证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-017 北京巴士传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董 事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事赵超先生、王婕女士因工作原因未出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限 公司 4 层 355 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...

关于北京巴士传媒股份有限公司 二零二四年度股东大会的 法 律 意 见 书 经 纬 律 师 事 多 所 中国·北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编： 100020 电话：（8610）85240900 传真： （8610）85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京巴士传媒股份有限公司 零二四年度股东大会的法律危见书 致:北京巴士传媒股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所")接受北京巴士传媒股份有限公 司（以下简称"巴士传媒"或"公司"）的委托,委派李菊霞、郭雯律师出席了 公司于 2025年6月26日召开的2024年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京巴士传媒 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定,对本次会议召开的合 法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席 会议人员的资格 ...

Core Viewpoint - Beijing Bus Media Co., Ltd. is preparing for its 2024 annual shareholder meeting, where key reports including the annual report, board work report, and supervisory committee report will be presented for approval [1][2][17]. Group 1: Company Overview - Beijing Bus Media Co., Ltd. (referred to as "Beijing Bus Media") was established on June 18, 1999, and successfully listed on the Shanghai Stock Exchange on January 4, 2001, with a stock code of 600386 [2]. - The company operates primarily in three business segments: advertising media, automotive services, and new energy [2]. Group 2: Meeting Details - The annual shareholder meeting is scheduled for June 26, 2025, at 14:00, located at the company's headquarters in Beijing [3]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, allowing shareholders to participate actively [3]. Group 3: Governance Structure - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, supervisory committee, and management team to ensure compliance and effective operation [4]. - The board consists of 9 members, including 1 chairman and 3 independent directors, with specialized committees to enhance decision-making processes [4]. Group 4: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported total assets of CNY 460,120.02 million, total liabilities of CNY 265,215.39 million, and a net profit attributable to shareholders of CNY 2,071.11 million, reflecting a 22.01% increase from the previous year [21][22]. - The total revenue for 2024 was CNY 451,798.85 million, a decrease of 6.51% compared to 2023 [21]. Group 5: Business Segment Performance - The advertising media segment generated revenue of CNY 33,065.43 million, while the automotive services segment reported a revenue of CNY 354,371.72 million, reflecting a decline in profitability [22]. - The new energy segment achieved revenue of CNY 64,361.70 million, with a profit of CNY 10,269.20 million, indicating stable performance [22]. Group 6: Future Plans - The company aims to achieve a revenue target of CNY 358,067.00 million for 2025, with specific revenue goals set for each business segment [22]. - The strategic focus includes enhancing operational efficiency, optimizing resource allocation, and fostering innovation to improve market competitiveness [23].

Group 1 - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on June 12, 2025, to communicate with investors and address their concerns [1][2] - For the fiscal year 2024, the company reported a total revenue of 4.518 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.51%, with a total profit of 80.8763 million yuan and a net profit attributable to the parent company of 20.7111 million yuan, representing a year-on-year increase of 22.01% [2] - In the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 911 million yuan, a year-on-year decline of 14.09%, and a net profit attributable to the parent company of -8.0813 million yuan [2] Group 2 - The main drivers for future profit growth include optimizing marketing management in the advertising media sector, enhancing media value, and advancing the transition to new energy in the automotive services sector [2] - The advertising media industry is accelerating its digital transformation, with artificial intelligence and big data significantly improving advertising precision and efficiency, while the rise of social media and short video platforms offers broader advertising opportunities [2] - The automotive service industry is transitioning from traditional fuel vehicles to new energy vehicles, presenting new opportunities for the company as it optimizes its brand structure and expands its new energy vehicle service business [2]

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-016 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北 京巴士传媒股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告》（公告编号：临 2025-015）。 2025 年 6 月 20 日 14:00-15:00，公司总经理、独立董事、副总经理、董事 会秘书和总会计师出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资 者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答：您好！根据公司 2024 年度及 2025 年第一季度财务报告，公司盈利表现 如下：2024 年度：公司累计实现营业收入 45.18 亿元，同比减少 6.51%；利润总 额 8087.63 万元；归属于母公司净利润 2071.11 万元，同比增长 22.01%。2025 年第一季度：公司营业收入为 9.11 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年六月二十六日 北京巴士传媒股份有限公司2024年年度股东大会议程 参加人员： 会议内容： （一）主持人宣布会议开始。 现场会议时间：2025年6月26日 下午14:00 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室 会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 26 日 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二）主持人指定相关人员宣读以下议案： 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》； 2、审议《 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-015 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 20 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 13 日 （星期五） 至 06 月 19 日 （星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@bbcm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 28 日发 布公司 2024 年度报告，2025 年 04 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地 ...

Group 1 - The company announced the resignation of board member Mr. Cao Qizhi due to reaching retirement age, effective immediately upon delivery of his resignation report [1][2] - The resignation of Mr. Cao did not affect the minimum number of board members required by law, ensuring the normal operation of the board and the company's business activities [2] - The board expressed gratitude for Mr. Cao's contributions during his tenure [2] Group 2 - The company also announced the resignation of Deputy General Manager Mr. Shi Chunguog due to reaching the legal retirement age, with his position being terminated by the board [3][4] - Mr. Shi's retirement did not impact the company's normal production and operations [5] - The board thanked Mr. Shi for his diligent service and contributions during his time with the company [4] Group 3 - The company scheduled its 2024 Annual General Meeting for June 26, 2025, at 14:00 [6][30] - The meeting will be held at the company's headquarters in Haidian District, Beijing, and will include both on-site and online voting options [7][8] - Shareholders must register for the meeting in advance, with specific procedures outlined for both corporate and individual shareholders [19][20]

关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因达法定退休年龄，公司副总经理石春国先生提请辞去北京巴士传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）副总经理职务。经公司董事会提名委员会审核、公 司董事会审议，解聘石春国先生公司副总经理职务。离任后，石春国先生不再担 任公司任何职务。 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-012 北京巴士传媒股份有限公司 二、离任对公司的影响 石春国先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对石春国先生任职期 间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，石春国先生未持有公司股份。石春国先生的退休离任不 影响公司的正常生产经营活动。 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2025年6月6日 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-014 北京巴士传媒股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事曹奇 志先生的书面辞职报告。曹奇志先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第 九届董事会董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务。辞去以上职务后，曹 奇志先生不再担任公司任何职务。 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》相关规定，曹奇志先生的辞任未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 曹奇志先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹奇志先生为公 司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 、 | | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- ...