北京巴士传媒股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事向北京巴士传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提交的《公司独立董事关于 2024 年度独立性的自查 报告》，公司董事会就公司在任独立董事程丽女士、赵子忠先生、卢闯先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-007 北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京巴士传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成了公司 2024 年年度报告 的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司 拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为 公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 4 日 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年末，中兴华所从业人员超过 5000 人，合伙人数量 199 ...

北京巴士传媒股份有限公司对 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称：公司）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，对中兴华所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）按照《年审业务约定书》和《内控业务约定书》，遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，中兴华所对 公司 2024 年年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计。同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况、2024 年度会计政策变更出具了专项说明。 （二）中兴华所在审计前与董事会审计委员会和管理层进行了必要的沟通， 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 ...

关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-006 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）合并报表范围内的三级子公司（以下合并简称"孙公司"）。 ● 担保金额：2025 年度，公司担保情形为公司子公司海依捷公司继续为其 子公司提供担保，金额预计为 4,000 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计 担保余额 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.05%。均为公司子公司 对其子公司的担保。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 公司不存在对外担保逾期的情况 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年度，公司担保情形为公司子公司继续为其子公司继续提供担保，金 额预计为 4,000 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计担保余额 4,000 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 2.05%。 上述担保金额为 4,000 万元，担 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会对 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014686 截至 2024 年末，中兴华所从业人员超过 5000 人，合伙人数量 199 人、注册 会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 中兴华所未经审计的 2024 年收入总额 203,338.19 万元， ...

北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、本次计提减值准备的概述 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-004 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于北京 巴士传媒股份有限公司 2024 年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如 下： (二)资产减值损失 公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金 额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值 的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值准备金额合计 888.41 万元。 三、 本次计提资产减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原 则，公司对合并范围内各项资产进行了 ...

重要内容提示： ● 交易内容：2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项。 ● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要 的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营 成果无不利影响。 ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-005 北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开公司第九届董事会第十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发 生日常关联交易的议案》。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和 独立董事一致通过该项议案。 2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚 ...