中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中远海运特种运输股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 6 月 30 日在广东省 广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下称"法律法规"）及《中 远海运特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-029 中远海运特种运输股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远 洋大厦 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 539 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,647,932,285 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0575 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投 票（上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

Group 1 - The company held its 27th meeting of the 8th Board of Directors on June 6, 2025, via electronic voting, which was conducted legally and effectively [2][4] - The Board approved a proposal for the Hong Kong subsidiary to lease six 60,000-ton multi-purpose heavy-lift vessels for a minimum of 189 months and a maximum of 195 months, with daily rental rates of approximately RMB 63,500 for the first four vessels and RMB 63,800 for the last two [3][39] - The Board also approved the nomination of Mr. Zhong Yubin as a candidate for the Board of Directors, recommended by a shareholder holding 6.22% of the company's shares [5][6] - The company summarized its internal control system work for 2024 and approved the report [8] - The company revised its external donation management measures to ensure compliance and effective management [10] - The company plans to hold its 2024 Annual General Meeting on June 30, 2025 [12][18] Group 2 - The leasing of the six vessels is part of the company's strategy to enhance its operational capabilities and respond to market changes [39][42] - The total annual rental payment for the six vessels is approximately RMB 139.284 million [39] - The transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring and does not require shareholder approval [40][41]

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-027 中远海运特种运输股份有限公司 关于光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为了加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化， 公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。 经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，由公司香港子公 2 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投 资发展有限公司（以下简称"香港子公司"）作为租赁主体，光租 租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，出租人为交银金融租赁有限责任 公司（以下简称"交银金租"）香港全资子公司设立的项目公司， 租期自船舶交付日起最少 189 个月，最多 195 个月；前 4 艘光租租 金约为 63,500 元人民币/天/艘，后 2 艘光租租金约为 63,800 元人 民币/天/艘，6 艘船每年支付光租租金约为 13,928.4 万元人民 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-027 中远海运特种运输股份有限公司 关于光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投 资发展有限公司（以下简称"香港子公司"）作为租赁主体，光租 租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，出租人为交银金融租赁有限责任 公司（以下简称"交银金租"）香港全资子公司设立的项目公司， 租期自船舶交付日起最少 189 个月，最多 195 个月；前 4 艘光租租 金约为 63,500 元人民币/天/艘，后 2 艘光租租金约为 63,800 元人 民币/天/艘，6 艘船每年支付光租租金约为 13,928.4 万元人民币。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 司作为租赁主体，光租租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，出租人 为交银金租香港 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 1 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 会 议 议 程 ： 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 6 月 30 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2024 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 1 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 6.关于选举董事的议案 6.01 钟玉滨 听取报告：中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告 会 议 议 程 ： 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 6 月 30 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-028 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼 公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-028 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼 公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-026 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十七次会议于2025年6月6日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025 年6月9日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于香港子公司光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊 船的议案 为加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化，公 司由所属中远航运（香港）投资发展有限公司与交银金融租赁有 限责任公司光租租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，租期为最少 189 个月，最多 195 个月。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及 1 《证券时报》的 ...