股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-025 江苏红豆实业股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》及《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏红豆实业股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行 修订，具体修订内容详见附件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 同时提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相 关手续。本次修改《公司章程》以工商登记部门最终核定为准。 | 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、 投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以 下简称"审计准则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 江苏红豆实业股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 59 人，注册会计师 349 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 168 人。2024 年度，公证天业 实现总收入（经审计）30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券 业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，涉及行 业主 ...

江苏红豆实业股份有限公司 关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验红豆集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅财务公司 2024 年度财务报告及相关资料，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司成立于 2008 年，系经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构（《金融许可证》机构编码：L0095H332020001），持有无锡市锡山区 行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320205682168731C 的《营业执照》。 财务公司注册资本为 16.32 亿元，其中红豆集团有限公司认缴出资 74,582.40 万 元，持股比例 45.70%；本公司认缴出资 55,977.60 万元，持股比例 34.30%；江 苏通用科技股份有限公司认缴出资 32,640.00 万元，持股比例 20.00%。 注册地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 2 号 企业类型：有 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-027 江苏红豆实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并自上 述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 二、具体情况及对公司的影响 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第九届董事会审计委员会由独立董事沈大龙先生、徐而迅女 士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士沈大龙先 生。 报告期内，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第十次临时会议对公 司第九届董事会专业委员会成员进行了调整。调整后，公司董事会审计委员会由 独立董事沈大龙先生、徐而迅女士及公司董事奚丰先生三名成员组成，其中主任 委员为会计专业人士沈大龙先生。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，各委员充分发挥各自 专业特长，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。会议情况具体如下： | | 会议召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-030 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-029 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合 公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分 配方案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏红豆实业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次 会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席 龚新度先生主持，符合《公 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-022 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于总经理 2024 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 四、关于公司 2024 年度利润分配 ...

重要内容提示： 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行现 金分红、不送股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-023 （一）利润分配方案的具体内容 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 公司 2024 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计已支付的金额为 13,681,000.04 元（不含佣金、过 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-026 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 拟回购公司部分社会公众股份。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 3.45 元/股（含）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：控股股东的一致行动人、实际控制人及持有 公司股份的董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）在未来 3 个月、 ...