汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－051 （一）机构信息 汉马科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江天平"）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《《关 于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘浙江天平为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会 根据浙江天平全年工作量确定其审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－049 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事 会第七次会议的通知。本公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9 时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 （表决 ...

关于汉马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：汉马科技集团股份有限公司 审计单位：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0555-8323038 f江天平会计师事务所(特殊普通合伙) EJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 她 址:杭州市拱墅[ 度 话 关于汉马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 第 1 页 共 4 页 天平报[2024]0001号 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2023 年度财务报表,并出具了天平审[2024]0204号保留意见的审计报告,在此基础上对 后附的汉马科技管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作规程》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规 定，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会审计委员会成员，在公司董事会的领导下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪家常先生、独立董事晏成先生和 董事端木晓露女士三名委员组成，其中独立董事汪家常先生为主任委员。 汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 （四）2023 年 4 月 27 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司 2023 年 第一季度报告进行了审议，认为：公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整 的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。 1 （五）2023 年 5 月 16 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司发行股 份购买资产并募集配 ...

汉马科技集团股份有限公司 天平报[2024]0003 号 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国 · 杭州 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 录 . 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEIIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址:杭州市拱墅区湖州街56 北城手地商业中心50罐11楼 曲 ' · 0571-56832573 传 直 0571-88862995 关于汉马科技集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 天平报[2024]0003号 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2023年度财 务报表,并于2024年3月27日出具天平审[2024]0204号保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的汉马科技管理层编制的《汉马科技集团股份有限公司2023年度营业收入扣除 ...

汉马科技集团股份有限公司监事会 特此说明。 汉马科技生 J 1、公司监事会认为《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》 客观、真实,符合实际情况。公司监事会同意董事会的前述说明及意见。 2、公司监事会将行使好监督职能,积极关注并督促董事会和管理层采取有 效措施整改,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,保障公司 持续、稳定、健康发展。 对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会经认真核查评估公 司董事会出具的《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》,发布 如下意见: ...

汉马科技集团股份有限公司 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -4,585,435.74 | 3,706,680.12 | | 应收账款坏账损失 | 227,774,238.19 | 477,349,176.75 | | 其他应收款坏账损失 | 2,570,256.94 | 2,789,328.86 | | 长期应收款坏账损失 | 6,422,711.49 | 12,707,696.42 | | 信用减值损失小计 | 232,181,770.88 | 496,552,882.15 | | 存货跌价损失 | 62,153,307.36 | 155,885,044.07 | | 固定资产减值损失 | 145,421,876.84 | 102,389,604.20 | | 在建工程减值损失 | 34,622,482.73 | 433,969.20 | 1 汉马科技集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

汉马科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 除在上市公司担任独立董事外,上述人员及其关系密切的家庭成员(配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等)在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系,亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 汉马科技 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司") 董事会经认真核查评估公司在任独立董事付于武先生、晏成先生、汪家常先生的 相关任职经历及个人独立性自查情况报告,对 2023 年度独立董事独立性自查情 况发表专项意见如下: ...

公司代码：600375 公司简称：汉马科技 汉马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

汉马科技集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加 其他风险警示暨公司股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2024-057 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续 亏损且浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了 带持续经营能力不确定性段落的审计报告，公司股票被实施退市风险警示及叠加 其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600375 | 汉马科技 | A 股 | 停牌 | 2024/3/29 | 全天 | 2024/3/29 | 2024/4/1 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示 ...