安徽福马汽车零部件集团有限公司 重整计划 二〇二四年十二月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 前 言 | 5 | | 摘 要 | 7 | | 正 文 | 1 | | 第一部分 | 基本情况 1 | | 一、 | 基本信息 1 | | 二、 | 预重整及重整情况 1 | | 三、 | 资产和负债情况 2 | | 四、 | 偿债能力分析 3 | | 第二部分 | 债权分类、调整及清偿方案 4 | | 一、 | 有财产担保债权的调整及清偿 4 | | 二、 | 职工债权的调整及清偿 4 | | 三、 | 税款债权的调整及清偿 5 | | 四、 | 普通债权的调整及清偿 5 | | 五、 | 劣后债权的处理 7 | | 六、 | 暂未确认债权的处理 8 | | 七、 | 未申报债权的处理 8 | | 八、 | 偿债资源预留、提存和处理 8 | | 第三部分 | 经营方案 10 | | 一、 | 总体发展思路 10 | | 二、 | 发展战略方针和持续经营规划 10 | | 第四部分 | 重整计划的生效 12 | | --- | --- | | 一、 | 重整计划草案的表决 12 | | 二、 | ...

汉马科技集团股份有限公司 本方案主要条款与公司2024年11月23日公告的员工持股计划草案及摘 要公告内容一致。 2 特别提示 2024年员工持股计划 （认购上市公司司法重整资本公积转增股 票方式） 2024 年 12 月 1 声明 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及公司全体董事保 证本员工持股计划内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，促进本公司长期、持续、健康发展，基于"依法合规、自 愿参与、风险自担"的原则，设立汉马科技集团股份有限公司员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）。 （二）本持股计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 （三）参与对象：公司员工持股计划的参与对象包括公司（含子公 司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、优秀管理人才和核 心骨干以及董事 ...

安徽福马电子科技有限公司 重整计划 1 "福马电子"或"债务人" 指 安徽福马电子科技有限公司 "法院"或"马鞍山中院" 指 安徽省马鞍山市中级人民法院 "《企业破产法》" 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和 国企业破产法》 "《破产审判会议纪要》" 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪 要》（法〔2018〕53 号） "《企业破产法司法解释 三》" 指 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企 业破产法>若干问题的规定（三）》（法释〔2020〕 18 号） "五家子公司" 指 安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有 限公司、安徽福马汽车零部件集团有限公司、 福马电子、芜湖福马汽车零部件有限公司等五 家公司的合称 "重整受理日" 指 福马电子的重整受理日 2024 年 4 月 19 日 "临时管理人"或"管理人" 指 法院依法指定的福马电子临时管理人/管理人 "审计机构" 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） "《审计报告》" 指 审计机构出具的编号为信会师报字[2024]第 ZG11986 号的净资产专项审计报告 "评估机构" 指 北京中企华资产评估有限责任公司 "《资产价 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－145 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 12 月 11 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"上市公司"或"汉马科技"）及子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简 称"华菱汽车"）、安徽星马专用汽车有限公司（以下简称"星马专汽"）、安徽福 马汽车零部件集团有限公司（以下简称"福马零部件"）、安徽福马电子科技有限 公司（以下简称"福马电子"）、芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称"芜湖 福马")分别收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称"马鞍山中院"或"法 院"）送达的（2024）皖 05 破 10 号、（2024）皖 05 破 6 号之四、（2024）皖 05 破 5 号之四、（2024）皖 05 破 4 号之四、（2024）皖 05 破 3 号之四、（2024）皖 05 破 11 号 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-143 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 425 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,860,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.8600 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会及公司管理人召集，副董事长郭磊先生及公司管理人 主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票 ...

盈科律师事务所 UNGKE LAW FIPM 法律意见书 法律意见书 北京市盈 律师事务所 汉马科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会及出资人组会议的 法律意见书 YINGKE 盈科 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 12 层 2024 年 12 月 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 关于汉马科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会及出资人组会议的 致:汉马科技集团股份有限公司 北京市盈科(南京)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的委托. 就公司召开 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 及出资人组会议的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国企业破产法》(以下简称"《企业破产法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中国 法律法规")、《汉马科技集团股份有限公司 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－144 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及子公司债权人会议召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 4 月 19 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"上市公司"或"汉马科技"）全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下 简称"华菱汽车"）、安徽星马专用汽车有限公司（以下简称"星马专汽"）、安徽 福马汽车零部件集团有限公司（以下简称"福马零部件"）、安徽福马电子科技有 限公司（以下简称"福马电子"）分别收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下 简称"法院"）送达的（2024）皖 05 破申 25 号、（2024）皖 05 破申 24 号、（2024） 皖 05 破申 23 号、（2024）皖 05 破申 22 号《民事裁定书》和（2024）皖 05 破 6 号、（2024）皖 05 破 5 号、（2024）皖 05 破 4 号、（2024）皖 05 破 3 ...

证券时报e公司讯，12月3日，东南亚大客户代表团到访汉马科技集团，参观了汉马科技整车及发动机生 产基地。 此次交流活动，汉马科技发布了针对东南亚市场定制开发的一款搅拌车新品。 客户们在现场对该车型进行了全面评估，对外观设计、内饰布局以及性能指标均予以认可。 随后的合作洽谈中，双方围绕未来合作战略展开深入交流。 此次东南亚大客户的访问，为汉马科技深度开拓东南亚市场创造了宝贵契机。 ...

> 盈科律师事务所 北京市盈利 律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划 之 法律意见书 YINGKE 盈科 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 12 层 2024 年 12 月 法律意见书 法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 - 盈科律师事务所 关于汉马科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划之法律意见书 致:汉马科技集团股份有限公司 北京市盈科(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受汉马科技集团股 份有限公司(以下简称"汉马科技"或"公司"的委托,担任公司 2024年员工 持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《员工持股计划指导 意见》")、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引 1 号》")等有关法律法规及规范性文 件的规定, ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议 会议资料 二〇二四年十二月十日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议会议议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 12 月 10 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 10 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议股东大会主持人：董事长范现军先生 现场会议出资人组会议主持人：公司管理人 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人宣布现场会议开始。 股东大会会议议程： 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、马鞍山市中级人民法院法官、 管理人 ...