汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）之 经营方案 一、总体发展思路 重整完成后，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"） 将继续聚焦新能源商用车主业，利用新能源领域的技术储备和先发优 势，继续以醇氢、电动等多能源技术创新为途径，致力于构建最具价 值的绿色智能重卡生态圈。以重整投资人提供的增量资源为依托，全 面实施"醇氢+电动"技术发展路线，促进上市公司业务规模扩大、 业务收入和利润提升，全面改善上市公司的持续经营能力和盈利能力， 提高上市公司质量，发展新质生产力。 二、发展战略方针和持续经营规划 （一）全面推进"醇氢+电动"技术发展路线，继续推进转型升 级 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称"吉利商用 车集团"）自 2020 年收购汉马科技以来，为应对宏观经济的变化、行 业竞争的加剧，带领汉马科技前瞻性地推行战略转型升级，确定了"醇 氢+电动"技术发展路线，由传统能源重卡向醇氢及电动能源重卡转 型，并从产品、技术、销售、商业生态和资金等多方面予以赋能。 当前全球已进入多能源竞争格局，"纯电"是目前国内重卡市场 相对明确、有希望的赛道。目前国内重卡短倒运输场景占国内重卡总 需求量的 50 ...

汉马科技集团股份有限公司 重整计划(草案) 二〇二四年十一月 目 录 | 释 | ツ 人 … | | --- | --- | | 前 | 言 … | | 摘 | 要 … | | E | 文 | | 第一部分 基本情况 | | | 「 | 基本信息 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | ı İ | 预重整及重整情况 ……………………………………………………………………………………………………… 1 | | l í l | 资产和负债情况 | | 加、 | 偿债能力分析 | | 第二部分 重整投资人情况… | | | 1 | 重整投资人的招募情况 . | | 1 Í | 重整投资人的基本情况 . | | l í | 重整投资人参与重整的对价 | | 第三部分 出资人权益调整方案 . | | | 出资人权益调整的必要性 | 、 | | 1 Í | 出资人权益调整的范围 . | | l í í | 出资人权益调整的方式…… ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－139 本议案需经股东大会审议通过后方可生效。 1 AME汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于召开职工代表大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 22 日在公司召开职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公 司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规 定。与会职工代表审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-136 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 350 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,036,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8511 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出 ...

盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 YINGKE 盈科 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 12 层 2024 年 11 月 a 盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 关于汉马科技集团股份有限公司 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书的出具系基于以下前提:(1)公司已经提供了本所为出具本法 律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料,且该等副本或复印件与 原件一致和相符;(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文 件,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本 所事先书面同意,不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。 本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定,按照律师行业公认的业务标 准、道 ...

汉马科技集团股份有限公司 重整计划（草案）摘要 根据《企业破产法》的相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以 下简称"汉马科技"）在管理人的监督下，以企业自身实际情况、与 重整投资人签订的重整投资协议为基础，积极听取各利益相关方的合 理诉求及各专业机构的建议，制定本重整计划草案，并提交债权人会 议及出资人组会议审议、表决。重整计划以债权人利益为最大考量， 在诸多方面做了安排。为便于各方全面、快速了解，现就方案核心要 点和实施效果摘要说明如下： 一、方案核心要点 （一）引入实力雄厚的重整投资人 通过公开招募，本次重整确定浙江吉利远程新能源商用车集团有 限公司作为产业投资人。根据重整投资协议，产业投资人及其指定的 员工主体、12 家财务投资人等全部重整投资人，有条件受让重整后汉 马科技总股本约 32.15%的转增股票，直接支付的重整投资款 1,765,156,821.00 元。其中，产业投资人出资 391,156,821.00 元，受让 130,385,607 股转增股票；员工主体出资 60,000,000.00 元，受让 20,000,000 股转增股票；财务投资人出资 1,314,000,000.00 元，受让 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－132 汉马科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"，"本公司"或"公司"） 股票交易在 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 12%，属于股票交易异常波动的情形。 ●能否重整成功存在不确定性：目前，上市公司及全资子公司安徽华菱汽车 有限公司（以下简称"华菱汽车"）、安徽星马专用汽车有限公司(以下简称"星 马专汽")、安徽福马汽车零部件集团有限公司(以下简称"福马零部件")、安 徽福马电子科技有限公司(以下简称"福马电子")、芜湖福马汽车零部件有限公 司(以下简称"芜湖福马")已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险，理性投资。 ●公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险：因法院裁定受理公司 重整，根据《 ...

李书福 2024 年 11 月 8 日 回复派 汉马科技集团股份有限公司: 本人今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公司 股票交易异常波动的问询函》。针对问询函中所提出的事项,现 回复如下: 1、本人在贵公司本次股票交易异常波动期间未买卖贵公司 股票。 2、2021年6月,本人控制的控股子公司浙江吉利远程新能 源商用车集团有限公司与马鞍山市人民政府筹划关于贵公司的 资产剥离事项,截至2024年11月8日,该事项无相关进展,具 有重大不确定性。除此之外,不存在影响贵公司股价波动的其他 重大事项。 特此回复! 1、本公司在贵公司本次股票交易异常波动期间未买卖贵公 司股票。 2、2021年6月,本公司与马鞍山市人民政府筹划关于贵公 司的资产剥离事项,截至 2024年 11月 8 日,该事项无相关进 展,具有重大不确定性。除此之外,不存在影响贵公司股价波动 的其他重大事项。 特此回复! 浙江吉利远程 l 有限公司 回复函 汉马科技集团股份有限公司: 本公司今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公 司股票交易异常波动的间询函》。针对问询函中所提出的事项, 现回复如下: ...

华泰联合证券有限责任公司 关于汉马科技集团股份有限公司 1 | 目录 2 | | --- | | 释义 3 | | 第一章 预重整及重整的基本情况介绍 4 | | 一、上市公司概况 4 | | 二、预重整及重整情况 5 | | 三、重整投资人概况 7 | | 第二章 重整投资人受让股票价格的分析 16 | | 一、重整投资人受让股票价格 16 | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 16 | | 三、重整投资人受让股票价格的锁定期 20 | | 第三章 风险因素及其他重要事项 21 | | 一、本次重整尚需履行的程序 21 | | 二、重整投资协议变更及解除的风险 21 | | 三、重整投资协议履行风险 21 | | 四、其他风险 22 | | 第四章 财务顾问专项意见 23 | | 一、结论意见 23 | | 二、免责声明 23 | 释义 在本报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： | 法院、马鞍山市中院 | 指 | 安徽省马鞍山市中级人民法院 | | --- | --- | --- | | 汉马科技、公司、上 | 指 | 汉马科技集团股份有限公司 | | 市公司 | | | ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－135 汉马科技集团股份有限公司 关于法院同意公司及子公司在重整期间继续营业及 自行管理财产和营业事务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●2024年11月8日，上市公司及芜湖福马分别收到马鞍山中院送达的（2024） 皖 05 破 10 号、（2024）皖 05 破 11 号《复函》及（2024）皖 05 破 10 号之一、 （2024）皖 05 破 11 号之一《决定书》，马鞍山中院许可上市公司及芜湖福马重 整期间继续营业，并准许上市公司及芜湖福马在管理人的监督下自行管理财产和 营业事务。 重要内容提示： ●2024 年 11 月 8 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"、 "公司"或"本公司"）及子公司芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称"芜 湖福马")分别收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称"马鞍山中院"或 "法院"）送达的（2024）皖 05 破申 21 号、（2024）皖 05 破 ...