Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of -1,116 million CNY for the year 2024, an increase in loss of approximately 634.95 million CNY compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be -1,154 million CNY for 2024 [3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was -481.05 million CNY, with a total profit of -269.97 million CNY [4]. Revenue and Production Expectations - The average selling price of commercial coal is expected to decrease by approximately 106 CNY/ton in 2024, impacting total profit by about 1,000 million CNY [5]. - The company's commercial coal production is expected to increase by 546,400 tons in 2024, with sales volume up by 358,200 tons, contributing an increase in total profit of approximately 420 million CNY [5]. - The overall impact of the aforementioned factors is expected to result in a total profit decrease of approximately 580 million CNY for 2024 [5]. Forecast Accuracy and Updates - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [6]. - The forecast data is preliminary and subject to change, with final figures to be disclosed in the formal periodic report [7].

河南大有能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"） 舆情管理，提高公司舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及 其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，组员由公 司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领 ...

同意补选李书文、黄德君、李文锋、赵光明为公司第九届董事会 战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 届满之日止。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于《河南大有能源股份有限公司舆情管理制度》的议案 同意《河南大有能源股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-002 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在公司机关 2 号楼 2 楼东会议室召开了第九届董事会第十五 次会议，会议通知于 12 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出 席的董事 11 名，实际出席的董事 9 名，公司董事李书文、李文锋因 其他公务未能出席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 $\equiv\;\;\subset\;\;\boxed{\boxed{\text{In}}\;\;\pm\;\;}\;\;\boxed{\text{In}}$ 1 / 9 河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会有关事宜 会议时间：2024 年 12 月 31 日(星期二)15:30 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室 会议召集人：公司董事会 议案一 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 | 会议议程： | | --- | | 序号 | 议 程 备注 | | --- | --- | | 1 | （1）主持人宣布会议开始； | | | （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数， ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-047 河南大有能源股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 本次增加的临时提案为《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股 份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料》。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600403 | 大有能源 | 2024/12/24 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：义马煤业集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2024年12月16日公告了股东大会召开通知，单独持有公司61.81% 股份的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2024 年 12 月 19 日 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-046 号 河南大有能源股份有限公司 关于聘任总经理的公告 附件： 赵光明先生简历 赵光明，男，汉族，1969 年 11 月生，河南濮阳人，中共党员， 大专，工程师。现任阿拉尔豫能投资有限责任公司董事长。 历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长；跃进电厂生产技 术科科长、副厂长、厂长；义海公司副总经理，义海公司党委委员、 总经理，义海公司党委副书记、副董事长、总经理。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总 经理的议案》，同意聘任赵光明先生（简历见附件）为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-045 号 河南大有能源股份有限公司 关于董事、董事兼总经理辞职的公告 邵轩先生、张林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对邵轩先生、张林先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事邵轩先生、董事兼总经理张林先生提交的 书面辞职报告。因工作调整原因，邵轩先生申请辞去公司第九届董事 会董事、董事会战略委员会委员职务；张林先生申请辞去公司第九届 董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。上述人员辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及经 理层的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源 股份有限公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照有关规定尽快完成董事补选及总经理聘任工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下 简称"孟津煤矿"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金 额为 1 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为孟津煤矿提供的担保 余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：孟津煤矿资产负债率超过 70%，请投资者注意 相关风险。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-043 号 河南大有能源股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁业务提供担保 的公告 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 为补充生产经营资金，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司孟津煤矿拟以售后回租方式与同煤漳泽(上海)融资 租赁有限责任公司（以下简称"同煤租赁"）开展融资租赁业务，融 1 资金额 1 亿元，期限 36 个月，租赁利率约为 4.92%(浮动利率，以 1 年期 LPR 为基准，按年调整)。公司拟为孟津煤矿开展上述 ...

河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，公司董事张林因其他公务未能出席。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 1.关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 同意公司为全资子公司义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司在 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司办理 1 亿元融资租赁业务提 供连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份 有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（临 2024-043 号）。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-042 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-044 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...