汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项 的书面审核意见 审计委员会委员签字 汪家常 晏 成 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对终止本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易相关事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，是基于审慎判断并经与交易对方友好协商与沟通做出的决定，不会 对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。 我们认为：上述终止关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，董事会审计委员会关联委员端木晓露回避表决，汪家 常委员、晏成委员同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－096 汉马科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月8日 以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十六次会议的 通知。本公司第八届监事会第二十六次会议于2023年9月15日上午10时整以通讯 方式召开。出席会议的应到监事5人，实到监事5人。 本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 因受到外部市场环境等客观因素影响，经交易各方审慎考虑及沟通协商， 现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性，为切实维护上市公司和广大投资 者利益，公司决定终止本次重组事项。公司与交易对方签署的《汉马科技集团 股份有限公司发行股份购买资产协议》亦同时终止。 1 汉马科技集团股份有限公司 具体内容详见2023年9月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上海 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－095 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十次 会议的通知。本公司第八届董事会第三十次会议于 2023 年 9 月 15 日上午 9 时整 以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的议案》。 2023 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。公司拟以发行股份方 式购买吉利四川商用车有限 ...

YINCKE 盈科 汉马科技 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 律师事务所 北京市? 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 地址:江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5a 栋 11-12 层 电话/Tel: 025-89601110 传真/Fax: 025-89601109 邮编: 210000 二〇二三年九月 VINGKE 密码 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会(下称"本次股东大会"或"会议")于2023年9月12日在公司办公楼四 楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号) 召开。北京市盈 科(南京)律师事务所(下称"本所")受公司委托,委派史星慧、严红娟律师 (下称"经办律师") 线下出席参会,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,435,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 29.8686 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-093 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出席会议的 ...

汉马科技集团股份有限公司 ●案件所处的诉讼阶段：重审一审已判决。 ●上市公司营销分公司所处的当事人地位：重审一审原告。 ●涉及诉讼事项金额： 汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"）起 诉山东威菱汽车销售服务有限公司（以下简称"山东威菱"）等买卖合同纠纷： 山东威菱、高琦支付公司营销分公司欠款本金人民币 26,259,590.64 元及相应的 逾期付款违约金（以本金为基数，自 2021 年 1 月 1 日起，按年利率 15.4%的标 准计算至本金付清之日止）；山东威菱在公司营销分公司处的保证金 300,000.00 元先行抵扣上述违约金，剩余部分抵扣尚欠购车款；山东威菱支付公司营销分公 司律师费 100,000.00 元、财产保全费 5,000.00 元；案件受理费 174,115.00 元 由山东威菱、高琦共同负担，鉴定费 46,110.00 元由公司营销分公司负担。 ●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有 关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信 息披露 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－092 汉马科技集团股份有限公司 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 2023 年 8 月份产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 8 月份产销数据快报如下： （单位：辆） | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 中重卡 （含非完整车辆） | 657 | 259 | 153.67% | 4,625 | 4,059 | 13.94% | | | 其中：电动中重卡 | 353 | 123 | 186.99% | 1,901 | 2,372 | -19 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十二日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 1、审议《关于公司全资子公司 2023 年度向银行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《公司关于控股子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告 编号：临 2023-064），披露了湖南省衡阳市雁峰区人民法院裁定受理申请人对公 司全资子公司安徽星马专用汽车有限公司的控股子公司湖南星马汽车有限公司 （以下简称"湖南星马"）的破产清算申请。 2023 年 8 月 30 日，湖南星马收到了湖南省衡阳市雁峰区人民法院出具的 （2023）湘 0406 破 1 号《决定书》，具体内容如下： 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－091 汉马科技集团股份有限公司 关于法院指定公司控股子公司破产管理人的公告 汉马科技集团股份有限公司 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 2 2023 年 6 月 28 日， ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－089 汉马科技集团股份有限公司 关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司 完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司马鞍山凯马 汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的议案》，同意公司全资子公司安徽华 菱汽车有限公司的全资子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分 公司，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于子公司马鞍山凯马 汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的公告》（公告编号：临 2023-076）。 马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司已办理完成工商登记手续， 并于 2023 年 8 月 28 日取得了杭州市临平区市场监督管理局 ...