汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》等有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 1 汉马科技集团股份有限公司 第五条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受控制的其他企业也应当遵守本制度规定。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《汉马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 市值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者 回报，维护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，切实可行地为公司创造可持续价值，以及通过并 购重组、股权激励与员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股 份回购等手段提升公司市场形象与品牌价值，实现公司市值与内在价值的动态均 衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，公司应当遵循整体性原则， 循序推进公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 ...

独立董事工作制度 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 第二条 本制度所述独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 独立董事在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 成员中应当过半数，并担任召集人，其中审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 1 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据中国证券监 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 汉马科技集团股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》" ...

汉马科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 汉马科技集团股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事项时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报 告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、分支机构的负责人、公 司控股子公司的负责人、公司派驻参股子公司的董事和高级管理人员为内部信息 报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重 大信息的义务。 第四条 公司各部门、分支机构、公司控股及参股子公司负责人可根据其任 职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，可指定熟悉相关业务 和法规的人员担任证券事务内部信息报告联络人，并报备公司董事会秘书认可。 第五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人 员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第六条 负有重大信息报告义务的有关人员应当及时、真实、准确、完整、 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏地上报信息。 第七条 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护公司广大投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长是 公司内幕信息保密工作的第一责任人。董事会授权董事会秘书为公司内幕信息管 理工作负责人。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－062 汉马科技集团股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》及相关 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司经营发展的实际情况，拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章 程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理制度》、《董事会审计委员会工作 规程》、《募集资金管理 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年度并预计 2026 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－061 本次调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交公 司股东大会审议。 本次调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度事项内容：根据 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年生产经 营实际需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属 分 、子 公司 ）向 关联 方采 购原 材料 预 计的 金额 225,610.00 万 元增 加至 266,108.00 万元，接受关联方提供的劳务预计的金额 3,828.00 万元增加至 3,928.00 万元，向关联方销售产品、商品预计的金额 687,266.00 万元减少至 623,016.00 万 元 ， 向 关 联 方 提 供 劳 务 ...