北京巴士传媒股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年 （2024-2026）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展阶段、股东 要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营模式、 盈利能力、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东短期利益和长期利 益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 ...

北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关要求,结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息 管理的主要责任人，董事会秘书及其领导下的董事会办公室具体负责内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工 作的日常工作部门。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司经营、财务或者对公 司股票及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")指定的上市 公司信息披露媒体或网站上正式公开披露。 (五)公司发生重大亏损或者重大损失； (六)公司生产经营的外部 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事向北京巴士传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提交的《公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查 报告》，公司董事会就公司在任独立董事程丽女士、赵子忠先生、卢闯先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 北京巴士传媒股份有限公司 ...

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-010 北京巴士传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》和《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》。其中，《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会进 行审议。具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件的修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司 对《公 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-003 北京巴士传媒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届监事会第四次会议， 会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议 室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席屈宏伟先生主持。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》 《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2 ...

本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，公 司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-007 北京巴士传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人卢闯:现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。目前兼任北京掌 趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、梅花生物科技 集团股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,未持有 ...

北京巴士传媒股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | Grant Thornton 致同 'llll会计师事务所〈将殊'遵命'j() 中国北京朝阳区建国门外大街Zl号 ，特广场5层邮编100004 电话+861085665础 传真嗡108捕5120 www.Qran惜10＂咖)II.al 审计报告 致同审字（2024）第 110A005223 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北巴传媒公 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-008 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合并报表范围内的三级子公司（以下合并简称"孙公司"）。 ● 担保金额：2024 年度，公司担保情形包括：公司子公司为其子公司提供 担保、公司孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请 的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押），金 额预计为 10,500 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计担保余额 8,975 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 4.59%。其中：公司子公司对其子公司的担 保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 4,975 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年度，公司及子公司担保发生额为 10,500 万元，年末担保余额 ...