证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-012 湘潭电机股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股 份"或"公司"）2023 年年度股东大会审议通过。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业 信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要 业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-010 1、审议通过了《湘电股份 2023 年度监事会工作报告》 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第八届监事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。公司董事会秘书、副总经理、代理财务总监李怡文列席会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 （1）公司 2023 年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定。 （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所 包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2023 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-009 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会 议由董事长周健君先生主持。应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。公司监事会、经理层 成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2023 年度董事会工作报告》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 10 日 ...

湘潭电机股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）本次会计政策变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业 会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》要求 执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财 政部发布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准 则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更是湘潭电机股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部(以下统称"财政部") 修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）， 规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用 ...

湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《公司董事会专门委员会工作 制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 事务所"）是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事 务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融 资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证 券监督委员会（以下简称"证监会"）的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师 事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 202 ...

湘潭电机股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更是湘潭电机股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部(以下统称"财政部") 修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 下： 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业 会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》要求 执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财 政部发布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准 则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计 准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 该项变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 《企业会计准则解释第 16 号》会计政策变更对公司合 并报表相关项目的影响如下： （一）会计政策变更的原因及日期 1、财政部于 2022 年 12 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-015 湘潭电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额和到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电机股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号）核准，湘潭电机股份有限 公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为 人民币 2,966,865,208.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第 27-00013 号《验资报 告》，上述募集资金净额已于 2022 年 1 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-011 湘潭电机股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 299,881,822.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 -2,551,947,456.11 元。鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规 定的现金利润分配条件，经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十五 次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次 ...

公司代码：600416 公司简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湘潭电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

湘潭电机股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2893 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务 所（特殊善通合 Cortified Public Accountants (Shecial General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2893 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了湘潭电机股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 令计师 李今所（特殊善通合伙） Certified Public Accountants (Special Gen (此页无正文，为《湘潭 ...