北京巴士传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决 现场会议时间：2024年12月18日 下午14:00 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室 会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 1、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 18 日 3、 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人指定相关人员宣读以下议案： 1、审议《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-032 北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常波动公告 公司股票 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函询 了公司控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营正常，公司已披露的经营情况、内外部 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 市盈率过高的风险。公司股票最新市盈率为 259.85 倍。根据中证指数 有限公司发布的中上 ...

贵公司《关于北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常 波动的问询函》已收悉,经核查,现就有关问题回复如下: 关于北京巴士传媒股份有限公司 股票交易异常波动的问询回函 北京巴士传媒股份有限公司: 北京公共交通控股(集团)有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司 2024年12月 2 日 截至目前,除北京巴士传媒股份有限公司在指定媒体已 公开披露的信息外,本公司作为大股东不存在对贵公司股票 交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此致函。 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-031 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 26 日 14:00-15:00，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召 开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：临 2024-030）。 2024 年 11 月 26 日 14:00-15:00，公司董事、总经理闫哲先生，董事、董 事会秘书王婕女士，总会计师范勇杰先生，独立董事程丽女士出席了本次说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-030 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@bbcm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-028 北京巴士传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同所已 连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟对会计师事务 所进行变更。公司已就本事项与致同所进行了充分沟通，致同所对本次变更事宜 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。20 ...

北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法 权益，提高审计工作和财务信息质量。根据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《北京巴 士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司遵照本制度的规定选聘为公司进行年度财务报表审计的会计师 事务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-027 北京巴士传媒股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第四号——零售》 有关规定和披露要求，现将公司2024年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司门店变动情况 | 分行业 | 地区 | | 新增门店 | 配套充电桩 | 物业权属 | 建筑面积 | 经营业态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新能源业务 | 北京市 | 29 | 个充电站 | 247 个 | 租赁 | 4918.07 平方米 | 新能源充电服务 | 二、报告期内主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 单位：元币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-026 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第九 次会议，会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴 先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》 《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 （表 ...

北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 会 议室 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...