中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年三月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和 | | ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-009 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1.发行数量：597,269,624 股人民币普通股（A 股） 2.发行价格：5.86 元/股 预计上市时间 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"中远海特"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以 下简称"本次发行"）对应的 597,269,624 股已于 2025 年 3 月 17 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及 限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售 期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上 市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日）。 公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远 海运集团"）认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不 得 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 1 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 张炜 黄南 马向辉 李满 王威 谭劲松 许丽华 郑明辉 中远海运特种运输股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 公司董事签名： 3 4 5 6 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 张炜 黄南 马向辉 李满 王威 谭劲松 午前华 郑明辉 中远海运特种运 有限公司 10日 2025 年 7 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司董事签名: 7 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 张炜 黄南 马向辉 李满 王威 谭劲松 公司董 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 | 一、本次发行的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次发行的过程和结果 4 | | 三、本次发行认购对象的合规性 7 | | 四、结论意见 8 | 二零二五年三月 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所受发行人委托，作为发行人本次发行事宜的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-008 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）承销总结 及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关 规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn)披露的《中远海运特种运输股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请广大 投资者查阅。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，苏州中远海特运输有限公司成立，法定代表人为张驰，注册资 本1500万元，经营范围包含：供应链管理服务；港口理货；港口货物装卸搬运活动；机械设备租赁等。 企查查股权穿透显示，该公司由中远海特全资持股。 ...

一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：中国远洋运输有 1 本次增持情况：2024 年 11 月 15 日至 2025 年 2 月 20 日，中远海 运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）直接控股股东中 国远洋运输有限公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累 计增持公司 35,734,900 股（以下简称"本次增持"），约占公司 总股本的 1.66%，累计增持成交总金额人民币 24,665.82 万元， 增持实施后持有公司股份占比达到 52.12%，股东权益变动触及 1% 的整数倍。 后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预 判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-007 中远海运特种运输股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨 股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年2月20日，公司收到控股股东中国远洋 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-003 道达尔润滑油（中国）有限公司（以下简称"道达尔润滑油公 司"）是公司全资子公司广州远洋运输有限公司的参股公司，主营 业务为生产加工并销售润滑油，公司持有道达尔润滑油公司 20% 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十四次会议于2025年1月20日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025 年1月24日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于推进实施公司组织机构优化的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于对公司持有的道达尔润滑油公司 20%股 权投资计提资产减值准备的议案 特此公告。 中远海运特种运输股份 ...