股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-072 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 该议案需提交股东大会审议。 3、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能 源关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于修订<公司独立董事 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-073 海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直 接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并一致通过了以下决议： 特此公告。 海越能源集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 1 附件：非职工代表监事候选人简历 1、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意提名杨斌先生、李静女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，非职工 代表监事简历见附件。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案需提交股东大会审议。 （一）杨斌先生简历 杨斌，男，白族，1984 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师。历 ...

海越能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海越能源集团股份有限公司董事会，现提名徐向春先 生、张鹏先生、沈烈先生为海越能源集团股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任海越能源集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海越能源 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 徐向春先生、张鹏先生、沈烈先生已经参加培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 沈烈 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董事 会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 徐向春 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董 事会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

海越能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-074 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及《公司董事会议事规则》部分 条款进行修订。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议并一致通过 了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | | | (一)本公司及本公司控股子公司 | (一)本公司及本公司控股子公司 | | | 的对外担保总额，达到或超过最近一期 | 的对外担保总额，达到或超过最近一期 | | | 经审计净资产的 50% ...

海越能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海越能源集团股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、参照《上市公司治理准则》、 (一)董事为自然人； (二)符合国家法律、法规。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规则的规定， 制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： (七)法律、行政法规或 ...

经我们事前审核，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格， 并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中审众环会计师 事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 独立董事：徐向春、张鹏、沈烈 二〇二三年十一月十三日 海越能源集团股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,我们作为独立董事, 对公司第九届董事会第三十一次会议审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为 公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》事项发表如下事前认可意见: ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事 会及管理层的约束和监督制度，为独立董事创造良好的工作环境以及更好的维护 中小股东的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 海越能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事，人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一， 其中至少有一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：600387 证券简称：ST 海越 海越能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 908,169,029.73 | -53.36 | 2,051,571,383.55 | -59.34 | | 归属于上市公司股东的 | ...