鉴于《股份转让协议》签署以后，公司股价波动较大，双方于2024年11月19日签署的《股份转让协议》 解除。 此次协议转让终止不会对公司日常生产经营造成影响。 证券时报网讯，华嵘控股(600421)2月24日晚间公告，公司控股股东浙江恒顺投资有限公司的一致行动 人上海天纪原拟将公司5%股份以及衍生的所有权益以协议方式转让给北软数智。 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-013 湖北华嵘控股股份有限公司 一、生产经营情况 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，不存在其他影响公 司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 二、二级市场交易风险 ● 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条（一）之规定，公司股 票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司已于 2025 年 2 月 18 日披露了《华嵘控股股票交易异常波动公告》（公告编 号：临 2025-008）。 2025 年 2 月 18 日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-010 湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,592,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4951 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方 式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年二月十八日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北华嵘控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公 司"）委托，指派本所律师宋浩、张诗璐参加公司于 2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北华嵘控股股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 法有效性出具法律意见。 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：4300 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-012 湖北华嵘控股股份有限公司 审议并通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》。经与会监事推 举，选举徐慧泉先生为公司第九届监事会召集人，任期与第九届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于2025年2月18日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月14日以电子邮件、通讯 等方式通知全体候选监事，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： ...

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2025年2月18日 下午16：00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月14 日以电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事7人， 实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由周梁辉先生主持，会议以记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 会议推举周梁辉先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论、表决，一 致通过如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。选举周梁辉 先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-011 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。选举金朝 阳先生为公司第九届董事会副董事长，任 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：临 2025-009 湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 若公司 2024 年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的 净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入低于 3 亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条（一）之情形，公司股票将于 2024 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为 非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停 牌之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将 在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后 的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条（一）之 ...

1 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：临 2025-008 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元。 ● 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额为-100 万元 到-70 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500 万元到 -400 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-550 万元到 -450 万元（未审计）；预计 2024 年年度实现营业收入 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 2025 年 2 月 18 日 600421 华嵘控股 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程……………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案…………………………… | 6 | | 议案二： | 关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案………………………… | 7 | | 议案三： | 关于公司第九届监事会监事津贴的议案………………………………… | 8 | | 议案四： | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案……………………………… | 9 | | 议案五： | 关于选举第九届董事会独立董事的议案………………………………… | 11 | | 议案六： | 关于选举第九届监事会非职工监事的议案……………………………… | 12 | 2 600421 华嵘 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒顺投资有限公司，现提名蔡瑜为湖北华嵘控股股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 北华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...