江苏红豆实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会在董事会领 导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关 ...

江苏红豆实业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范公司经理层行为，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议 事规则》等规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，对董事 会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理工作，在本工作细则 规定和总经理授权范围内行使相应职权。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司总经理和其他高级管理人员应当符合《公司法》和《上海证券 交易所股票上市规则》中担任高级管理人员的有关规定。 第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一 ...

江苏红豆实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）江苏监管局和上海证券交易所，说明原因并 ...

2024 年度 环境﹑社会和公司治理﹙ESG﹚报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 信息来源 本报告所披露的信息来源于政府部门公开数据、公司2024年年度报告及内部统计报表。本报告的财务数据 以人民币为单位，一切以股份公司财务报告为准。 CONTENTS 目录 | 开篇 | | 治理篇 | | 社会篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | 稳健治理，用情培育红豆 | | 用心关爱，携手共创未来 | | 关于红豆股份 | 05 | | | | | | | | 高效治理结构 | 13 | 保障员工权益 | 39 | | | | 可持续发展管理 | 17 | 赋能人才发展 | 43 | | | | 强化风险内控 | 18 | 员工健康关怀 | 48 | | | | 恪守商业道德 | 23 | 党建引领发展 | 59 | | | | 守护信息安全 | 25 | | | | ...

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 经审计，公证天业认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照 《企业 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-024 江苏红豆实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并 提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务 协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-028 江苏红豆实业股份有限公司 关于 2024 年第四季度和 2025 年第一季度计提减值准备的公告 | 项 | 目 | 2024 | 年 10-12 | 月计提金额（元） | 年 2025 | 月计提金额（元） 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失 | | | | 11,097,545.37 | | 9,507,213.49 | | 存货跌价损失 | | | | 22,325,124.52 | | 12,140,517.91 | | 合同资产减值损失 | | | | 634,536.86 | | 0.00 | | 合 | 计 | | | 34,057,206.75 | | 21,647,731.40 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 1、坏账损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以 摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证 据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计 提 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...