中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2024 年第五次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 10 日召开 中文传媒 2024 年第五次临时股东会会议资料 [中文传媒 2024 年第五次临时股东会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日上午 9:30 至 2024 年 12 月 10 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、会议主持人宣布 2024 年第五次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有 股份数及比例、参会人员。 二、董事会秘书宣读本次股东会须知。 三、审议以下议案 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的《中文传媒 2024 年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：临 2024-015）。 近日，公司已完成2024年度第二期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额 共计人民币1,015,386,301.37元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至 债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-124 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日 在全国银行间债券市场公开发行的 2024 年度第二期超短期融资券（债券简称： 24 中文天地 SCP002，债券代码：012480735），发行总额共计人民币 10.00 亿元， ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-123 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 6 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 598.10 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.43% | | | | 累计已回购金额 | 8,000.00 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 12.39 元/股~14.54 元/股 | | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕228 号 关于对中文天地出版传媒集团股份有限公司 时任独立董事彭中天予以通报批评的决定 当事人： 彭中天，中文天地出版传媒集团股份有限公司时任独立董事。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会江西监管局《行政处罚决定书》 （〔2024〕3 号）查明的有关事实，2020 年 4 月至 2024 年 6 月， 彭中天任中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传 根据《证券法》第四十四条的规定，董事、监事、高级管理 人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司独立董事彭中天的女儿买入后六个月内卖出、卖出后六个月 内又买入公司股票的行为，构成短线交易。上述行为违反了《证 券法》第四十四条，《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条、 第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声 明及承诺书》中做出的承诺。 对于上述纪律处分事项，规定期限内，彭中天回复无异议。 -1- ─────── ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-122 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三十五次临时会议，审议通过《关于变更注册资本及修订 〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于变更注册资本及修订<公司章程> 部分条款的公告》（公告编号：临 2024-120）。 二、注册资本工商变更登记及《公司章程》备案情况 近日，公司完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了上饶市市场监督管理局换发的《营业执照》。经上饶市市场监督管理局最终备 案核准登记，《公司章程》第十九条内容调整为： "公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江 实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公 司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 80 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | | | 第四章 党的建设 | 5 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 5 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 6 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 | | ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | | 第四章 党的建设 | 7 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 7 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第六章 | 董事会 | ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-118 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资金额：公司及子公司拟在 2025 年继续使用自有闲置资金 90 亿元人 民币（指任一时点的最高余额）购买理财产品，在该额度范围内资金可滚动使 用。 投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：该议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议及第六届 监事会第二十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示：受市场风险、政策风险、流动性风险等影响，公司及子 公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、情况概述 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三十五次临时会议及第六届监事会第二十二次临时会议， 分别审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为 ...

外汇套期保值业务管理办法 中文天地出版传媒集团股份有限公司 （2024 年 11 月 22 日经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）外汇 套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险， 健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规及规范性文件和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司具体实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在金融 机构办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司（以下合称子 公司）。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不得进行投机和单纯的套利交易，所 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京智 明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）主要业务收入来自境外，以美 元、港币等外币进行结算，汇率波动对其经营影响较为明显。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，智明星通及其所属子公司计划使用其自有资金开展外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及期限 智明星通及其所属子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 1,200 万美元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额 度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终 止时止。 （二）资金来源 智明星通及其所属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自 有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 （三）交易场所、交易品种及交易工具 智明星通及其所属子公司仅与 ...