中元海运特种运输股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关议案 的独立意见 三、关于向墓投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议 案 为提高募投项目实施主体募集资金使用效率、确保募集资金 的合规使用,公司拟以募集资金向全资子公司中远航运(香港) 投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")以及洋浦中 远海运特种运输有限公司(以下简称"洋浦中远海运")提供借 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的相关规定,我们作为中远海运特 种运输股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。经认真审 阅相关资料,现就公司第八届董事会第二十五次会议审议的关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度等议案发表独立意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司中远航运(香 港)投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")拟使用 不超过人民币 30亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 以增加公司收益,维护公司全体股东的利益。 通过对公司本次使用暂时闲置募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥16,780,240,067.58, representing a 37.57% increase compared to ¥12,197,427,338.32 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,530,587,671.58, a 43.82% increase from ¥1,064,255,173.13 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.713, up 43.82% from ¥0.496 in 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥3,615,976,920.78 in 2024, a 23.74% increase from ¥2,922,249,623.96 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥34,928,645,469.66, a 26.43% increase from ¥27,626,368,247.84 at the end of 2023[23]. - The total profit reached 1.977 billion RMB, also a record high, with a net asset return rate of 12.74%, an increase of 3.11 percentage points year-on-year[47]. - The company achieved a revenue of ¥16,780,240,067.58 in 2024, representing a year-on-year increase of 37.57%[66]. - Net profit attributable to the parent company reached ¥1,530,587,671.58, marking a 43.82% increase compared to the previous year[66]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of RMB 2.79 per 10 shares, totaling RMB 765,553,790.21 based on a total share capital of 2,743,920,395 shares after the issuance on March 17, 2025[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[6]. - The proposed cash dividend is RMB 2.79 per 10 shares, totaling RMB 765,553,790.21, which represents 50.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders[160][163]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 1,641,387,304.78, with a cash dividend ratio of 144.17% based on the average net profit[165]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control systems[172]. - The company has not disclosed any significant internal control deficiencies during the reporting period[170]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[146]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[194]. Operational Developments - The company completed an increase in capital for Shanghai Nanhua International Logistics Co., Ltd. in January 2024, consolidating control and including it in the consolidated financial statements[23]. - The company expanded its fleet to 151 vessels, with a total deadweight tonnage of 6.146 million tons, setting a new record since its establishment[47]. - The company has established long-term strategic partnerships with major Chinese automotive manufacturers, enhancing its logistics service offerings[49]. - The company has established a fully digital platform to enhance operational efficiency and customer experience in the shipping industry, leveraging blockchain technology for paperless bill management[97]. Market and Strategic Outlook - The global shipping market is projected to grow, with the Clarkson Shipping Index averaging $24,964 per day in 2024, a 6% increase from 2023, and global ton-mile trade expected to grow by 6.5%[53]. - The company is focused on transforming into a "provider of overall solutions" and enhancing its supply chain service capabilities[47]. - The company plans to enhance research and development investments to meet carbon reduction targets and improve vessel CII ratings, focusing on data collection and compliance with new regulations[126]. - The company will actively pursue diversified market strategies to reduce reliance on single markets and enhance development in overseas markets, particularly along the Belt and Road Initiative[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has made significant progress in green shipping, with a strong trend in the development of alternative fuel vessels, primarily methanol and liquefied natural gas (LNG)[98]. - The company has committed to using clean energy and enhancing energy efficiency through various technological applications[178]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 997.45 million yuan, with 730 million yuan directed towards targeted assistance projects[183]. - Approximately 30 million people benefited from the company's social responsibility initiatives, including education and poverty alleviation efforts[181]. Governance and Management - The company has conducted three shareholder meetings and twelve board meetings in 2024, ensuring compliance with regulatory requirements and enhancing governance structures[130]. - The company is committed to improving its governance structure and has revised multiple internal regulations to align with the latest legal requirements[130]. - The total annual compensation for the chairman Zhang Wei is CNY 780,000[134]. - The total annual compensation for the general manager Huang Nan is CNY 2,794,400[134]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a ruling requiring it to pay the plaintiff, OKI, a compensation amount of $147,470,227 USD or 2,143,642,987,632 Indonesian Rupiah[199]. - The company has incurred litigation costs of 150,000 Indonesian Rupiah related to the lawsuit[199]. - The company has coordinated with the West Insurance Association to file a counterclaim in the ongoing lawsuit[199].

中远海运特种运输股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 师 414 人。 二、执业记录 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:党小安，2005 年成为注册会计师， 2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2024 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三 年复核上市公司审计报告 6 家。 2024 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）） 作为公司 2024 年度审计机构，根据相关规定，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中远海运特种运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-018 中远海运特种运输股份有限公司关于使用银行 承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"、 "公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次 会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用 银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目 实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金，同时以募 集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项 目使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 1 份有限公司向特定 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]3688-3 号 录 ll 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告- 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.moc.fgov.cn）"进行查询 " 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3688-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 3 月 27 日 ...

地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 电话：（86）20 38161888、（86）20 38161988 传真：（86）20 38162888 邮件：info.cssc@coscoshipping.com COSCO Sustainability Report 2024 可持续发展报告 目录 CONTENTS | | | | 关于本报告 | | --- | | 报告范围 | 董事责任 编制基准 对本报告的回应 董事长致辞 公司简介 03 / 05 / 07 / 10 / 81 / 公司发展战略、2023 年度经典运例及所获荣誉 指引索引表 17/ 完善治理 永续发展 19/ 风险机遇 管理体系 21/ 公平竞争 反贿反贪 23/ 信息公开 有效沟通 01 健全公司治理 优化风险机遇管理 02 03 29/ 专题报告：数智航运，链接未来 37/ 人才发展 多元共兴 44/ 安全运营 品质领航 53/ 数据隐私 客户满意 56/ 乡村振兴 守望相助 59/ 国货出海 一带一路 61/ 专题报告：供应安全 价值共创 勇担社会责任 引领价值链共发展 67/ 绿色航运 减碳节能 75/ 守护 ...

经核查,董事会认为:独立董事谭劲松、许丽华、郑明辉未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何 职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 第 3.5.4 条规定不得担任公司独立董事的情形,与公司以及主要 股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-- 规范运作(2023年 12 月修订)中对独立董事独立性的 相关要求。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二〇 盘年三月 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等要求,中远 海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事谭劲松、许丽华、郑明辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天职业字[2025]3688-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acemo.f.gov.cn）"拉西查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一般管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"拉西查 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]3688-2 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特")财务报表,包括 2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公 ...

中远海运特种运输股份有限公司关于 开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-015 重要内容提示： 2 为合理控制汇率风险，秉持"品种、规模、方向、期限相匹配"的 套期保值原则，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司、中远海运 特种运输（东南亚）有限公司、广州中远海运船舶技术工程有限公 司拟开展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交 易总额度为 2.03 亿美元，不涉及保证金和权利金。额度使用期限 为 2025 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日。 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2025 年货币衍 生品计划的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约 风险、操作风险、法律风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注 意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效控 ...