浙江海越股份有限公司 600387 2013 年年度报告 浙江海越股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 张中木 | 工作原因 | 刘振辉 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人 员）沈晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据天健会计师事 务所的审计，2013 年度母公司实现净利润 27,100,292.54 元，根据公司章程按母公司净利润 提取法定盈余公积 2,710,029.25 元，加上年初未分配利润 257,781,017.96 元，扣除 2012 年度 的股利 19,3 ...

| 一、 重要提示 2 | | --- | | 二、 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 重要事项 6 | | 四、 附录 9 | 600387 浙江海越股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 张中木 | 董事 | 工作原因 | 刘振辉 | 浙江海越股份有限公司 600387 2014 年第一季度报告 单位:元 币种:人民币 1.3 | 公司负责人姓名 | 吕小奎 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 彭齐放 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈晓萍 | 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈 晓萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、 ...