证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2024-005 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,108,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.6147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－004 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及公司全资子公司诉讼事项进展的公告 甘肃东升路桥工程有限公司（以下简称"甘肃东升"）起诉被告甘肃星鹏汽 车销售有限公司（以下简称"甘肃星鹏"）、本公司及华菱汽车产品责任纠纷案： 撤销甘肃省兰州市中级人民法院（2022）甘 01 民初 92 号民事判决并发回甘肃省 兰州市中级人民法院重审；甘肃星鹏预交的二审案件受理费 254,134.84 元，华 菱汽车预交的二审案件受理费 133,229.00 元，公司预交的二审案件受理费 254,134.84 元，予以退回。 ●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有 关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信 息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2021 年 11 月 5 日及 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.s ...

YINGKE 盈科 汉马科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市盈科 师事务所 01051022 关 于 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 地址:江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5a 栋 11-12 层 电话/Tel: 025-89601110 传真/Fax: 025-89601109 邮编: 210000 二〇二四年一月 YINGKE 密科 汉马科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 2024年第一次临时股东大 会(下称"本次股东大会"或"会议")于2024年1月15日在公司办公楼四楼第一 会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号) 召开。北京市盈科(南 京) 律师事务所(下称"本所")受公司委托,委派史星慧律师、郑芳燕律师(下 称"经办律师")线下出席参会,根据《中华人民共和国证券法》(以 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月十五日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 1 月 15 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 15 日（星期一）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽车有限公司 放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 （报告人：董事会秘书周树祥 ...

AMC汉马科技集团股份有限公司 证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临 2024—002 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 12 月份产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 12 月份产销数据快报如下: (单位:辆) | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 下走 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | 中重卡 | 数量 | 同期 | 増減 | 累计 | 期累计 | 増減 | | 产量 | (含非完整车辆) | 1.009 | 351 | 187. 46% | 7,977 | 5.119 | 55. 83% | | | 其中:电动中重卡 | 542 | 294 | 84. 35% | 3. 386 | 3.080 | 9. 94% | | | 底盘总成 | 346 | ー | ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－003 汉马科技集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 21,374,005.14 元（未考虑延迟支 付的利息及违约金、实现债权费用等）。 ●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出 具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-121）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 21,374,005.14 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－001 汉马科技集团股份有限公司 关于公司营销分公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段： （1）汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"） 起诉天津市滨海新区塘沽港泰龙汽车销售服务有限公司（以下简称"天津港泰 龙"）等买卖合同纠纷：二审已判决； （2）公司营销分公司起诉天津地马汽车贸易有限公司（以下简称"天津地 马"）等买卖合同纠纷：再审已裁定。 ●上市公司营销分公司所处的当事人地位： （1）公司营销分公司起诉天津港泰龙等买卖合同纠纷：被上诉人（一审原 告、反诉被告）； （2）公司营销分公司起诉天津地马等买卖合同纠纷：被申请人（一审原告、 二审上诉人）。 ●涉及诉讼事项金额： （1）公司营销分公司天津港泰龙等买卖合同纠纷：天津港泰龙、韩益军、 赫敏支付公司营销分公司车款人民币 47,791,176.86 元及违约金（以车款为基 数，按年利率 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽汉马发动机有限公司拟增资扩股 所涉及的安徽汉马发动机有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 020759 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二 0 二三年十二月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202300894 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2900ZJ202312-001 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第020759号 | | | | 报告名称: | 安徽汉马发动机有限公司拟增资扩股涉及的安徽汉 马发动机有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 35,959,675.26元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月28日 | | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 徐向阳 | (资产评估师) | 会员编号:34090024 | ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－130 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次 会议的通知。本公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9 时整 在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽 车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 为进一步优化公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽 车"）的全资子公司安徽汉马发动机有限公司（以 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－132 汉马科技集团股份有限公司 关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱 汽车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的全资子公 司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）的全资子公司安徽汉马发动 机有限公司（以下简称"汉马发动机"，"标的公司"或"目标公司"）注册资本 拟由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 4,600.00 万元，注册资本增加额 1,600.00 万元由浙江醇氢科技有限公司（以下简称"醇氢科技"）投入人民币 1,920.00 万元认缴,增资后醇氢科技将获得汉马发动机 34.78%的股权。 ●华菱汽车放弃本次汉马发动机增资的优先认购权。本次增资完成后，华菱 汽车持有汉马发动机的股权比例由 100%下降至 65.22%，华菱汽车仍为汉马发动 机的控股股东。 ●本次交易构成关联交易 ...