江苏红豆实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事 会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责，以 公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都 具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内,决定公司对外 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事徐而迅，女，1965 年出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领 军律师。曾任中共无锡县委党校教员，锡山市人民政府法制局科员，江苏英特东 华律师事务所合伙人，江苏法舟律师事务所合伙人，江苏省行政法学研究会理事， 无锡市第十二届、十三届、十四届政协委员、常委，无锡仲裁委员会第四届委员 会仲裁员，无锡市律师协会第六届理事会理事，无锡市纪委监委特约监察员，获 司法部公益法律服务先进个人、全国优秀律师、江苏省优秀公益律师、江苏好人、 无锡市三八红旗手、无锡市优秀律师、无锡市政协委员风采人物、无锡好人、无 锡市 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事刘春红，女，1969 年出生，博士，教授/博导。曾任东华大学 MBA 教育中心副主任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、服装与艺术设计学 院院长、上海国际时尚创意学院院长、校长助理、副校长，上海安诺其集团股份 有限公司董事，获上海高校优秀青年教师、长宁区第二届领军人物等称号。现任 公司独立董事、东华大学企业管理专业教授博导、申洲国际集团控股有限公司独 立非执行董事、上海市服饰学会会长。 作为公司独立董事，本人任职符合法律法规的独立性要求，未在公司担任除 独立董事以外的任 ...

江苏红豆实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司治理结构改善，提升公司投资价值，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法 规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本 制度开展投资者关系管理工作。 第四条 公司应当倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者 关系管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。 公司应当倡导投资者坚持理性投资、价值投资 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，加强内部监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》及其他有关规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络、会议组织、档 案管理等工作。公司审计部为审计委员会日常办事机构，负责审计委员会材料准 备、议案收集等决策前的各项准备工作。审计 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会在董事会领 导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

江苏红豆实业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范公司经理层行为，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议 事规则》等规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，对董事 会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理工作，在本工作细则 规定和总经理授权范围内行使相应职权。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司总经理和其他高级管理人员应当符合《公司法》和《上海证券 交易所股票上市规则》中担任高级管理人员的有关规定。 第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一 ...

江苏红豆实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）江苏监管局和上海证券交易所，说明原因并 ...