股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-019 湖北华嵘控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1、企业基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有 限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 3、诚信记录 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年至今）因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 18 名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政 处罚 1 次、行政监管措施 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-016 湖北华嵘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的 起始日开始执行。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开董事会和监事会，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规 定，该事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 (独立董事:张萱) 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》")等法律法规 及《公司章程》的相关规定,现就本人 2023年度的履职情况向董事会作如下报 告: 一、独立董事基本情况 1、本人履历 我认为公司董事会的召集召开符合法定程序,合法有效,本年度我对董事会 的全部议案均投了赞成票。本年度公司董事会薪酬与考核委员会召开 1次会议, 我均出席会议。 2、出席股东大会情况 本人张萱,1971年出生,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师,中 国国籍,无境外永久居留权。1994年7月至2006年12月,在五洲联合会计师 事务所任副主任会计师;2007年1月至2009年7月,任五联方圆会计师事务所 任合伙人:2009年7月至今,在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任三 钢闽光 (002110) 独立董事、绿菌生态 (002887) 独立董事、口子窖 (603589) 独立董事、北京农商银行外部监事;2 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 一、独立直事基本情况 2023 年度独立董事履职报告 1、本人履历 本人王晋勇,1964年出生,博士研究生学历,研究员,中共党员,中国国 籍,无境外永久居留权。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券股份有限公司副 总裁、国金证券股份有限公司任副董事长、国金鼎兴投资有限公司董事长:2015 年 5 月起至 2023 年 4 月，先后在西部证券（002673）、精功科技（002006）、 利亚德(300296)、吉大正元(003029)等公司任独立董事;现任珠海华发投资控 股集团有限公司首席经济学家、泰豪科技（600590）独立董事;2019年1月起 任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事 会审计委员会委员。 2、独立性情况说明 (独立黄事:王晋勇) 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定，现就本人 2023 年度的履职情况向董事会作如下报 告: 2023年度,公 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备中国证监会和国家行业主管部门规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 第一条 为了促进湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《湖 北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规、部门规 章、规范性文件规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 122,123,443.19, a decrease of 2.45% compared to CNY 125,191,438.01 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 8,279,504.04, worsening from a loss of CNY 6,487,068.34 in the previous year[22]. - The company reported a total revenue of CNY 122.12 million for 2023, a decrease of 2.45% compared to 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -8.28 million for 2023, reflecting ongoing challenges in the traditional housing construction sector[32]. - The weighted average return on equity was -49.03% for the year, highlighting financial pressures faced by the company[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.04, compared to -CNY 0.03 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -6,487,068.34 RMB, leading to a total distributable profit of -431,603,834.45 RMB, resulting in no cash dividends for the year[123]. - The net loss for 2023 was CNY 7,167,010.74, compared to a net loss of CNY 6,148,445.36 in 2022, indicating a worsening financial performance[196]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 12.13% to CNY 144,480,312.72 at the end of 2023, compared to CNY 128,855,846.12 at the end of 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 38.97% to CNY 12,800,706.99 at the end of 2023, down from CNY 20,973,417.00 at the end of 2022[22]. - The total liabilities increased by 32.13% to CNY 100,523,336.25, with a notable increase in other current liabilities by 151.00%[71]. - The company's total liabilities reached CNY 105.11 billion in 2023, up from CNY 82.53 billion in 2022, reflecting a growth of approximately 27.3%[190]. - Owner's equity decreased to CNY 39.37 billion in 2023 from CNY 46.33 billion in 2022, a decline of about 15%[190]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 440,716.49 in 2023 from CNY 1,528,449.58 in 2022, a drop of approximately 71%[192]. - The total current assets increased by 18.23% to CNY 130,918,718.62, while total non-current assets decreased by 25.16% to CNY 13,561,594.10[71]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 6,016,098.13, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 24,750,376.39 in 2022[22]. - The operating cash flow net amount was 6.02 million RMB, a significant improvement from -24.75 million RMB in the previous year[57]. - The total cash flow from operating activities was not detailed, but the overall financial performance suggests challenges in cash generation[200]. Revenue Structure and Product Performance - Revenue from housing construction PC molds decreased by 15.59%, while revenue from non-housing molds and truss