证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-015 号 河南大有能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"希格玛"） ●由于希格玛已连续 9 年为公司提供审计服务，为确保审计工 作的持续性及稳定性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的规定，经征求出资人义马煤业集团股份有限公司意 见，已书面同意公司续聘希格玛为 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 2．投资者保护能力 2024 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元， 符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号） 的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事 责任的情况。 3．诚信记录 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ...

河南大有能源股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛在2024年审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，希格玛在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年6月28日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 截至2024年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人61名，注册会计 师275名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数139 名。希格玛会计师事务所2024年度的收入总额为3.77亿元，其中审计 业务收入3.16亿元。2024年度为32家上市公司提供审计服务，审计服 务收费总额0.54亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑 业，水利、环境和公共设 ...

关于河南大有能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南大有能源股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 关于河南大有能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 贵州兴安煤业有限公 | 控股股东、实际控制 | 应收账款 | 481.33 | | 2.00 | 479.33 | 工程款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 人的附属企业 | | | | | | | | | 贵州豫能投资有限公 | 控股股东、实际控制 | 应收账款 | 434.08 | | 434.08 | | 工程款 | 经营性往来 | | 司黔西分公司 | 人的附属企业 | | | | | | | | | 河南国龙矿业建设有 | 控股股东、实际控制 | 应收账款 | | 23.30 | 23.30 | | 销售款 | 经营性往来 | | 限公司 | 人的附属企业 | | | | ...

一是推进安全生产责任体系、双重预防体系、安全生产标准化体 系等三大体系建设，全面贯彻执行"八条硬措施"，强化重大灾害治 理，确保公司安全局面整体平稳，全年实现安全"零事故"。二是稳 步推进耿村煤矿 13 采区复工复产工作，预计 2025 年 5 月耿村煤矿 13 采区可恢复正常生产。三是加强生产组织，推进装备提升，持续 抓好岩巷单进提升。通过上装备、强管理，在单进方面有较大幅度提 升，有效缓解了矿井采掘接替紧张局面。2024 年度公司商品煤产量 968.06 万吨，较上年增产 54.64 万吨。四是推进产品结构调整，紧 盯高附加值产品生产、销售。2024 年度，公司完成高附加值产品销 售 100.9 万吨。五是推进作业成本管理，将成本管控由"产品"为中 心转到以"作业"为中心，在安全生产、工艺优化、经营管控等方面 下功夫，加强"全员、全流程、全要素"成本管控。 河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本" 的理念，维护河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-012 号 1 河南大有能源股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开了第九届监事会第十次会议，本次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出。本次会议应出席的监事 7 名，实 际出席的监事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其 中：议案 6 涉及关联交易事项，仅职工监事表决）： 1、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 的议案 表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 的议案 表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘 要的议案 《河 ...

