江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见 江苏红豆实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次临时 会议于 2023年 12月 6 日在公司会议室召开,作为独立董事,我们参加了本次会 议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,我们对第九届董事会第八次临时会议审议的相关事项及会议文件进 行了审查,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 公司 2021 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象因担任公司监事、1 名 激励对象因个人原因离职,不再具备限制性股票激励对象资格,公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的 56 万股限制性股票。我们认为:公司回购注销部分 限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 励计划(草案)》等有关规定,董事会审议、表决程序合法、合规。本次回购注 销部分限制性股票不影响本次激励计划的实施,不影响公司的持续经营,也不会 损害公司及全体股东的利益。我们同意本次回购注销部分限制性股票的事项,并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-083 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次 会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席 龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下决议： 本议案由非关联监事进行审议，关联监事何旭丽回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 7 日 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 监事会对本次注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司回购注 销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2023-084 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 座 26 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-076 江苏红豆实业股份有限公司 关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 股份转让补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份 有限公司股份转让补充协议的议案》，终止出售公司所持有的江苏阿福科技小额 贷款股份有限公司（以下简称"阿福科贷"）25%股份。具体情况如下： 一、交易概述 公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关 于转让江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份暨关联交易的议案》，公司向控 股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"）转让所持有的阿福科贷 8,750 万股股份，占阿福科贷总股本的 25%，交易价格为 11,190.375 万元。同日，公司 与红豆集团签署了《红豆集团有限公司与江苏红豆实业股份有限公司关于江苏阿 福科技小额贷款股份 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事关于关联交易议案的事先认可声明 江苏红豆实业股份有限公司董事会: 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司提交的《关于签订江苏阿福科技小 额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案》进行了认真的事前核查。 我们认为《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份转让补充协议 的议案》涉及的关联交易,是为了增加公司利润来源,协议双方无需因股份转让 协议的签订、履行及解除向相对方承担任何违约责任。上述关联交易遵循了公平、 公正、公开的原则,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。同 意将上述议案提交公司第九届董事会第七次临时会议审议,董事会在审议上述关 联交易议案时,关联董事应回避表决。 (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事: 2023 年 t a long (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2023-077 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 | 抵押物 | 面积（平方米） | | 不动产权证号 | | --- | --- | --- | --- | | 土地、房屋 | 宗地面积 | 134,529 m2 /房屋建筑面积 | 苏（2023）无锡市不动产权第 | | | 165,891.66 | m2 | 0224893 号 | 二、抵押资产基本情况 三、对上市公司的影响 公司向银行提供资产抵押，该笔银行贷款主要满足正常生产经营活动的资金 需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次临 时会议审议通过了《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》，同意公司以持 有的编号为"苏（2019）无锡市不动产权第 0283036 号"《不动产权证书》项下 的土地使用权，对 ...

江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见 江苏红豆实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次临时 会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开,作为独立董事，我们参加了本次 会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的《关于签订江苏阿福科技 小额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案》发表如下独立意见: 公司决定终止出售所持有的江苏阿福科技小额贷款股份有限公司(以下简称 "阿福科贷"）25%股份,并与交易对方红豆集团有限公司(以下简称"红豆集 团")签署《红豆集团有限公司与江苏红豆实业股份有限公司关于江苏阿福科技 小额贷款股份有限公司之附生效条件的股份转让协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）。我们认为:该议案表决程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。本次公司与红豆集团签署《补充协议》不会影响公 司的经营,协议双方无需向相对方承担任何违约责任,不会对公司财务状况和经 营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我 们同意《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 ...

本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、奚丰、任朗宁回 避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-075 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 一、关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥460,208,010.63, a decrease of 15.02% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥7,729,259.36, with a year-to-date net profit of ¥39,200,169.02, down 15.31% year-on-year[5]. - The total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 139,408.27 million, a decrease of 6.07% compared to the same period in 2022[19]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,556,191,721.23, a decrease of 6.65% compared to ¥1,667,194,072.83 in the same period of 2022[30]. - Net profit for Q3 2023 was ¥40,718,332.57, a decline of 15.67% from ¥48,039,758.29 in Q3 2022[31]. - The company's net profit for the first three quarters of 2023 decreased by ¥7,084,100.00, primarily due to a reduction in revenue from its fabric and sportswear export businesses[7]. - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023, mainly due to reduced returns from investments in a venture capital project[7]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at ¥40,519,991.89[6]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 1,653,236,001.90, a slight increase from CNY 1,639,342,923.62 in the same period of 2022[34]. - Net cash flow from operating activities was -CNY 40,519,991.89, an improvement compared to -CNY 51,094,063.90 in the previous year[34]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 262,618,815.47, up from CNY 242,599,927.80 year-over-year[34]. - Net cash flow from investment activities was -CNY 94,115,728.39, a decline from CNY 121,325,507.53 in the same period last year[36]. - Cash inflow from financing activities reached CNY 791,440,000.00, significantly higher than CNY 274,595,500.00 in 2022[36]. - Net cash flow from financing activities was CNY 353,666,603.06, a turnaround from -CNY 309,740,174.05 in the previous year[36]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 1,025,943,429.74, compared to CNY 695,136,907.97 at the end of Q3 2022[36]. - The company received CNY 1,440,000.00 from investments in subsidiaries, a notable increase from CNY 480,000.00 in the previous year[36]. - The company paid CNY 215,000,000.00 in debt repayments, down from CNY 270,000,000.00 in the same period last year[36]. - The company reported a cash inflow of CNY 39,260,386.44 from tax refunds, an increase from CNY 25,595,087.93 in the previous year[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥5,073,668,317.43, reflecting a 7.11% increase from the end of the previous year[6]. - The company's total assets increased to ¥5,073,668,317.43 in Q3 2023, compared to ¥4,736,952,307.03 in Q3 2022, marking a growth of 7.13%[27]. - Total liabilities rose to ¥2,068,279,628.41 in Q3 2023, up from ¥1,690,588,074.17 in Q3 2022, indicating an increase of 22.36%[27]. - The company's total equity decreased to ¥3,005,388,689.02 in Q3 2023 from ¥3,046,364,232.86 in Q3 2022, a decline of 1.35%[27]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,299,155.77 million, an increase from CNY 1,924,698.61 million at the end of 2022[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,041[13]. - The number of direct-operated stores increased from 399 at the end of 2022 to 435 by September 2023, with 40 new openings[17]. - The total number of franchise stores decreased from 523 at the end of 2022 to 520 by September 2023, with a net closure of 3 stores[17]. Operational Performance - The gross profit margin for the first nine months of 2023 was 38.47%, an increase of 2.43% year-on-year[19]. - The operating income from direct-operated stores was CNY 40,715.73 million, representing a year-on-year increase of 6.21%[19]. - The operating income from franchise stores was CNY 28,481.02 million, a decrease of 10.74% compared to the previous year[19]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥18,336,947.31, an increase of 18.56% compared to ¥15,427,564.54 in Q3 2022[31]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to ¥1,680,698.92, compared to ¥11,529,440.86 for the year-to-date period[9].

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-074 （一）获得补助概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 10 月 26 日，公司及控股子 公司累计获得与收益相关的各类政府补助 285.19 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规 定，公司及控股子公司获得的上述政府补助均作为其他收益，直接计入当期损益。 具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 10 月 26 日，公司及控股子公司累计获得与收 益相关的各类政府补助 285.19 万元（未经审计）。 （二）具体补助情况 获得的上述政府补助均作为其他收益，直接计入当期损益。具体的会计处理和最 终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资 风险。 特 ...