股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-013 海越能源集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的概述 为客观反映海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或"公司"） 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对合并范围内的具有减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试， 受存货等相关资产减值损失的影响，公司 2023 年度需计提资产减值准备共计 42,318.74 万元，转回减值准备 899.31 万元，减少公司 2023 年利润总额 41,419.43 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次 会议审议并通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。 二、各项资产减值准备情况 单位：万元 (二)存货跌价准备 本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按 差额计提了存货 ...

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-012 海越能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | | 监事会会议。 | 持监事会会议。 | | --- | --- | --- | | | 监事会应当包括股东代表和适当比 | 监事会应当包括股东代表和适当比 | | | 例的公司职工代表，其中职工代表的比 | 例的公司职工代表，其中职工代表的比 | | | 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 | 例为 1/3。监事会中的股东代表由公司 | | | 司职工通过职工代表大会、职工大会或 | 股东大会选举产生，职工代表由公司职 | | | 者其他形式民主选举产生。 ...

海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，公司于 2024 年 4 月 13 日 以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席独立董事三名，实际出席独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人徐向春主持。会议的召开符合 法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议召开情况 本次会议审议并通过了如下决议： 1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况 和财务状况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事一致同意公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、《关于计提2023年度资产 ...

海越能源集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总 则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董 事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监 事 32 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通 知 40 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈烈） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运 作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，在维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，发挥独立董事及各专门委员会的作用等方面做了自己份内的工作。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈烈，1961 年 8 月出生，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中国国籍， 无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师， 中南财经政法大学内部控制研究所所长。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 同时担任骆驼集团股份有限公司独立董事、十堰市泰祥实业股份有限公司独立 董事，兼职情况符合要求。 （7）最近 12 个月内曾 ...

海越能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700033 号 一、海越能源对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700033 号 海越能源集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海越能源 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 ...

证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：2024-007 海越能源集团股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600387 | ST | 海越 | A 股 | 停牌 | 2024/4/22 | 全天 | 2024/4/22 | 2024/4/23 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为 2024 年 4 月 22 日。 实施起始日为 2024 年 4 月 23 日。 实施后 A 股简称为*ST 海越。 （一）股票种类：人民币普通股 A 股 （二）股票简称：股票简称由"ST 海越"变更为"*ST 海越" 关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停 牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因中审众环计师事务所（特殊 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-009 海越能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023 年度母公司实 现净利润 34,694,948.81 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积 3,469,494.88 元，加上年初未分配利润 846,444,970.44 元，加上本期处置其他 权益工具投资直接计入未分配利润的金额 23,018,608.57 元，2023 年度可供股 东分配的利润为 906,757,523.21 元。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形 式的分配。本 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张鹏） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大 连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽江海证券有限公司场外市场部董 事总经理，上海兰迪（大连）律师事务所律师。2020 年 9 月至今，担任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等要求,海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事徐向春、张鹏、沈烈的独立性情况进行评估并出具 如下专项报告: 海越能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事徐向春、张鹏、沈烈及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海誠能 ...