江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | | 第一节监事 36 | | | 第二节监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 红 豆 实 业 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：江苏红豆实业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏红豆实业股份有限 公司（以下简称"红豆股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件以及《江苏红豆实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-028 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进 行修订。 此外，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导 致公司总股本由原 229,969.1852 万股变更为 229,657.1852 万股，注册资本由原 229,969.1852 万元整变更为 229,657.1852 万元整。公司于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章 程>相关条款的议案》，现将相关事宜公告如下： | 原文内容 | | | 修改内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事徐而迅，女，1965 年出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领 军律师。曾任中共无锡县委党校教员，锡山市人民政府法制局科员，江苏英特东 华律师事务所合伙人，江苏法舟律师事务所合伙人，江苏省行政法学研究会理事， 无锡市第十二届、十三届、十四届政协委员、常委，无锡仲裁委员会第四届委员 会仲裁员，无锡市律师协会第六届理事会理事，无锡市纪委监委特约监察员，获 司法部公益法律服务先进个人、全国优秀律师、江苏省优秀公益律师、江苏好人、 无锡市三八红旗手、无锡市优秀律师、无锡市政协委员风采人物、无锡好人、无 锡 ...

股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-021 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 20 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.009% | | 累计已回购金额 | 50.60 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.53 元/股~2.53 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-019 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过 人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股 份将用于公司股权激励计划，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：临 2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 20 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-020 江苏红豆实业股份有限公司 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 3.95 元/股（含）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红 豆集团"）及其一致行动人、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管 理人员（以下简称"董监高"）在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股 份的计划。公司持股 5%以上的股东无锡文智投资合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持公司股份的计划。相关股东若未来拟实施股份减 持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购方案无法实施的风险； 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 ...

无锡红日风能科技有限公司 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A109 号 无锡红日风能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡红日风能科技有限公司（以下简称红日风能科技公司）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定縖制，公允反 映了红日风能科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流 ...

公司于 2024 年 4 月 15 日接到持股 5%以上股东文智投资部分股份解除质押 的通知，具体情况如下： 2023 年 10 月 12 日，文智投资将其持有的本公司 1,795 万股无限售流通股质 押给陶澍（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告，编号：临 2023-072）。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-015 江苏红豆实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东无锡文智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"文 智投资"）持有本公司股份 124,000,000 股，占公司总股本的 5.39%；其中共质押 本公司股份 60,050,000 股，占其所持有公司股份总数的 48.43%，占公司总股本 的 2.61%。 文智投资不存在一致行动人。 2024 年 4 月 12 日，文智投资将其质押给陶澍的上述 1,795 万股无限售流通 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 ...

江苏红豆实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第八条 公司应当审慎确定相关信息是否属于信息披露暂缓、豁免事项，并 采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，确保任何可能接触拟暂缓、豁免 披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。对于 不符合暂缓、豁免条件的应披露信息，应当及时披露。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则 ...