本报告依据中国资产评估准则编制 江苏红豆实业股份有限公司 拟出售资产组合市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-1254 号 T(特殊普通合伙) pecial General Partnership) t and the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202302135 | | --- | --- | | 合同编号: | CZX[2023] 第038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-1254号 | | 报告名称: | 江苏红豆实业股份有限公司拟出售资产组合市场价 値 | | 评估结论: | 100,510,334.50元 | | 评估报告日: | 2023年11月30 | | 评估机构名称: | (株普通合伙) 北京北方亚事 | | 签名人员: | 别环 编号:32080019 | | | 高军华 ( 符 员编号:32000453 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报 ...

第九届董事会第八次临时会议决议公告 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-078 江苏红豆实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 鉴于公司已决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 56 万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 230,025.1852 万股变更为 229,969.1852 万股，公司注册资本将由 230,025.1852 万元整变更为 229,969.1852 万元整。根据总股本 ...

↓ C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 红 豆 实 业 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏红豆实业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏红豆实业股份有限 公司(以下简称"红豆股份"或"公司"的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件以及《江 苏红豆实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏红豆实业 股份有限公司 2021 年限 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-079 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划激 励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 12 月 16 日，公司召开了第八届董事会第二十三次临时会议和第八 届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于<江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏红豆实业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事对相关事 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-082 江苏红豆实业股份有限公司 关于出售印染资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方南国红豆 控股有限公司（以下简称"南国公司"）及其子公司出售公司下属印染业务相关 资产组合（包括流动资产、固定资产、无形资产等，以下简称"印染业务""标 的资产"），交易价格为 7,845.51 万元。本次交易不构成重大资产重组。 公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于出售印染资产暨关 联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。 一、交易概述 根据公司业务发展规划，为进一步优化公司产业布局，聚焦发展男装主业， 公司拟将印染业务出售给南国公司及其全资子公司江苏南国红豆纺织科技有限 公司（以下简称"南国纺织"），交易价格为 7,845.51 万元。其中，公司拟将标 的资产中的设备类资产出售给南国公司，交易价格为 2,917.21 万元；将标的资产 中除设备类资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-081 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告 本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为 准。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司 章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下： 公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导致公司 总股本由原 230,025.1852 万股变更为 229,969.1852 万股。 鉴于上述事项，经公司第九届 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司提交的《关于出售印染资产暨关联 交易的议案》进行了认真的事前核查。 我们认为《关于出售印染资产暨关联交易的议案》发生的关联交易,遵循了 公平、公正、公开的原则,定价方式公允。本次交易符合相关法律法规的规定, 出售标的资产有利于优化公司资产结构,提升整体资产运营效率,符合公司和全 体股东的利益,不会影响公司独立性,亦不存在损害中小股东利益的情形。同意 将上述议案提交公司第九届董事会第八次临时会议审议,董事会在审议上述关联 交易议案时,关联董事应回避表决。 (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事关于关联交易议案的事先认可声明 江苏红豆实业股份有限公司董事会: 202 年 12月 6 日 (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事: DV 2027 年12月 日 独立董事: ...

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 35 | | | 第一节监事 35 | | | 第二节监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | | ...

江苏红豆实业股份有限公司独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-080 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下： 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》 ...