Core Points - The company, Beiba Media, announced the election of Mr. Wu Ming as the chairman of the ninth board of directors, effective from the date of the board's approval until the term of the ninth board expires [2] Group 1 - The ninth board of directors' sixteenth meeting was held on September 22, 2025, where the election of the chairman was approved [2] - The chairman serves as the legal representative of the company according to relevant regulations [2] - The company will proceed with the necessary business registration changes following the election [2]

Core Viewpoint - Beijing Bus Media Co., Ltd. has revised its company charter for 2025 to enhance governance and adapt to market demands, detailing the organizational structure, operational rules, and rights and obligations of shareholders and management [1][3]. Group 1: Company Structure and Governance - The company was established in 1999 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2001, with a registered capital of 80.64 million yuan [1]. - The revised charter emphasizes fair and just principles for share issuance, with strict procedures for share increases, reductions, repurchases, and transfers to maintain stable equity structure [1]. - Shareholder rights and obligations are clearly defined, including profit distribution, participation in shareholder meetings, and supervision of company operations, while also imposing restrictions on share transfers [1][2]. Group 2: Board and Management - The board of directors consists of 9 members, including a chairman, and is responsible for major decisions such as operational policies and financial plans [2]. - The charter outlines the qualifications, terms, and duties of directors, as well as the establishment of specialized committees for audit, strategy, nomination, and compensation [2]. - The management team, led by a general manager appointed by the board, is responsible for daily operations and implementing board decisions [2]. Group 3: Financial and Operational Procedures - The company adheres to legal regulations in its financial practices, ensuring regular reporting and prioritizing cash dividends for investors [2]. - Internal auditing is implemented to oversee business activities, and specific regulations are in place for the appointment of accounting firms and legal advisors [2]. - The charter also details procedures for significant corporate actions such as mergers, divisions, capital increases, and dissolutions [3].

格隆汇9月22日丨北巴传媒(600386.SH)公布，公司于2025年9月22日召开了公司第九届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举董事吴名先生为公司第九届董事 会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等相 关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。 ...

北京巴士传媒股份有限公司公司章程 （2025年修订） 目录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第七章 经理层 第八章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度维护北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委 ...

第一条 为促使股东会会议顺利进行，提高股东会议事效率，保障股东合 法权益，保证股东会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合法，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》（2025年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。 北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 （十三）审议批准法律、行政法规、部门规章、证券监管部门、上海证 券交易所或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程及本议事规则； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准规定的担保事项； （十）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议批准股 ...

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 了公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董 事长的议案》，选举董事吴名先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关 规定办理工商变更登记等后续事项。 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 23 日 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-029 北京巴士传媒股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-027 北京巴士传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限 公司 4 层 355 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,587,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6283 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公 司董事、总经理闫哲先生主持， ...

关于北京巴士传媒股份有限公司 二零二五年第一次临时股东会的 法 律 寛 见 书 经 纬 律 师 事 多 所 中国·北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 宮 邮编： 100020 电话：（8610）85240900 传真： (8610) 85240999 北京市经纬律师事务所 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告,并依法对所 出具的法律意见承担责任。 本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东会所涉及的 有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件,并对有关问题进行了必要的核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集和召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 9 月 5 日召开第 九届董事会第十五次会议并作出决议,决定于 2025年 9 月 22 日召开本次股东 会。 2、公司召开本次股东会的会议通知已于 2025年 9 月 6 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以 ...

北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2025 年 9 月 17 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十六 次会议，会议于 2025 年 9 月 22 日下午 17:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。董事闫哲先生主持本次会议。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意选举吴名先 生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会 期满之日止。简历附后。 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-028 公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议已就本议案向董事会提出建议， ...