发行事宜的顺利推进，公司于2024年6月5日召开第八届董事会独 立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将该议案提交 董事会审议，同日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年3月29日召开第八届董事会第四次会议、2023年4月20日召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 本次发行A股股票具体事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相 关议案。 根据上述决议，公司向特定对象发行股票的股东大会决议有 效期（以下简称"股东大会决议有效期"）以及公司股东大会授权 董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称"股 东大会授权有效期"）为2022年年度股东大会审议通过向特定对象 发行方案之日起12个月内有效。 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为确保 1 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 R路演活动 活动类别 R现场交流 □电话会议 □投资策略会 □其他 机构名单： 参与单位 中邮证券 友邦人寿 中信保诚基金 招商证券 名 称 中信证券 融通基金 平安养老保险 方正证券 摩根基金 东吴基金 中银国际证券 易方达基金等机构 时 间 2024年5月21日 地 点 上海远洋宾馆 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编: 100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运特种运输股份有限公 司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 22 日在广东省广 州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下称"法律法规"）及《中远海运 特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-016 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组 成人员的议案 公司董事会同意调整第八届董事会专门委员会组成人员如 下： | 专门委员会名称 | 主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 张 炜 | 陈冬、黄南、李满、王威 | | 审计委员会 | 谭劲松 | 许丽华、郑明辉、陈冬 | | 薪酬与考核委员会 | 郑明辉 | 谭劲松、许丽华 | | 提名委员会 | 许丽华 | 谭劲松、郑明辉、张炜 | 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十五次会议于2024年5月13日发出通知，会议于2024 年5月22日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应 到董事8人，实到8人（黄南董事因工作原因未能 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-015 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,115,745,310 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9760 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，李满董事主持，采取现场记名投票与网络投票 （上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州 远洋大厦 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 现场交流 □电话会议 □投资策略会 □其他 机构名单： 参与单位 中邮证券 友邦人寿 中信保诚基金 招商证券 名 称 中信证券 融通基金 平安养老保险 方正证券 摩根基金 东吴基金 中银国际证券 易方达基金等机构 时 间 2024年5月21日 地 点 上海远洋宾馆 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][7][8] Core Views - The company's revenue for the year 2023 was RMB 12.007 billion, a slight decrease of 1.64% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 29.58% to RMB 1.064 billion [1][2] - The company's main business performance was affected by a weak shipping market, but the special ship market remained relatively stable, leading to a positive outlook for future equipment exports [1][8] - The report highlights the resilience of heavy lift and semi-submersible vessels due to the unique nature of the cargo they transport, while the multi-purpose vessel market faced a decline [1][2] Revenue and Profitability - The company's operating revenue decreased by 1.64% year-on-year to RMB 12.007 billion, while operating costs increased by 3.87% due to higher voyage operating expenses [1][2] - The average daily freight rate for multi-purpose vessels fell by 41.76% to USD 14,452, with a gross margin decrease of 19.85 percentage points to 5.72% [1][2] - The report notes a significant increase in the company's investment income from automobile shipping, which reached RMB 126 million, a year-on-year growth of 176.4% [1][2] Future Outlook - The report projects net profits for 2024-2026 to be RMB 1.361 billion, RMB 1.616 billion, and RMB 1.921 billion, representing year-on-year growth rates of 27.9%, 18.7%, and 18.9% respectively [2][3] - The expected earnings per share (EPS) for the same period are projected to be RMB 0.63, RMB 0.75, and RMB 0.89, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 10.0, 8.4, and 7.1 [2][3] Market Position - The company is positioned as a leader in the automobile shipping market, with a reported export volume of 5.221 million vehicles in 2023, a year-on-year increase of 57.4% [1][2] - The report emphasizes the company's strong performance in the automobile shipping segment, which is expected to continue contributing positively to its investment returns [1][8]

中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 1 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 5 月 22 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2023 年年度报告的议案 6.关于公司 2024 年度对外担保额度的议案 7.关于公司聘请 2024 年度审计师的议案 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00 会 议 议 程 ...

Company Overview - The company operates a globally leading fleet of specialized vessels, including pulp carriers, semi-submersibles, multi-purpose vessels, heavy lift vessels, timber carriers, asphalt carriers, and car carriers, totaling 127 vessels with a combined deadweight of 4.684 million tons [2] - The fleet consists of 105 owned vessels (3.267 million DWT) and 22 chartered vessels (1.417 million DWT), providing safe and efficient transportation services [2] - The company has a diversified revenue stream, with multi-purpose vessels, pulp carriers, heavy lift vessels, and semi-submersibles contributing significantly to the total revenue [37] Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 12.01 billion yuan, a slight decrease of 1.6% YoY, while net profit attributable to shareholders increased by 29.6% to 1.06 billion yuan [26] - The company's gross margin in 2023 was 17.7%, down 4.4 percentage points from the previous year, primarily due to increased operating costs [71] - The company's four-fee ratio (management, sales, financial, and R&D expenses) rose to 11.5% in 2023, up 2 percentage points YoY [8] Operational Highlights - The company completed a total cargo volume of 16.239 million tons in 2023, an increase of 12.7% YoY, and plans to exceed 17.5 million tons in 2024 [27][46] - The company's revenue from pulp carriers increased by 33.5% YoY in 2023, while revenue from car carriers decreased by 77.6% due to a shift in business model [37] - The company's semi-submersible and heavy lift vessel fleets are expected to maintain high charter rates, with projected revenue growth in 2024 [10] Strategic Initiatives - The company is deepening its "Three Cores and Three Chains" strategy, focusing on new energy industries, advanced manufacturing, and strategic bulk commodities [44] - The company is expanding its key industrial chains, including pulp logistics, project logistics, and automotive logistics, to enhance its competitive edge [44] - The company plans to deliver new vessels in 2024, primarily multi-purpose pulp carriers, heavy lift vessels, and car carriers, to support business growth [44] Industry and Market Position - The company is a global leader in specialized shipping, with a fleet structure that includes multi-purpose vessels, heavy lift vessels, pulp carriers, and semi-submersibles [41] - The company operates in over 160 countries and 1,600 ports, with a strong presence in key routes such as Europe, America, Africa, and the Pacific [42] - The company is the only shipping company with successful operational experience in both Arctic and Antarctic routes, providing flexible and safe transportation services [42] Valuation and Forecast - The company is expected to achieve net profits of 1.31 billion, 1.48 billion, and 1.61 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with EPS of 0.61, 0.69, and 0.75 yuan [38] - The company's PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected at 10x, 9x, and 8x, respectively, reflecting its diversified business model and profit elasticity [38] - The company's gross margin is expected to improve to 19.6%, 20.1%, and 20.6% in 2024, 2025, and 2026, driven by the recovery of the offshore industry and increased workloads [10]

股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-013 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼 公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...