汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600375 公司简称：*ST 汉马 汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人范现军、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人（会计主管人员）胡磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润为157,232,828.89元。截至2024年12月31日，公司未分配利润为-4,586,219,379.52元， 母公司未分配利润为-2,604,501,001.32元。 1、董事会提议公司2024年度拟不进行利润分配。根据中国 ...

汉马科技集团股份有限公司 ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"，"上市公司"，"公司" 或"本公司"）按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定自查，公司股票触 及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股 票上市规则》9.3.7 条和第 9.8.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风 险警示及其他风险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退 市风险警示及其他风险警示。 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－035 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海证券交易所自收到公司申请之后 15 个交易日内，根据实际情况，决 定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况 以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。 ●在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。 汉马科技集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公 一、公司股票被实 ...

浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·杭州 目 录 审计报告 汉马科技集团股份有限公司 天平审[2025]0232 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-9 | | 2 | 合并资产负债表 | 10-11 | | 3 | 合并利润表 | 12 | | 4 | 合并现金流量表 | 13 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 6 | 母公司资产负债表 | 16-17 | | 7 | 母公司利润表 | 18 | | 8 | 母公司现金流量表 | 19 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 20-21 | | 10 | 财务报表附注 | 22-140 | 审计报告 天平审[2025]0232号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉马科技集团股份有限公司（以下简称汉马科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

关于对汉马科技集团股份有限公司 2023 年 度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的审核报告 天平核[2025]0012 号 页 次 | | | 关于汉马科技集团股份有限公司2023年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 天平核[2025]0012号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汉马科技集团股份有限公司（以下简称汉马科技） 编制的《汉马科技集团股份有限公司董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》（以下简称专项说明）进行了专项审核。 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·杭州 目 录 一、董事会的责任 汉马科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号——退市风险公司 信息披露（2024 年 5 月修订）》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对汉马科技编制的专项说明发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 ...

关于汉马科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | | 关于汉马科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 天平核[2025]0013号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了汉马科技集团股份有限公司（以下简称汉马科技）2024 年度财务报表，并于2025年3月25日出具天平审[2025]0232号无保留意见的审计报 告，在此基础上对后附的汉马科技管理层编制的《汉马科技集团股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所股 票上市规则（2024年4月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务办理（2024年5月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 ...

关于汉马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2024 年度财务报表,并出具了天平审[2025]0232号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的汉马科技管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券 监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求, 并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 委托单位：汉马科技集团股份有限公司 审计单位：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0555-8323038 ...

内部控制审计报告 汉马科技集团股份有限公司 天平审[2025]0244 号 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·杭州 目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉马 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天平审[2025]0244号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 nf 四、财务报告内部控制审计 ...

汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的年报审计、年报问询函、日常关联交易、员工持股计划等事 项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和 可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 付于武，男，汉族，1945 年 2 月出生，大学本科学历，研究员级高级工程 师 ...

汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的年报审计、年报问询函、日常关联交易、员工持股计划等事 项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和 可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 汪家常，男，汉族，1962 年 4 月出生，研究生学历，会计学教授。1984 ...

汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的年报审计、年报问询函、日常关联交易、员工持股计划等事 项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和 可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 晏成，男，汉族，1978 年 6 月出生，大学本科学历。2000 年毕业于四川 ...