河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本" 的理念，维护河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体股东利益，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动公司高质 量发展，特制定本行动方案。具体举措如下： 一、多措并举，确保年度生产经营目标实现 公司 2024 年度经营目标为商品煤产销量 991 万吨，实现营业收 入 60 亿元，实现安全"零事故"、环保"零事件"。围绕上述经营目 标，公司将重点做好以下工作： 一是提升矿井防灾、抗灾能力，有效预防或避免各类事故发生， 保障矿井安全生产，从而实现经济效益的提升。二是全力做好耿村煤 矿 13 采区复工复产前期准备工作，确保各项安全技术措施落实到位； 配合做好上级部门对 13 采区复工复产验收工作，力争耿村煤矿尽早 实现全面复工复产。三是抓好采掘管理，持续稳定生产接续，提升单 产单进水平，促进采掘接替平衡。四是加强煤质源头管控和精准地质 预测，科学制订配采方案，多出煤、出好煤。同时优化洗选工艺，深 挖洗选潜力，提高商品煤 ...

2、关于召开河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 议案 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-019 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 10 名，董事杜青炎因其他公务未能出席。本次会议 由公司董事长任春星主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议 案： 1、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》的议案 《河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司将于 2024 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2024-020 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-021 号 河南大有能源股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（尚未开庭） 2.公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告） 3.涉案的金额：103,021.9万元 4.对公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结 果尚存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司利润的影响。 一、诉讼基本情况 2023年4月,原告海西蒙古族藏族自治州生态环境局（以下简称 "海西州生态环境局"）向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法 院（以下简称"海西州中院"）提起生态环境损害赔偿诉讼，天峻义 海能源煤炭经营有限公司（以下简称"天峻义海"）和河南大有能源 股份有限公司(以下简称"公司")为被告。具体内容详见公司于2023 年4月15日披露的《河南大有能源股份有限公司关于涉及诉讼事项的 公告》（临2023-012号）。 2023年12月28日，海西州中院作出（2023）青28民初6号民 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-018 号 公司于 2024 年 4 月 1 日获悉公司股东义海能源所持有本公司的部 分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 数（股） | 是否为 限售股 （如是， | 是否补 充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 | | 注明限 | | | | | | | 用途 | | | | | 售类型） | | | | | （%） | （%） | | | 义海 能源 | 否 | 53,400,000 | 否 | 否 | 2024.03.27 | 2027.03.26 | 中航国 际融资 | 9.84 | 2.23 | 为办理 融资租 赁业务 | | | | | | | | | 租赁有 | | | 提供质 | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | ...

√适用 □不适用 2022 年，阳光矿业 90%股权和相关债权在中原产权挂牌转让。最终仁和锦宇成功摘牌。2023 年 10 月 1 日，公司与受让方仁和锦宇签订了《河南 大有能源股份有限公司所持义煤集团阳光矿业有限公司 90%股权及债权之转让协议》（以下简称《转让协议》）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债权的进展公告》（临 2022-057 号）。2022 年 11 月 2 日，公司收到中原产权转 来的首期股权转让价款 25,000 万元。2023 年 6 月 30 日，公司收到仁和锦宇支付的剩余股权转让价款 56,829 万元和债权转让价款 5162.64 万元（中 原产权代收）。阳光矿业已完成上述交易事项的工商变更登记手续。变更登记完成后，公司持有阳光矿业 10%的股权，阳光矿业不再纳入公司合并报表 范围。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于关于子公司股权和债权转让的进展公告》（临 2023-026 号）。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 豫能投资注册资本 238 ...

河南大有能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字（2024）0111 号 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0111 号 (一) 注册会计师资质证明 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 目 录 21 | 一、专项核查意见 : | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 (3) | | 三、证书复印件 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,贵公司编制的扣除表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反 映了贵公司营业收入扣除情况。 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具,不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.rn (此页无正文,为《河南大有能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专 项核查意见》希会其字(2024)0111 号签字盖章页) 希格玛会计师事务 中国 中国注册会计师 ...

河南大有能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《河南大有能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定,公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格, 并由委员会根据本工作细则的规定补足委员人数。 第三章 ...

河南大有能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘阳，1980 年 1 月出生，博士研究生，会计专业副教授。现任 河南财经政法大学教师，硕士生导师，河南省会计领军人才。兼任中 原环保股份有限公司（股票代码：000544）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响独立性的情况。 （刘阳） 作为河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席股东大会、 董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司重要事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人还担任公司董事会战略委员会和审计委员会委员，并担任审 计委员会召集人。2023 年度，本人任职期间，公司董事会审计委员 会召开会议 1 次，审议通过了《关于〈河南大有能源股份有限公司 2 ...

河南大有能源股份有限公司 关于阿拉尔豫能投资有限责任公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核意见 希会审字(2024)2522 号 目 录 一、专项审核意见................................... (1-2) 二、收购资产业绩承诺实现情况的专项说明 ....... (3-4) 三、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二)会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 二、注册会计师的责任 k 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2522 号 河南大有能源股份有限公司 关于阿拉尔豫能投资有限责任公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核意见 河南大有能源股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了河南大有能源股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及财务报表附注。在 ...