products increased by 123.02%[34]. - Non-housing molds accounted for 47% of total mold sales, indicating a significant shift in product structure towards non-housing applications[34]. - The company achieved sales of CNY 26.65 million from wind power tower molds, demonstrating strong market potential in this segment[33]. - The main business revenue from molds was 88.27 million RMB, down 15.59% year-on-year[59]. - The gross margin for the main business was 14.14%, an increase of 6.63% compared to the previous year[58]. - The sales revenue of molds decreased by 15.59% compared to the previous period, with corresponding reductions in raw materials, labor costs, manufacturing expenses, and transportation costs[63]. - The sales revenue of trusses increased by 123.02%, with corresponding increases in raw materials, labor costs, and manufacturing expenses[64]. Research and Development - The total R&D expenditure was CNY 5,873,892.98, accounting for 4.81% of operating revenue[67]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 5,873,892.98, slightly up from CNY 5,414,004.45 in 2022, indicating continued investment in innovation[195]. - The company has a strong R&D capability, expanding its product range from traditional building molds to wind power mixed tower molds and municipal engineering molds[54]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, Li Xin Zhong Lian[6]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management to ensure transparency and fairness[89]. - The company has successfully implemented measures to ensure compliance with corporate governance regulations[91]. - The company has maintained a stable governance structure with no changes in directors, supervisors, or senior management during the reporting period[105]. - The company continues to focus on compliance and risk management, with dedicated roles for compliance and risk control within its management team[104]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the 2023 fiscal year[7]. - The company is actively seeking external cooperation opportunities to enhance its growth and profitability[31]. - The company aims for prefabricated buildings to account for over 30% of new constructions by 2025, aligning with national policies[80]. - The company plans to expand into non-residential mold markets, focusing on municipal and wind power sectors[81]. - The company plans to continue expanding into new markets and products, focusing on wind power mixed tower molds and municipal road and bridge molds to create new revenue growth points[84]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[9]. - The company emphasizes risk asset control to avoid bad debts and improve cash flow management[83]. - The company has experienced overdue payments from some customers due to intensified market competition, but overall accounts receivable risk is considered manageable[85]. Employee and Workforce Management - The company’s total number of employees is 107, with 59 in production, 7 in sales, 24 in technical roles, 6 in finance, and 11 in administration[118]. - The company’s employee compensation policy includes a performance-based salary system linked to individual and unit performance assessments[120]. - The company maintained a stable workforce with 24 R&D personnel, accounting for 22.43% of the total workforce[68]. Market and Competitive Position - The company is actively expanding its non-residential mold business, leveraging its technical expertise and customer resources accumulated in the construction mold sector[35]. - The company is exploring partnerships with local firms to strengthen its distribution network in emerging markets[99]. - The company is planning to acquire 100% equity of Nanjing Kaituo Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, which constitutes a major asset restructuring[150].

第一章 总则 第一条 为强化湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规 及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第六条 审计委员 ...

本人蔡瑜，已充分了解并同意由提名人 武汉新一代科技有限公司提名为湖 北华嵘控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北华嵘控股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（ ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 (独立董事:车磊) 本人作为湖北华嵘控股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》")等法律法规 及《公司章程》的相关规定,现就本人 2023年度的履职情况向董事会作如下报 告。 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人车磊,1970年出生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师,中 国国籍,无境外永久居留权。现任浙江东日股份有限公司(600113)、上海普天邮 通科技股份有限公司(400073)独立董事;温州禾立股权投资基金有限公司风控 总监。2019年1月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在公司股东单位担任职务, 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益,任职资格符合《上海证券交易所上市公司自 ...