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-011 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开了第九届董事会第十七次会议，本次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议 案（其中：议案 8、9 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅 独立董事表决）： 1、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 的议案 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 的议案 3、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,930,366,039.81, a decrease of 15.20% compared to CNY 5,814,307,451.31 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 1,091,220,210.96, compared to a loss of CNY 481,051,458.78 in 2023[21] - The cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 187,271,218.37, a significant decline from a positive CNY 477,565,202.94 in 2023, representing a decrease of 139.21%[21] - The total revenue for the coal mining and sales segment was 4.49 billion RMB, with a gross margin of 10.20%, reflecting a decrease of 8.73% year-on-year[42] - The company's operating income for 2024 was 31.60 billion RMB, down 11.1% from the previous year, while total profit decreased by 22.2% to 6.05 billion RMB[34] - The average selling price of coal decreased by 99.17 RMB per ton in 2024, leading to a revenue decline of 14.18% compared to the previous year[42] - The company's net profit for the year 2024 was -1,174,847,248.91 RMB, compared to -932,003,981.95 RMB in 2023, indicating a significant increase in losses of approximately 26%[190] - The company's total comprehensive loss for 2024 was -1,177,670,420.98 RMB, compared to -932,003,981.95 RMB in 2023, indicating a worsening overall financial performance[190] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 20,488,050,589.15, down 2.18% from CNY 20,945,140,502.01 at the end of 2023[21] - The company's total liabilities increased from CNY 13,549,164,914.01 in 2023 to CNY 14,118,546,226.01 in 2024, an increase of approximately 4.20%[182] - The company's total equity decreased from CNY 7,395,975,588.00 in 2023 to CNY 6,369,504,363.14 in 2024, a decline of about 13.88%[183] - Current liabilities increased slightly from CNY 11,439,776,543.78 in 2023 to CNY 11,540,203,317.73 in 2024, an increase of about 0.88%[182] - Non-current liabilities rose from CNY 2,109,388,370.23 in 2023 to CNY 2,578,342,908.28 in 2024, marking an increase of approximately 22.24%[182] Production and Sales - The total coal production for 2024 was 9.68 million tons, with sales reaching 9.53 million tons, resulting in a revenue of CNY 4.93 billion and a net profit of -CNY 1.09 billion[29] - The company's sales in Henan province amounted to 3.10 billion RMB, a decrease of 12.85% year-on-year, while sales outside Henan were 1.39 billion RMB, down 17.02%[43] - The total coal production for the period was 9.68 million tons, with total sales revenue reaching CNY 4.49 billion[61] Cost Management - Total costs for coal mining and sales decreased by 8.56% to CNY 4,183,253,079.82 compared to CNY 4,575,018,412.87 in the previous year[46] - Material costs decreased by 35.34% to CNY 264,498,660.69, primarily due to reduced mining operations and improved cost management[46] - Employee compensation accounted for 39.82% of total costs, slightly down by 1.74% from the previous year[46] - Repair costs saw a significant reduction of 58.07% to CNY 41,819,361.82, attributed to cost-cutting measures and reduced equipment repair needs[48] - Other expenses decreased by 16.59% to CNY 773,342,769.76, influenced by better labor management and reduced environmental expenditures[48] Research and Development - R&D expenses totaled CNY 15,404,110.00, down 9.35% from the previous year, reflecting a decrease in investment due to market conditions[52] - The company’s R&D investment represented 3.12% of total revenue, amounting to CNY 154,041,068.53[53] - The number of R&D personnel is 488, making up 2.06% of the total workforce[54] Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and protecting their rights[72] - The board of directors convened 11 meetings, maintaining compliance with relevant laws and regulations[72] - The supervisory board held 6 meetings, effectively safeguarding the interests of the company and its shareholders[72] - The company has maintained a consistent governance structure with no changes in the independent directors and supervisors[79] - The company is committed to compliance with regulatory standards, as evidenced by its response to the warning from the regulatory authority[88] Environmental Initiatives - The company invested CNY 44.66 million in environmental protection during the reporting period[111] - The company has a 100% operational and integrity rate for pollution control facilities, complying with environmental department requirements[114] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring ecological safety and preventing sudden environmental events[115] - The company has completed environmental impact assessments for all construction projects, ensuring compliance with regulations[115] Future Outlook - The company expects the coal industry to maintain a loose supply-demand balance through 2025, with coal production targeted at approximately 4.8 billion tons[65] - The company anticipates a decline in coal consumption's share of total energy consumption due to the acceleration of green and low-carbon energy transitions[66] - The company plans to produce and sell 11.6 million tons of commodity coal, with projected revenue of 5.5 billion yuan[68] - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 10% for the next fiscal year, driven by increased demand and market expansion efforts[81]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-013 号 河南大有能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第九届董事会第十七次会议审议通 ● 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ● 公司2024年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十七 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司2024年度不进行利润分配，主要原因为公司2024年度归 属于上市公司股东的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末 未分配利润为-2,854,137,407.40元，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配预案内容 经希格玛会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中，期末未分配利润为人民币-2,854,137,407.40 元。经董 事会决议，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公 ...

不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 208989.36万股，累计占流通股比： 87.41%，较上期变化： 257.04万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 义马煤业集团股份有限公司 | 147765.98 | 61.81 | 不变 | | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 | 54250.08 | 22.69 | 不变 | | 中广有线信息网络有限公司 | 1262.78 | 0.53 | 不变 | | 徐开东 | 1238.64 | 0.52 | 不变 | | 夏重阳 | 1221.00 | 0.51 | 521.00 | | 徐小蓉 | 864.64 | 0.36 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金 | 768.58 | 0.32 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证 券投资基金 | 573.94 | 0.24 | 新进 | | 文东 | 557.91 | 0.23 | 新进 | | 张红祥 ...

2025 年 3 月 20 日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到公司监事董志强先生提交的书面辞职报告。因工作 调整原因，董志强先生辞去公司监事职务。董志强先生辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运 行。根据《公司法》《河南大有能源股份有限公司章程》及相关规定， 该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 董志强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对董志 强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南大有能源股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十一日 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-010 号 河南大有能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...