公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事：刘春红、徐而迅、沈大龙 独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 23 日 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举沈大龙先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事 制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案 专门会议审核意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红豆集团 财务有限公司 2023 年度风险评估审核报告》及公司编制的《关于对红豆集团财 务有限公司风险持续评估的报告》客观公正，充分反映了红豆集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况。红豆集团财务有限公司资质齐备、内控健全、经 营正常、财务指标符合监管要求，风险控制无重大缺陷。红豆集团财务有限公司 为公司提供各项金融服务合法合规，有利于提高公司资金使用效率，风险评估报 告的出具有助于公 ...

江苏红豆实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、 投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以 下简称"审计准则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 58 人，注册会计师 334 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142 人。 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of CNY 2,330,333,411.55, a decrease of 0.47% compared to the previous year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 99.51% to CNY 30,005,580.15, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 267.46% to CNY 11,543,928.30[22][23]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 421,731,612.88, a significant increase of 292.92% year-on-year[22]. - Total assets increased by 11.20% to CNY 5,267,393,828.74 compared to the end of the previous year[22]. - The company's weighted average return on net assets improved to 0.99%, up from 0.47% in the previous year[23]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.01, with a slight increase in diluted earnings per share also at CNY 0.01[23]. - The decrease in operating revenue was primarily attributed to a reduction in the company's fabric business, which saw a decline of CNY 48,408,000[24]. - The company achieved operating revenue of 233,033.34 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 30.01 million RMB, representing a year-on-year growth of 99.51%[30]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, which rose by 292.92% to CNY 421,731,612.88[56][57]. - The company’s clothing business revenue was CNY 2,069,521,100, with men's clothing contributing CNY 1,606,293,900[53]. Market and Product Development - The company launched over 1 million units of the "0 Feel Comfortable Shirt," targeting a younger demographic and enhancing product differentiation[31]. - The company participated in major fashion events, including London Fashion Week, to boost brand recognition and engagement[32]. - The company conducted over 5,000 promotional events throughout the year to enhance brand awareness and customer interaction[35]. - The company expanded its offline channel operations, focusing on partnerships with high-potential distributors and optimizing store experiences[36]. - The company reported a significant increase in self-broadcast sales and rapid growth in daily sales on platforms like Tmall[36]. - The company is actively developing its corporate clothing business, targeting sectors such as finance and telecommunications, and has secured contracts with major clients[39]. - The company is committed to a "classic comfortable menswear" strategy, aiming to become a leading enterprise in the menswear industry through high-quality brand development[104]. - The company aims to enhance its market competitiveness by expanding its product matrix, focusing on "comfort" products, and launching new items such as the "0-sense comfort shirt" and co-branded warm down jackets[105]. - The company is focusing on expanding its offline channels and improving store efficiency, targeting high-potential shopping malls and optimizing user operations[107]. Operational Efficiency and Investments - The company has upgraded to a 5G smart factory, enabling a fully integrated digital management platform for production processes[47]. - The company established a 5G fully connected factory, enhancing production efficiency by over 32% and reducing in-process inventory by 30%[51]. - The company is focusing on digital transformation, aiming to build a user-centered capability system amidst the challenges of digital maturity, with an emphasis on agile and intelligent production capabilities[109]. - The company plans to continue integrating global supply chain resources to enhance product quality and comfort through technological collaborations[51]. - The company is committed to improving supply chain management, which is projected to reduce costs by 15% over the next year[125]. Governance and Compliance - The company has established a three-year shareholder return plan (2021-2023) in compliance with regulatory requirements, ensuring transparency and fairness in shareholder rights[111]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with no financial guarantees provided to the controlling shareholder or related enterprises during the reporting period[112]. - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure timely, accurate, and complete information disclosure, preventing insider trading[113]. - The company has made significant progress in governance structure improvements, aligning with legal and regulatory requirements[112]. - The company has maintained a clear separation between its operations and those of its controlling shareholder, ensuring independence in business activities[112]. Environmental and Social Responsibility - The company’s dyeing workshop has implemented pollution reduction measures, achieving emissions below the permitted limits for major pollutants[157]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental authority[158]. - The company has published its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, which is available on the Shanghai Stock Exchange website[162]. - The company has established an environmental management system certified by the certification number 00223E34817R3M, compliant with GB/T24001-2016/ISO14001:2015, covering products such as suits, shirts, jackets, and protective clothing, valid until January 19, 2027[161]. Shareholder and Financial Transactions - The company approved a plan for a private placement of A-shares to specific targets in 2023[115]. - The company plans to use the raised funds for specific projects, although detailed amounts were not disclosed[115]. - The company discussed the feasibility analysis report for the use of funds raised from the private placement[115]. - The company intends to repurchase and cancel a portion of restricted stock[116]. - The company proposed changes to its registered capital and amendments to relevant articles of the Articles of Association[116]. - The company is planning to sell its dyeing assets as part of a related party transaction[116]. - The company has completed the cancellation procedures for certain restricted stocks as part of its equity incentive plan[151]. Employee and Management Practices - The company has established a salary performance management system to ensure competitive and fair compensation for employees[142]. - The company has implemented a training program covering all employees, focusing on new employee training and enhancing sales management capabilities for store managers[144]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7.0052 million yuan (pre-tax)[127]. - The remuneration scheme for directors and senior management is based on regional and industry salary levels, company performance, and individual contributions[127]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[123]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[121]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 100 million yuan allocated for potential deals[121]. - The company plans to enhance its e-commerce platform, aiming for a 40% increase in online sales by the next quarter[125].

江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 58 人，注册会计师 334 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142 人。2023 年度，公证天业 实现总收入（经审计）30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 ...

江苏红豆实业股份有限公司关于 对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验红豆集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅财务公司 2023 年度财务报告及相关资料，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司成立于 2008 年，系经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构（《金融许可证》机构编码：L0095H332020001），持有无锡市锡山区 行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320205682168731C 的《营业执照》。 财务公司注册资本为 15.60 亿元，其中红豆集团有限公司认缴出资 71,292.00 万 元，持股比例 45.70%；本公司认缴出资 53,508.00 万元，持股比例 34.30%；江 苏通用科技股份有限公司认缴出资 31,200.00 万元，持股比例 20.00%。 注册地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 2 号 企业类型：有 ...

江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"，"红豆股份"）发布的第三份环 境、社会及治理（ESG）报告，反映了公司及其下属子公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的 理念、实践和绩效。 报告主体 江苏红豆实业股份有限公司及其下属子公司。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分内容超出以上范围。 编制依据 本报告依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合《GRI可持续发展报告标准 2021版》（GRI Standards 2021）要求、参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行） （征求意见稿）》相关要点，结合公司环境、社会及治理的具体履行情况编制。 数据来源 本报告使用的数据来自于政府部门公开数据、公司 2023 年年度报告及内部统计报表。 审议程序 本报告经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏红豆实业股份有限公司 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 5 月 12 日任期届满离任。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年 度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。现就本人届满离任前履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州 大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物 理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十 届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长， 苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长，公司独立 董事，获教育部自然科学奖二等奖、霍英东教育基金会第四次高等院校青年教师 奖三等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖、苏州市科学技术进步奖一等奖以及 "333"工程第二层次培养人才、江苏省有突出贡献的中青年专家、第六届江苏 省优秀科技 ...

江苏红豆实业股份有限公司 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A567 号 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏红豆实业股份有限公司（以下简称红豆股份公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定縖制，公允反 映了红豆股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二 ...