证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号： 2025-022 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 9 日 （星期三） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 （星期三） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [8] Core Views - The company reported a revenue of 16.78 billion RMB in 2024, a year-on-year increase of 37.6%, and a net profit of 1.53 billion RMB, up 43.8% year-on-year, driven by an increase in fleet size and cargo volume [1] - The company plans to add 53 vessels in 2025, which will increase the fleet size by 35.1%, potentially boosting profitability further [1] - The company maintains a strong position in the specialized shipping sector, which is less volatile compared to other shipping segments [1] Revenue and Profitability - The revenue from multi-purpose vessels reached 3.62 billion RMB in 2024, with a gross profit of 670 million RMB, reflecting a significant increase of 245.5% year-on-year [2] - The revenue from pulp carriers was 4.41 billion RMB, a year-on-year increase of 73.6%, with a gross profit of 760 million RMB, up 125.1% [3] - The company has established strong partnerships with major pulp manufacturers, enhancing its competitive edge [3] Profit Forecasts - The net profit forecast for 2025 has been raised by 30% to 1.92 billion RMB, and for 2026 by 42% to 2.22 billion RMB [5] - The target price has been adjusted upward by 15% to 7.60 RMB, based on a price-to-book ratio of 1.5 times the estimated book value per share for 2025 [5] Fleet Expansion - The total number of vessels is expected to increase from 151 in 2024 to 204 in 2025, marking a growth of 35.1% [13] - The company’s fleet of pulp carriers has expanded significantly, positioning it as the second largest globally [3] Financial Metrics - The company’s earnings per share (EPS) for 2025 is projected to be 0.70 RMB, with a return on equity (ROE) of 13.71% [7] - The price-to-earnings (PE) ratio is expected to decrease to 9.57 times in 2025, indicating a favorable valuation [7]

Core Insights - The conference held by COSCO Shipping Specialized Carriers focused on the future of shipping under the themes of "industrial symbiosis, joint progress, and cooperative prosperity" [1] - Guangzhou Port is projected to handle over 680 million tons of cargo and over 26 million TEUs in 2024, maintaining its position among the world's top ports [1] - COSCO Shipping Specialized Carriers aims to enhance its service network and integrate its partners into a unified global system to foster collaboration and innovation [1] Group 1: Company Overview - COSCO Shipping Specialized Carriers is a leading global specialized transportation company under COSCO Shipping Group, operating nearly 200 specialized vessels including semi-submersible ships and multi-purpose heavy-lift vessels [2] - The company transports a variety of goods, including wind power equipment, construction machinery, bulk commodities, and emerging manufacturing products [2] Group 2: Innovations and Services - The company introduced a new "3+4+N" global service framework, establishing global sales, capacity coordination, and supply chain centers, and enhancing its service offerings for various logistics sectors [3] - COSCO Shipping Specialized Carriers launched the world's first "40-foot composite material ultra-wide frame box," significantly reducing weight and improving corrosion resistance for diverse cargo [3] - The company released new operational standards for specialized transportation, achieving a 30% reduction in overall costs for platform operations through modular design [3] Group 3: Technology Advancements - A comprehensive digital technology matrix was unveiled, utilizing self-developed large language models and blockchain technology to streamline processes, reducing traditional paperwork time from weeks to minutes [4] - The intelligent loading and securing systems can generate optimal plans in 10 minutes, improving space utilization by 10% to 20% and saving 50% of operational time [4] - COSCO Shipping Specialized Carriers initiated the "Lingnan Initiative" to promote high-quality development within the industry chain, signing strategic cooperation agreements with 17 partners [4]

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，现将审计委员会履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计师的议案》，对天职 国际及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供 ...

重要内容提示： 一、交易概述 为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步扩大公司在半 潜船"运输+安装"领域的领先优势，持续做大做强公司半潜船队， 经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，拟由公司全资子 公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在广船国 际投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船，项目总投资约 103,160 万元人 民币。 2 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-021 中远海运特种运输股份有限公司 关于建造 1 艘 7 万吨级半潜船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十五次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投 资发展有限公司作为投资主体，在广船国际有限公司（以下简称"广 船国际"）投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船，项目总投资约 103,160 万元人民币。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、交易对方简介 广船国际成立于 2 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-019 中远海运特种运输股份有限公司 关于向募投项目实施主体提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于向募投项目实施主体提供 借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公 司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称"中远航运（香 港）"）以及洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称"洋浦中 远海运"）提供借款用于实施"租赁 29 艘多用途纸浆船项目"以 及"建造 1 艘 65,000 吨半潜船项目"。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1872 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 597,269, ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-012 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日发出通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应 到监事 5 人，现场参会 4 人，监事会主席刘上海先生因工作原因 未能参加会议，书面委托刘祥浩监事参会并行使表决权。本次会 议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规 定，会议合法、有效。会议由刘祥浩监事主持，公司部分高管列 席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-011 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于2025年3月17日发出通知，会议于 2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到 董事8人，现场参会7人，马向辉董事因工作原因未能参加会议， 书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由张炜董事长主持，公司部分监事和高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （四）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 本议 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]3688-1 号 内部控制审计报告 天职业字[2025]3688-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 录 日 内 部 控 制 审 计 报 告 - - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一脸管字台（http://aces.mof.egov.cn）"进行查查 "我行"打"或近入"注册会计师行业统一脸管字台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "我 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...