励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，本次股 票期权注销对公司股本不造成影响。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第二十二次会议，第 八届监事会第十三次会议分别审议通过《关于注销股票期权 激励计划股票期权的议案》，鉴于公司 2019 年、2020 年及 2021 年业绩均未达到股票期权激励计划业绩考核要求，首次 授予部分三个行权期对应的股票期权 3434.40 万份、预留授 予部分三个行权期对应的股票期权 376.60 万份均不得行权， 由公司予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日刊 登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券 报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运 输股份有限公司关于注销股票期权激励计划股票期权的公 告》。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司提交了注销上述股票期权的申请。2024 年 12 月 30 日， 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公 ...

特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 附件：莫非梁先生简历 1982 年出生，工商管理硕士。历任中远航运股份有限公司人 力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基人事副经理，中远 海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理助理兼文秘经理、 副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/行政事 务部副总经理（主持工作）、总经理。莫非梁先生为上海证券交易 所 2024 年第 6 期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书任职 培训证明。 中远海运特种运输股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职 及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司副总经理、董事会秘书张维伟先生提交的书面辞 职函。因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司副总经理、 董事会秘书职务。张维伟先生已确认与公司及公司董事会无任何 意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。根 据《公司法》、《公司章程》等相 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-051 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十三次会议于2024年12月23日发出通知，会议以通讯 表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于 2024年12月27日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司董事会秘书 职务。根据公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长张 炜先生提名，董事会同意聘任莫非梁先生为公司董事会秘书（莫 非梁先生简历详见附件），聘任期同公司第八届董事会任期。 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组成人 员的议 ...

因工作岗位调整原因，张维伟提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务。 财联社12月27日电，中远海特公告，公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书张维伟的书面辞职 函。 公司董事会同意聘任莫非梁为新任董事会秘书，聘任期同公司第八届董事会任期。 ...

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-050 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得中国证 监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关 于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的 申报文件和发行方案实施。 2 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要 求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对 象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 中远海 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场交流 □电话会议 | | | | □投资策略会 □其他 | | | 参与单位 名 称 | 全市场公开 | | | | | | | 时 间 | 2024 年 12 月 9 | 日 | | | | | | 地 点 | 上海证券交易所上证路演中心 | （https://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司参 加人员姓名 | 张炜先生 董事长 谭劲松先生 独立董事 李继春先生 ...

一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十三次会议于2024年12月3日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024 年12月6日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-048 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于注销股票期权激励计划股票期权的议案 公司第一期股票期权激励计划分三个行权期，截至 2024 年 7 月 第三个行权期已经结束。鉴于公司 2019 年、2020 年及 2021 年业 绩均未达到股票期权激励计划业绩考核要求，首次授予部分三个 行权期对应的股票期权 3434.40 万份、预留授予部分三个行权期 对应的股票期权 376.60 万份均不得行权，由公司予以注销。详细 内容请见公司同日刊载于 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-047 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十二次会议于2024年12月3日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年12月6日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于向特定对象发行股票相关授权的议案 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，公司董事 会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序 簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数 量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低 于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直 至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%； 如果 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 第一期股票期权激励计划注销相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5879 号 二〇二四年十二月 北京市康达（广州）律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 第一期股票期权激励计划注销相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5879 号 致：中远海运特种运输股份有限公司 中远海特、公司 指 中远海运特种运输股份有限公司 本次股权激励计划 指 中远海特 2018 年年度股东大会审议通过的股票期权激励计划 ...