湘潭电机股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十次会议部分 议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于个人的独立判断，就第八届董事会第三 十次会议审议的相关事项发表意见如下： In R H 湘潭电机股 事会 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，节省公司财务费用支出，不存在变相改变募集 资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意 公司使用不超过人民币 30,000 万元募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 独立董事认 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-004 湘潭电机股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）将使用不超过人民币30,000万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准湘潭电 机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），公司向特定投 资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元。上述募集资金到位情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（大信验 字[2 ...

截至 2024 年 1 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情况如下： 中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘潭电机股 份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对湘电股份使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准湘潭 电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），公司向特定投 资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-005 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）2022年非公开发行股票募集资金投 资项目之一的"轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设"达到预定可使用状态 时间拟延期至2024年12月。 机构、商业银行签订了募集资金监管协议。 二、本次延期的 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目情况 本次延期的 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： ●本事项无需提交股东大会审议。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券""保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 公司于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议和第 八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的"轨道交通高效牵引系统 及 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，公司董事、总经理张越雷先生将不再担任审计委员会委员，由公司 董事舒源先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公 司董事会审计委员会成员情况如下： 调整前董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、张越雷、王昶、 王又珑； 调整后董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、舒源、王昶、王 又珑。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-003 湘潭电机股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯 ...

湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》（详情请见 上海证券交易所《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告》，公告编号：2024 临-003） 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，现对公司第 八届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、总经理张越雷先生将不再担任 审计委员会委员，由公司董事舒源先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保 持不变。本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-001 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

一、会议审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》（详情请见上海证券交易所《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》，公告编号：2024 临-004） 监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用， 提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，未违反相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-002 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 逐项审议通过了如下议案： 二、会议审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详情请 见上海证券交易所《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2024 临-005） 监 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘潭电机股 份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对湘电股份部分募投项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募投项目的基本情况 本次拟延期募投项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 | 序 | | | 拟使用募集 | 截至 2024 | | 年 1 | 月 | 31 | 截至 2024 年 1 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | 投资总额 | 资金投入额 | 日已使用募集资金 | | | | | 日项目募集资 31 | | | | | | | | 金额 | | | | 金使用进 ...

【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 湘潭电机股份有限公司为了解长沙市白沙置业有限责任公司名下 鸿运、凯旋国际 1-4 层共 32 项不动产资产现行市场价值的 资产评估报告 湘信盛泰评报字【2023】第 005 号 第一册*共一册 项目名称:鸿运、凯旋国际 1-4层共 32 筑木动产资产评估 委托单位:湘潭电机股份有限公司 评估机构:湖南信盛泰资产评估有限公司 资产评估报告日:二〇二三年十二月八日 四、资产评估报告使用人应当正确理解评估结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格, 评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明 和使用限制。 六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独立、 客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 七、评估对象所涉及的资产由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许 的其他方式确认:委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 ...

湘潭电机股份有限公司内部控制制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发 展，保护投资者合法权益，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他有关法律法规，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标 (一)合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整； （二）提高公司经营效率和效果； （三）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及二级单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业 务和高风险领域。 （六）合法合规性原则。本制度的制订符合法律、行政法规和有关政 府监管部门的监管要求。 第五条 公司董事会负责内部控制的建 ...