河南大有能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"） 舆情管理，提高公司舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及 其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，组员由公 司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 $\equiv\;\;\subset\;\;\boxed{\boxed{\text{In}}\;\;\pm\;\;}\;\;\boxed{\text{In}}$ 1 / 9 河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会有关事宜 会议时间：2024 年 12 月 31 日(星期二)15:30 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室 会议召集人：公司董事会 议案一 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 | 会议议程： | | --- | | 序号 | 议 程 备注 | | --- | --- | | 1 | （1）主持人宣布会议开始； | | | （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数， ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-047 河南大有能源股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 本次增加的临时提案为《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股 份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料》。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600403 | 大有能源 | 2024/12/24 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：义马煤业集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2024年12月16日公告了股东大会召开通知，单独持有公司61.81% 股份的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2024 年 12 月 19 日 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-046 号 河南大有能源股份有限公司 关于聘任总经理的公告 附件： 赵光明先生简历 赵光明，男，汉族，1969 年 11 月生，河南濮阳人，中共党员， 大专，工程师。现任阿拉尔豫能投资有限责任公司董事长。 历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长；跃进电厂生产技 术科科长、副厂长、厂长；义海公司副总经理，义海公司党委委员、 总经理，义海公司党委副书记、副董事长、总经理。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总 经理的议案》，同意聘任赵光明先生（简历见附件）为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-045 号 河南大有能源股份有限公司 关于董事、董事兼总经理辞职的公告 邵轩先生、张林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对邵轩先生、张林先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事邵轩先生、董事兼总经理张林先生提交的 书面辞职报告。因工作调整原因，邵轩先生申请辞去公司第九届董事 会董事、董事会战略委员会委员职务；张林先生申请辞去公司第九届 董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。上述人员辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及经 理层的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源 股份有限公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照有关规定尽快完成董事补选及总经理聘任工作。 ...

河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，公司董事张林因其他公务未能出席。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 1.关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 同意公司为全资子公司义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司在 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司办理 1 亿元融资租赁业务提 供连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份 有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（临 2024-043 号）。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-042 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下 简称"孟津煤矿"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金 额为 1 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为孟津煤矿提供的担保 余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：孟津煤矿资产负债率超过 70%，请投资者注意 相关风险。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-043 号 河南大有能源股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁业务提供担保 的公告 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 为补充生产经营资金，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司孟津煤矿拟以售后回租方式与同煤漳泽(上海)融资 租赁有限责任公司（以下简称"同煤租赁"）开展融资租赁业务，融 1 资金额 1 亿元，期限 36 个月，租赁利率约为 4.92%(浮动利率，以 1 年期 LPR 为基准，按年调整)。公司拟为孟津煤矿开展上述 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-044 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

河南大有能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 9:00-10:00 证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2024-041 号 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 6 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:00-10 ...

为中心转到以"作业"为中心，在安全生产、工艺优化、经营管控等 方面下功夫，加强"全员、全流程、全要素"成本管控。 二、加强与投资者沟通交流 公司严格按照相关法律法规、公司信息披露管理制度等相关规定， 真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，充分保障投资者的 知情权。2024 年前三季度，公司共披露定期报告 3 项，临时公告 39 项。 河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本" 的理念，维护河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体股东利益，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动公司高质 量发展，公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《河南大有能源股份有限公 司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。现将行动方案执行情况 报告如下： 一、 聚焦主业，确保安全生产形势平稳 一是强化重大灾害治理，深入推进注浆减沉、地面区域水害治理、 锚网索支护、保护层开采、瓦斯"高浓度、持久抽"、瓦斯治理"最 后一公分"等工作。2024 年前三季度， ...