海越能源集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月13日召开 2023年第二次职工代表大会，会议民主选举杨志君先生为公司第十届监事会职 工代表监事（简历见附件），与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任 职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司监事会 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-077 二〇二三年十一月十四日 附件：杨志君先生简历： 杨志君，男，汉族，1975 年 1 月 24 日出生，中共党员，大专学历。1993 年进入海越参加工作，历任海越股份有限公司加油站站长。现任海越能源集团 股份有限公司皇冠加油站站长，海越能源 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事 会及管理层的约束和监督制度，为独立董事创造良好的工作环境以及更好的维护 中小股东的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 海越能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事，人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一， 其中至少有一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-075 海越能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人、主要负责人：石文先 （6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 ●拟续聘会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （7）2022 年经审计总收入 213,1 ...

海越能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海越能源集团股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、参照《上市公司治理准则》、 (一)董事为自然人； (二)符合国家法律、法规。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规则的规定， 制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： (七)法律、行政法规或 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-072 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 该议案需提交股东大会审议。 3、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能 源关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于修订<公司独立董事 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-071 海越能源集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份期 限届满暨增持实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划主要内容：海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员计划自2023年5月8日起6个月内，通过二级市场择机增 持本公司股份，合计增持金额不低于415万元，不超过705万元。 ●增持计划的实施结果：截至本公告日，本次计划增持人员通过上海证券交 易所交易集中竞价系统合计增持公司股份数量763,100股，占公司总股本的 0.16%，增持金额为428.09万元。本次增持计划实施期限届满，合计增持金额达 到增持计划区间下限415万元，未超过705万元。 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《海越能源关于公司董事、监事及高级管理 人员计划增持公司股份的公告》（临 2023-032），公司董事、监事及高级管理人 员计划自 2023 年 5 月 8 日起 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥908,169,029.73, a decrease of 53.36% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥6,400,755.38, down 76.65% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,034,298.06, a decline of 59.84% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.02, down 66.67% from the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was -76.65 million RMB, compared to -42.79 million RMB for the year-to-date period[11] - Net profit for Q3 2023 was CNY 40,129,283.51, a decline of 50% compared to CNY 80,470,463.63 in Q3 2022[21] - In Q3 2023, the total comprehensive income amounted to ¥37,574,721.73, a decrease from ¥76,446,598.02 in Q3 2022[22] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, down from ¥0.15 in the same period last year[22] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥588,329,353.31, a decrease of 47.32% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -19,496.33 million RMB, primarily due to increased cash payments for goods and services[11] - Cash inflows from operating activities totaled ¥9,221,459,563.24, compared to ¥10,241,038,723.28 in the previous year, reflecting a decline of approximately 9.95%[24] - The net cash flow from operating activities was -¥588,329,353.31, an improvement from -¥1,116,773,876.05 in the same period of 2022[25] - Cash outflows for investing activities were ¥274,344,176.75, down from ¥299,653,333.49 in the previous year[26] - The net cash flow from investing activities was -¥188,651,705.77, slightly better than -¥204,570,481.88 in the same period last year[26] - Cash inflows from financing activities totaled ¥637,331,640.55, significantly higher than ¥322,156,700.00 in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities was ¥243,632,078.20, compared to -¥72,891,583.04 in the same period of 2022[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥117,204,595.71, down from ¥295,474,521.90 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,374,531,613.27, an increase of 85.94% compared to the end of the previous year[6] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to 85.94 million RMB, mainly due to an increase in prepaid payments by the parent company[11] - Current liabilities rose significantly to CNY 4,888,237,138.02 in Q3 2023, compared to CNY 1,012,249,338.49 in Q3 2022, marking an increase of 383.5%[18] - The company's total equity reached CNY 3,338,148,243.00 in Q3 2023, slightly up from CNY 3,327,973,312.23 in Q3 2022[18] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments by 965.21%, primarily due to increased advance payments for goods[10] - Inventory increased by 73.97%, attributed to subsidiaries' stock increases[10] - The company has seen a significant increase in inventory, with total inventory reaching 878.13 million RMB, up from 504.77 million RMB year-on-year[16] Operating Costs and Revenue - The operating costs for the year-to-date period decreased, resulting in a reduction in sales costs[11] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,051,571,383.55, a decrease of 59.4% compared to CNY 5,045,303,042.70 in the same period of 2022[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,990,218,866.21, down 59.7% from CNY 4,926,858,873.32 in the previous year[20] - The company reported a decrease in sales revenue from goods and services, totaling ¥8,794,547,550.54, compared to ¥9,945,015,131.57 in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,726[13] - The largest shareholder, Tongchuan Huinengxin Energy Co., Ltd., holds 89,934,087 shares, accounting for 19.21% of the total shares[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,443,309.37, indicating ongoing investment in innovation[21] Investment Income - Investment income for the year-to-date period increased to 57.65 million RMB, attributed to the equity method recognition of investment income by the parent company[11] Other Income - Other income for the third quarter was -183.46 million RMB, primarily due to a significant decrease in government subsidies received by a wholly-owned subsidiary[11] Financial Expenses - The company reported a financial expense of CNY -1,869,580.85 in Q3 2023, a significant improvement from CNY -16,933,961.34 in Q3 2022[21] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[21]

海越能源集团股份有限公司 2021、2022 年度 会计差错更正专项说明的鉴证报告 众环专字[2023]1700050 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合 理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括询问、检查、重新计算、分析复核等我们认 为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提 供了基础。 三、鉴证结论 海越能源集团股份有限公司 2021、2022 年 度会计差错更正专项说明的鉴证报告 众环专字[2023]1700050 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海越能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层编制的《海越能源集团股份有限公司关于 2021、2022 年度会计差错更正 的专项说明》(简称"专项说明")实施了鉴证工作。 一、管理层对专项说明的责任 按照《企业会计准则第 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-067 海越能源集团股份有限公司 海越能源关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正将导致公司 2021 年第三季度报告、2021 年年度报告、 2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告、2022 年年度报告主要财务指标变动如 下： 2021 年 年 度 ： 调 减 合 并 营 业 收 入 148,075,149.56 元、营业成本 147,888,747.79 元、财务费用 186,401.77 元、销售商品提供劳务收到的现金 235,838,006.00 元、购买商品接受劳务支付的现金 235,627,374.00 元；调增收到 其他与经营活动有关的现金 235,838,006.00 元、支付其他与经营活动有关的现金 235,627,374.00 元； 2021 年 前 三 季 度 ： 调 减 合 并 营 业 收 入 38,766,816.81 元、营业成本 38,671,2 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-070 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度内部控制 审计报告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、实施其他风险警示的基本情况及进展 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022 年度内 部控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后 已收回款项，但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺 陷及其对实现控制目标的影响，海越能源于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业 内部控制基本规范》和相关 ...