因工作岗位调整原因，张维伟提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务。 财联社12月27日电，中远海特公告，公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书张维伟的书面辞职 函。 公司董事会同意聘任莫非梁为新任董事会秘书，聘任期同公司第八届董事会任期。 ...

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-050 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得中国证 监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关 于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的 申报文件和发行方案实施。 2 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要 求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对 象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 中远海 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场交流 □电话会议 | | | | □投资策略会 □其他 | | | 参与单位 名 称 | 全市场公开 | | | | | | | 时 间 | 2024 年 12 月 9 | 日 | | | | | | 地 点 | 上海证券交易所上证路演中心 | （https://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司参 加人员姓名 | 张炜先生 董事长 谭劲松先生 独立董事 李继春先生 ...

一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十三次会议于2024年12月3日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024 年12月6日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-048 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于注销股票期权激励计划股票期权的议案 公司第一期股票期权激励计划分三个行权期，截至 2024 年 7 月 第三个行权期已经结束。鉴于公司 2019 年、2020 年及 2021 年业 绩均未达到股票期权激励计划业绩考核要求，首次授予部分三个 行权期对应的股票期权 3434.40 万份、预留授予部分三个行权期 对应的股票期权 376.60 万份均不得行权，由公司予以注销。详细 内容请见公司同日刊载于 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-047 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十二次会议于2024年12月3日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年12月6日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于向特定对象发行股票相关授权的议案 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，公司董事 会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序 簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数 量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低 于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直 至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%； 如果 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 第一期股票期权激励计划注销相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5879 号 二〇二四年十二月 北京市康达（广州）律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 第一期股票期权激励计划注销相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5879 号 致：中远海运特种运输股份有限公司 中远海特、公司 指 中远海运特种运输股份有限公司 本次股权激励计划 指 中远海特 2018 年年度股东大会审议通过的股票期权激励计划 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-049 中远海运特种运输股份有限公司 关于注销股票期权激励计划股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月6日召开第八届董事会第二十二次会议，第八届监事会第十 三次会议分别审议通过《关于注销股票期权激励计划股票期权的 议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1.2018年12月6日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七 届监事会第一次会议，审议通过了《关于审议<中远海运特种运输 股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于审议<中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请中远海运特种运输股份有限 公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议 案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见，监事 会出具了核查意见。 2.2019年2月27日，公司公告于近日收到国务院国有资产监督 管 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中远海运特种运输股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 29 日 10:30 时在广东省广州市天河区珠江 新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中远海运特种运输股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 11 月 29 日在广东 省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-046 中远海运特种运输股份有限公司 （上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司 法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海 运特种运输股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 727 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,170,504,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，黄南董事主持，采取现场记名投票与网络投票 (一) ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-045 中远海运特种运输股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年11月27日，公司收到控股股东中国远洋运输有限 公司关于增持公司股份进展的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：中国远洋运输有 限公司，为公司直接控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比 例 ： 本 次 增 持 前 ， 中 国 远 洋 运 输 有 限 公 司 持 有 公 司 1 本次增持情况：2024 年 10 月 21 日至 11 月 27 日，中远海运特种 运输股份有限公司（以下简称"公司"）直接控股股东中国远洋 运输有限公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计增持 公司 10,016,800 股（以下简称"本次增持"），约占公司总股本 的 0.47%，累计增持成交总金额人民币 69,990,925 元。 后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变 ...