汉马科技集团股份有限公司董事会 关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 目 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江天平")对汉马 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了保留意 见的审计报告(天平审[2024]0204 号)。公司董事会现就 2023 年度审计报告保 留意见涉及事项影响己消除的情况进行专项说明。 一、2023年度审计报告保留意见涉及内容 截至 2023年 12月 31日,公司资产负债率为 109.54%,流动负债高于流动 资产 287,423.54 万元,2023年度归属于母公司的净利润为-96,268. 89 万元,归 属于母公司的净资产为-81,458.03 万元,公司偿债能力弱,存在较大的经营风, 险和财务风险。 2024年2月23日,公司收到马鞍山市中院出具的(2024)皖 05 破申 21 号 及(2024) 皖 05 破申 21 号之一《决定书》;2024年 3 月 1 日,汉马科技全资 子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽福马汽车零部 件集团有限公司、安徽福马电子科技有限公司、芜湖福马汽车零部件有限 ...

汉马科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司") 董事会经认真核查评估公司在任独立董事付于武先生、晏成先生、汪家常先生的 相关任职经历及个人独立性自查情况报告,对 2024 年度独立董事独立性自查情 况发表专项意见如下: 除在上市公司担任独立董事外,上述人员及其关系密切的家庭成员(配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等)在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系,亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 汉马科技 1 汉马科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作规程》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规 定，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会审计委员会成员，在公司董事会的领导下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次正式会议。 （一）2024 年 1 月 10 日，公司审计委员会与负责公司年度报告审计工作的 年审会计师召开了沟通会。协商确定了公司 2023 年度财务报告审计工作的时间 安排，并督促年审会计师在约定时限内提交公司 2023 年度《审计报告》。 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪家常先生、独立董事晏成先生和 董事端木晓露女士三名委员组成，其中独立董事汪家常先生为主任委员。 （二）2024 年 3 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－033 汉马科技集团股份有限公司 关于聘任及解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任及解聘公司 副总经理的议案》。为进一步提高公司经营管理质量和运营管理效率，结合公司 发展规划及经营情况。根据总经理的提名，聘任范瑞瑞先生为常务副总经理，苏 雯博先生、匡开传先生为公司副总经理（简历详见附件）。同时解聘牛俊先生副 总经理的职务，解聘后牛俊先生继续在公司担任其他职务，本次解聘事项不会对 公司日常生产经营活动产生重大影响。 公司董事会提名委员会发表意见认为：经审阅高级管理人员候选人范瑞瑞先 生、苏雯博先生、匡开传先生的履历材料，高级管理人员的提名程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。上述人员的任职资格符合相 关法律、法规和《公司章程》所规定的 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－030 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁 机构申请的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜 湖福马汽车零部件有限公司、安徽汉马发动机有限公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 91,500.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保预计总额度为人民币 481,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 230,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保总额不超过 人民币 251,000.00 万元。公司对外担保总额超过 2024 年 12 月 31 日公司经审计 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江天平会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对浙江天平 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为浙江天平资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000MA27U05291 执行事务合伙人：丁天方 成立日期：1999 年 3 月 3 日 汉马科技集团股份有限公司 1 计报告的注册会计师 25 名。 浙江天平 2023 年度经审计的收入总额为 10,346.02 万元，审计业务收入为 7,746.52 万元，证券业务收入为 230.66 万元；2024 年上市公司审计客户家数为 1 家、主要行业为制造业，审计收费总额为 175 万元，同行业上市公司审计客户 家数为 1 家。 组织形式：特殊合伙企业 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－031 汉马科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购控股 子公司少数股东股权的议案》，同意公司根据实际经营情况及发展战略需要，拟 收购控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称"上海徽融"）少数股东 SUCCESS MAX COMPANY LIMITED（骏成创富有限公司）持有上海徽融 1.3661%的 股权，经双方协商同意，交易金额为人民币 120.00 万元。同时，授权公司经营 管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的合同签订及工商变更等相关 工作。本次收购完成后，公司直接持有上海徽融的股权比例由 81.1475%上升至 82.5136%。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－027 汉马科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司根据《企 业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财 务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固 定资产、在建工程、无形资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果 相应计提资产减值损失 253,522,639.99 元和信用减值损失 349,317,994.97 元。 具体计提减值情况如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -1,117,020.00 | -4,585,435.74 | | 应收账款坏账损失 | 337,678,597.10 | 227,774,238.19 | | 其他应收款坏账损失 | -2,129,493.27 | 2,570,256.94 | | 长期应收款坏账损失 | 14,885,911 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－028 汉马科技集团股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策等相关规定，公司拟对子公司上海徽融融资 租赁有限公司无法收回的长期应收款予以核销，具体情况如下： | 一、本次核销部分应收款项概况 | | --- | 单位：元 | 款项性质 | 应收款项账面余额 | 已计提信用减值损失金额 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海徽融融资租 赁有限公司长期 | ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－026 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江天平"）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通 过《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘浙江天平为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权 董事会根据浙江天平全年工作量确定其审计费用。本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事宜公告如下： 汉马科技集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...