证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-056 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 上午 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年5月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-053 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3.本次董事会会议于2024年5月20日（星期一）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-055 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江 右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）与深圳市前海恒茂股权投资基金 管理有限公司（以下简称前海恒茂）共同作为 GP 发起设立的私募基金共青城江 右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记机关 核准的名称为准，以下简称江右数科或标的基金）份额，该基金尚需在中国证券 投资基金业协会备案。 2.认购金额：江右数科预计募集资金规模 5.02 亿元（具体金额以实际募集 资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 2.00 亿元， 认缴出资比例占总规模 39.84%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及 基金管理人，拟以自有资金 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会，现提名姜帆为中文天 地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与中文天地出版传媒集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司 提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 1.75 亿元。本次担保后，公 司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为5.75亿元（含2023年度担保余额）。 其中实际发生的对外担保累计余额为 2.55 亿元。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-051 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 11.75 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 7.55 亿 元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2023 年度担 保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期担保的累计数量：无。 ● ...

股票简称：中文传媒 股票代码：600373 公告编号：临 2024-052 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参加2023年报沪市主板高分红重回报 集体业绩说明会暨2023年度及2024年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议主题：2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会暨2023年度 及2024年第一季度业绩说明会 会议召开时间：2024年5月24日（星期五）13：30—17：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月24日（星期五）13：30—17：00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于2 ...

证券代码：600373 证券代码：中文传媒 公告编号：临2024-050 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  活动时间：2024年5月17日（星期五）15:00—17:00  活动地点：投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流。  活动方式：采取线上文字互动方式。  问题征集方式：2024年5月16日（星期四）17：00前，投资者可以通过电 话、电子邮件等方式提出关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流工作，中文天地出版传媒集团股份有限公 司（以下简称公司）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking the first coverage [2]. Core Insights - The company reported a revenue of 10.084 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 1.49%, while the net profit attributable to shareholders was 1.967 billion yuan, an increase of 1.88% [1][6]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 2.161 billion yuan, down 13.24% year-on-year, and a net profit of 264 million yuan, down 38.32% year-on-year [1]. - The publishing business showed steady growth, with a sales revenue of 10.282 billion yuan in 2023, up 13.95% year-on-year [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a gross margin of 41.76%, with a net profit margin of 19.38%, reflecting a slight increase of 0.66 percentage points year-on-year [5][10]. - The company plans to distribute a cash dividend of 7.80 yuan per 10 shares, totaling 1.057 billion yuan [1]. Business Development - The company is actively pursuing new business models and technologies, including acquisitions of 100% of Jiangjiao Media and 51% of a university press, aiming to integrate AI and traditional publishing [2]. - The gaming segment is also expanding, with the launch of the product "Wilderness Maze" expected to contribute to revenue growth [2]. Future Projections - Revenue forecasts for 2024-2026 are 11.072 billion yuan, 11.799 billion yuan, and 12.120 billion yuan, respectively, with net profits projected at 1.777 billion yuan, 1.955 billion yuan, and 2.015 billion yuan [6][7]. - The report anticipates a gradual recovery in revenue growth rates, with a projected increase of 9.81% in 2024 [7].

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-048 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 910,712,031 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2080 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以 及表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中文天地出版传媒集团股份有限公司 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法 律意见承担责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事 ...