江苏红豆实业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范公司经理层行为，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议 事规则》等规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，对董事 会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理工作，在本工作细则 规定和总经理授权范围内行使相应职权。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司总经理和其他高级管理人员应当符合《公司法》和《上海证券 交易所股票上市规则》中担任高级管理人员的有关规定。 第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一 ...

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限 公司的批复》（苏政复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变 更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320200704045688Q。 第三条 公司于 2000 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）（证监发行字[2000] 第 176 号）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 5,000 万股，于 2001 年 1 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏红豆实业股份有限公司 英文全称：JiangSu HongDou Industria ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-024 江苏红豆实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并 提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务 协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 经审计，公证天业认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照 《企业 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-025 江苏红豆实业股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》及《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏红豆实业股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行 修订，具体修订内容详见附件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 同时提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相 关手续。本次修改《公司章程》以工商登记部门最终核定为准。 | 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第九届董事会审计委员会由独立董事沈大龙先生、徐而迅女 士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士沈大龙先 生。 报告期内，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第十次临时会议对公 司第九届董事会专业委员会成员进行了调整。调整后，公司董事会审计委员会由 独立董事沈大龙先生、徐而迅女士及公司董事奚丰先生三名成员组成，其中主任 委员为会计专业人士沈大龙先生。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，各委员充分发挥各自 专业特长，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。会议情况具体如下： | | 会议召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | - ...

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-027 江苏红豆实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并自上 述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 二、具体情况及对公司的影响 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-028 江苏红豆实业股份有限公司 关于 2024 年第四季度和 2025 年第一季度计提减值准备的公告 | 项 | 目 | 2024 | 年 10-12 | 月计提金额（元） | 年 2025 | 月计提金额（元） 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失 | | | | 11,097,545.37 | | 9,507,213.49 | | 存货跌价损失 | | | | 22,325,124.52 | | 12,140,517.91 | | 合同资产减值损失 | | | | 634,536.86 | | 0.00 | | 合 | 计 | | | 34,057,206.75 | | 21,647,731.40 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 1、坏账损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以 摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证 据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计 提 ...