修订内容包括： 具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 关于修订《公司章程》的公告 1、取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权； ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事候选人声明与承诺 充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名为 万向德农股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—021 万向德农股份有限公司 关于制订或修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等一系列法律法规、规范性文件。公司拟对《股东会议事规则》、《董事会 议事规则》等治理制度进行修订。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第 二十九次会议，审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。 | 序号 | 制度名称 | 修订或制订 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《关联交易决策管理制度》 | 修订 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | | ...