股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-021 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利 润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股 本。 ● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为-8,279,504.04 元，加上年初未分配利润-431,603,834.45 元，本年度可供 股东分配利润为-439,883,338.49 元。 公司董事会根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本 公积金转增股本。 二、公司履行的决策 ...

关于湖北华嵘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信中联专审字[2024]D-0099 号 关于对湖北华嵘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 成进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blogs.com 发布时间手机"扫一扫" 成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kg.com.st.zq.zz a be see a management of the artistic and the many of the superior of the many of the same of the the works of the support of 的专项审计说明 ： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 --- 专项审计说明 1-3 =、 附件 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1、 0 1 4 4 1 1 1 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhongli ...

关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0098 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en 目 一、 专项审核意见 11 2023 年度营业收入扣除情况表 t and the subject of 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0098 号 上海证券交易所: 1-3 4 . 第 2 页 我们接受委托,对湖北华嵘控股股份有限公司 (以下简称"华嵘控股公司") 2023 年度财务报表进行了审计,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具立信中联 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 内部控制审计报 告 立信中联审字[2024]D-0099 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 家 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0099 号 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称华嵘控股公司）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华嵘控股 公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司独立董事补选的公告 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-020 蔡瑜先生：1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、 湖北中南会计师事务所审计部。自 1997 年 2 月至今，任职于大信会计师事务所 （特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间 信息股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。 2020 年 10 月起至今担任深圳万润科技股份有限公司独立董事。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司独立董事张萱女士已提出辞去公司第八届董事会独立董事职务，接 公司股东武汉新一代科技有限公司通知，该公司提名蔡瑜先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。 经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。公司董 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0097 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行 | | | | ﺔ | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | រ Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | ર-- | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 · | | | 4、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-71 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 报 告 立信中联审字[2024]D-0097 号 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北华嵘控股股份 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-017 重要内容提示： ●本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议； ●本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖； ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议了《2024 年度预计 日常关联交易的议案》，公司董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 该议案。 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事已召开专门会议对公司《2024 年度预计日常关联交易的议案》 进行了审议，并发表了独立意见： 2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司 及其股东特别是中、小股东利益的情形。 3、本次关联交易需经公司董事会批准后提交股东大会审议，并履行关 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-014 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 3：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、通讯等方 式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司 部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下 议案： 一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议并通过了 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-015 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议 通过以下议案： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》。 该议案须提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》。 该议案须提交股东大会审议。 经审核，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各 项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、立信中联会计师 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-016 湖北华嵘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的 起始日开始执行。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开董事会和监事会，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规 定，该事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的 ...