股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-034 江苏红豆实业股份有限公司 http://roadshow.sseinfo.com） 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 公司参加本次业绩说明会的人员有：董事长周宏江先生、独立董事徐而迅女 士、财务总监谭晓霞女士、董事会秘书孟晓平女士。 如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。 （hongdou@hongdou.com）进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。为增进与投资者的沟通交流，使广大投资者更全面、深入 地 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,384,066,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4890 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-033 江苏红豆实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名 ...

一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次年度股东大会的召集 红豆股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏红豆实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏红 豆实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受江苏 红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本所律师出席 公司 2024 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、 ...

江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2025 年 5 月 20 日 1 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会材料目录 | 二、江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法的说明 4 | | | --- | --- | | 5 | 三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知 | | 四、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 6 | | | 五、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 14 | | | 六、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 16 | | | 七、关于公司 年度利润分配方案的议案 2024 21 | | | 八、关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案 22 | | | 九、关于续聘公司 年度审计机构的议案 2025 2 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-032 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人 民币 2,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股份 将用于公司股权激励计划，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：临 2025-026）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 202 ...

重要内容提示： ● 回购股份金额：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 拟回购公司部分社会公众股份。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-031 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购方案无法实施的风险； 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事沈大龙，男，1952 年出生，高级会计师。曾任无锡机床厂财务会 计，江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏无锡注册会计师协会注册 监管部主任，公司独立董事，中国注册会计师协会专家库专家，江苏拜富科技股 份有限公司独立董事，获中国注册会计师协会资深会员（非执业）、2008 年度 全省先进会计工作者等称号。现任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职符合法律法规的独立性要求，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股 ...

第一章 总则 第一条 为了促进江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）、证券监管机构之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责 的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 董事会办公室是公司信息披露事务管理部门，负责公司信息披露， 该部门由董事会秘书负责管理。 江苏红豆实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管 ...

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限 公司的批复》（苏政复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变 更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320200704045688Q。 第三条 公司于 2000 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）（证监发行字[2000] 第 176 号）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 5,000 万股，于 2001 年 1 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏红豆实业股份有限公司 英文全称：JiangSu HongDou Industria ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事 会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责，以 公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都 具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内,决定公司对外 ...