浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0696 号 （一）2024 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《召 开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公 司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）经本所律师核查，公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》登载了《万向德农股 份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会 通知》）。载明了本次股东大会召开的基本情况、会议审议事项、投票注意事项、 会议出席对象、会议登记方法等事项。 （ ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-028 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,813,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

万向德农股份有限公司 2024 年三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 网络投票时间： 2024 年 11 月 14 日 15：00— 2024 年 11 月 15 日 15：00 现场会议时间： 2024 年 11 月 15 日 14：30 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 注意事项 | 4 | | 议案 | 1：关于《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》 | | | 的议案 6 | 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》 就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应 ...

贵公司《股票交易异常波动的问询函》收悉,经公司核实,并向 鲁伟鼎先生核实,回复如下: 截至 2024年 10月 29日,根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,我公司及鲁伟鼎先生不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项;未在股票交易异常波动期间买卖贵公司股票。 特此复函。 鲁伟鼎(答章 2024年10月29日 万向三农集团有限公司并鲁伟鼎先生 关于万向德农股份有限公司股票交易异常波动的问询函的复函 万向德农股份有限公司: ...

重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 25 日、28 日、29 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投 资。 证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2024– 027 万向德农股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念 经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较 大影响的公开报道及市场传闻。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 25 日、28 日、29 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—026 万向德农股份有限公司 关于控股子公司德农种业股份公司放弃万向财务有限公司 增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●顺发恒能股份公司（以下简称"顺发恒业"）拟以现金 39,520.00 万元对万向财务有限 公司（以下简称"财务公司"）增资，其中 26,000.00 万元计入财务公司注册资本，其余 13,520.00 万元计入财务公司资本公积。财务公司各股东认为本次增资有利于增强财务公司的 资本实力，从而促进财务公司为实体经济发展提供更优质的资金支持和金融服务，因此拟同意 本次增资。本次增资完成后，财务公司注册资本由 185,000.00 万元增至 211,000.00 万元。本 公司控股子公司德农种业股份公司（以下简称"德农种业"）综合且审慎考虑公司的长期发展规 划，拟放弃本次财务公司增资优先认缴出资权。 ●因万向德农股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与顺发恒业、财务公司系 受同一最终控 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10616 号 顺发恒能股份公司： 一、审计意见 我们审计了万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 第 1 页 共 39 页 在编制财务报表时，管理层负责评估万向财务公司的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 万向财务公司治理 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—023 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通 讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到 董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事 权利。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终 形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因顺发恒能股份公司、万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，本议 案构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回 避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。 公司独立董事专门会议 2024 ...

《万向德农股份有限公司 2024 年第三季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易 所的相关法律、法规、规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求， 所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务 状况；公司 2024 年第三季度报告未经审计。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—024 万向德农股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯 方式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司监事会对公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 联合中和评报字(2024)第6236号 共一册,第一册 (可扣指出版時查詢各家业务信息) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二O二四年十月二十八日 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 求 | | --- | | 富 明月- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | -- | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 资产评估报告附件 - | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资 ...