注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-010 北京巴士传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》和《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》。其中，《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会进 行审议。具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件的修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司 对《公 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-003 北京巴士传媒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届监事会第四次会议， 会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议 室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席屈宏伟先生主持。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》 《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2 ...

本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，公 司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-007 北京巴士传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人卢闯:现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。目前兼任北京掌 趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、梅花生物科技 集团股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,未持有 ...

北京巴士传媒股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | Grant Thornton 致同 'llll会计师事务所〈将殊'遵命'j() 中国北京朝阳区建国门外大街Zl号 ，特广场5层邮编100004 电话+861085665础 传真嗡108捕5120 www.Qran惜10＂咖)II.al 审计报告 致同审字（2024）第 110A005223 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北巴传媒公 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-008 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合并报表范围内的三级子公司（以下合并简称"孙公司"）。 ● 担保金额：2024 年度，公司担保情形包括：公司子公司为其子公司提供 担保、公司孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请 的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押），金 额预计为 10,500 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计担保余额 8,975 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 4.59%。其中：公司子公司对其子公司的担 保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 4,975 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年度，公司及子公司担保发生额为 10,500 万元，年末担保余额 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为促使股东大会会议顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东大会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合 法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（2022年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...

（2024 年修订） 目 录 第一节 股东 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 北京巴士传媒股份有限公司公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 ...