2024 年 8 月 23 日、28 日，公司分别收到南京开拓光电科技有限公司偿还的 借款本金 800 万元、700 万元及相应的利息。 截止本公告日，南京开拓光电科技有限公司所借公司款项及利息已全部还清， 质押给公司的相关股权正在办理解除质押手续中。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-037 湖北华嵘控股股份有限公司 关于收到开拓光电公司归还全部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 16 日召开，审议通过了《关于向南京开拓光电科技有限公司提供财务资助并接受关 联方担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-018）。同日，公司与南京开拓光 电科技有限公司签署了《借款协议》。开拓光电实际控制人为开拓光电本次借款 向公司提供连带责任保证；开拓光电控股股东南京柏泽股权投资管理中心（有限 合伙）向公司质押其所持开拓光电 20%的股权作为担保物。公司于 2023 年 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥44,436,267.53, representing a decrease of 21.95% compared to ¥56,934,579.92 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥3,339,032.26, compared to -¥2,455,995.23 in the previous year, indicating a worsening financial performance[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥7,267,255.50, a significant decline from ¥3,162,179.37 in the same period last year, reflecting operational challenges[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.017, compared to -¥0.013 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was -30.00%, a decline from -13.01% in the previous year, indicating increased financial strain[13]. - The company reported a significant increase in non-operating losses, with the net profit excluding non-recurring gains and losses at -¥3,817,949.52[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -2,664,879.70, compared to CNY -1,200,021.15 in the first half of 2023, indicating a decline of 122%[55]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥154,556,924.52, an increase of 6.97% from ¥144,480,312.72 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 25.81% to ¥9,496,885.73 from ¥12,800,706.99 at the end of the previous year[12]. - The company's short-term loans increased by 38.62% to CNY 98.29 million[28]. - The company's inventory increased significantly by 160.10% to CNY 28.43 million[28]. - The total liabilities increased to 42,888,247.20 million from 37,011,764.93 million, representing a rise of about 15.5%[53]. - The company's total current liabilities reached 41,753,566.07 million, up from 35,761,044.19 million, marking an increase of approximately 16.5%[53]. Revenue and Sales - The company's main business revenue for the reporting period was CNY 44.44 million, a decrease of 21.95% compared to the same period in 2023[24]. - Sales revenue from mold products was CNY 28.03 million, down 28.81% year-on-year; sales from mold platforms increased by 10.88% to CNY 2.23 million; sales from truss products decreased by 17.04% to CNY 11.42 million[24]. - The company’s products have expanded from traditional construction to include applications in municipal roads, bridges, and underground spaces[23]. Operational Strategies - The company employs an order-based production model, customizing molds according to specific client requirements[23]. - The company is actively expanding its wind power mixed tower mold market, increasing R&D efforts to enhance market competitiveness[25]. - The company has implemented measures to control operational risks and avoid bad debts, focusing on high-quality customer selection and payment collection[25]. - The company plans to continue optimizing its wind power mold products based on customer feedback and market needs[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 11,616[45]. - The top shareholder, Zhejiang Hengshun Investment Co., Ltd., holds 19.50% of the shares, totaling 38,136,775 shares[46]. - Wuhan New Generation Technology Co., Ltd. holds 17.50% of the shares, totaling 34,234,261 shares, which are pledged[46]. Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities was CNY -7.27 million, a decrease of 329.82% compared to the previous year[26]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 14,700,000.00 in the first half of 2024 from CNY 26,970,040.00 in the same period last year, a decline of 45.5%[60]. - Net cash flow from financing activities improved to CNY 8,841,413.40 in the first half of 2024, compared to CNY 1,508,793.93 in the first half of 2023[60]. Tax and Subsidies - The government subsidies recognized in the current period amounted to 160,995.41, contributing positively to the financial results[14]. - The total amount of VAT exemptions received was 387,421.87, reflecting favorable tax conditions[15]. Future Outlook - The company maintains a cautious outlook for the second half of 2024, with guidance suggesting a moderate growth rate in revenue and profitability[157]. - Future strategies may include exploring new markets and enhancing product offerings to recover from the current financial downturn[64]. Accounting Policies - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[74]. - The company’s financial statements are prepared based on the principle of continuous operation[73]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of goods or services, confirming performance obligations based on specific criteria[127]. Inventory and Receivables - Inventory at the end of the period was valued at CNY 28,433,823.30, with a provision for inventory impairment of CNY 133,436.97[182]. - The total accounts receivable at the end of the period is ¥67,552,398.52, down from ¥77,128,146.58 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 12.99%[154]. - The company has classified its bad debt provisions by aging, with a provision rate of 5.00% for accounts receivable aged within one year[156]. Corporate Governance - The company appointed Cai Yu as an independent director, replacing Zhang Xuan, with the term ending at the conclusion of the eighth board meeting[32]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[36].

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-036 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 1 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议于 2024 年 7 月 12 日上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以短信、电话、邮 件等方式通知全体董事、监事及高管，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。 根据公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的 需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司 浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过2000万元银行贷款担保，公司及子公司无 需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-035 湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-350 万元到 -250 万元。 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-400 万元到-300 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-350 万元到-250 万元。 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利 润为-400 万元到-300 万元。 （三）公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-245. ...

重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元；公司 2024 年第一季度营业总收入为 2,197.56 万元（未审计）， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12 万元（未审计）。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订），若公司 2024 年度财务指标还不能得到有效改善，则公司存在被实施退市风险警示的可能。 一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-034 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 19 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-033 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份 有限公司监事会议事规则》。 该议案须提交股东大会审议。 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议 通过以下议案： 会议以记名投票表决的方式审议通过了关于修订《湖北华嵘控股股份有限公 司监事会议事规则》的议案。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《湖北华嵘控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事 会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、 考核标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1人，副董事长1-2人。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负 责制订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作 ...