COSCO SHIPPING Specialized(600428)

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中远海特:8月28日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-28 15:41
每经AI快讯,中远海特(SH 600428,收盘价:6.67元)8月28日晚间发布公告称,公司第八届第二十九 次董事会会议于2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开。会议审议了《关于公司2025年半年度报告 的议案》等文件。 2024年1至12月份,中远海特的营业收入构成为:航运主业占比91.49%,非航运主业占比8.51%。 截至发稿,中远海特市值为183亿元。 每经头条(nbdtoutiao)——申请超2万份,已开出41家,加盟海底捞,你要准备多少钱?1000万元不算 多,真实"账单"公布 (记者 张喜威) ...
中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
2025-08-28 15:19
证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2025-036 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第八届 监事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出通知,会议于 2025 年 8 月 28 日在山东青岛以现场方式召开,应到监事 5 人, 现场参会 4 人,张丛职工监事因工作原因未能参加会议,书面委 托黎光葵职工监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有 效。会议由刘上海监事主持,公司部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案 监事会全体成员对公司 2025 年半年度报告发表如下意见: 1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 了公司 2025 年半年度经营管理和财务状况等事项的实 ...
中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
2025-08-28 15:18
一、董事会会议召开情况 证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-035 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十九次会议于2025年8月18日发出通知,会议于 2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开,应到董事9人,现 场参会8人,马向辉董事因工作原因未能参加会议,书面委托李 满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议 由张炜董事长主持,公司全体监事和部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内 容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运 特种运输股份有限公司 2025 年半年度报告》。 1 同意票 9 票, ...
中远海特(600428) - 中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司2025年度融资性对外担保额度预计的核查意见
2025-08-28 15:15
中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 2025 年度融资性对外担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐人")作 为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特"、"公司")向特定对 象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定, 对中远海特 2025 年度融资性对外担保额度事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 2025 年公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等 15 家控股公司提供合 计不超过 314,600 万元人民币(或等值其他币种)的融资性对外担保。其中对海 南中远海运沥青运输有限公司等 13 家资产负债率不超过 70%的控股公司提供合 计不超过 64,600 万元人民币(或等值其他币种)的融资性对外担保。中远航运 (香港)投资发展有限公司等 2 家资产负债率超过 70%的控股公司提供合计不超 过 250,000 万元人民币( ...
中远海特(600428.SH):上半年净利润8.25亿元,同比增长13.08%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-28 15:12
Group 1 - The company reported a revenue of 10.775 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 44.05% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 0.825 billion yuan, showing a year-on-year growth of 13.08% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 0.835 billion yuan, which is a year-on-year increase of 52.77% [1] - The basic earnings per share were 0.337 yuan [1]
中远海特:上半年净利润8.25亿元 同比增长13.08%
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-08-28 14:56
人民财讯8月28日电,中远海特(600428)8月28日晚间发布半年报,2025年上半年,公司实现营业收入 107.75亿元,同比增长44.05%;归母净利润8.25亿元,同比增长13.08%;基本每股收益0.337元。2025年 以来,航运市场受关税及地缘冲突影响,整体波动性较大。面对外部环境不确定性,中远海特通过规模 跃升、模式创新、服务升级,深入与行业头部客户战略合作,强化长期基础货源及高附加值货源营销, 半年度经营展现较强韧性,业绩实现稳步增长。 ...
中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司董事会提名委员会工作规程
2025-08-28 14:47
第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构,对董事会负责。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成,其中独立董事应占二分之一以 上。提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名,并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。 主任由委员过半数选举产生。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的选聘工作,优化董事会及高级管理人员成员的组成,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作规程。 第六条 提名委员会成员由同届董事会董事组成,并由董事会会议选举产 生,可连选连任,任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职 务,将自动失去委员资格,应根据第四至五条的规定予以补选。 (四)对董事人选、高级管理人员人选进行审查并提出建议; (五)董事会 ...
中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司股东会议事规则
2025-08-28 14:47
中远海运特种运输股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,应该在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现有下 列情形之一的,应当在 2 个月内召开临时股东会: 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定,制定本 议事规则。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行 ...
中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司章程
2025-08-28 14:47
中远海运特种运输股份有限公司 章程 二○二五年 月 目 录 第一章 总则 公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 公司章程 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 党委 第七章 首席执行官/总经理和其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 第四节 总法律顾问(首席合规官)制度 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》( ...
中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则
2025-08-28 14:47
第一章 总则 第一条 为了进一步规范中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"本公 司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司 的《公司章程》等有关规定,制订本规则。 第二条 公司董事会由 3 名以上董事组成,设董事长 1 人,可以设副董事长 1-3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 4 次定期会议。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会议事规则 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会,可 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董 事会会议。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制 ...