中国建材集团有限公司 一、宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏建材) 拟通过向中建材信息技术股份有限公司(以下简称中建信 息)全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配 套资金,同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式 取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有 的水泥等相关业务涉及的商标等资产,该事项构成重大资产 重组。宁夏建材已于 2023年8月15日召开股东大会审议通 过上述资产重组事项,及时向上交所上报重组申报材料。 2023年8月 30日宁夏建材收到上交所出具的《关于受理宁 夏建材集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》,上交所对宁夏建材报送的相关申请文件予 以受理并进行审核,2023年9月13日宁夏建材收到上交所 关于宁夏建材申请重组事项的审核问询函。截至目前,宁夏 关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询商的回函 宁夏建材集团股份有限公司: 你公司于 2023年10月18日发来的《关于宁夏建材股票 交易价格异常波动的征询函》已收悉,作为你公司实际控制 人,针对你公司股价异常波动事宜,现回复如下: 建材正在组织相关各方积极准备上交所审核问询函的回复。 二、除前 ...

宁夏建材集团股份有限公司: 你公司于 2023年10月18 日发来的《关于宁夏建材股票交易价格异常波动 的征询函》已收悉,作为你公司控股股东,针对你公司股价异常波动事宜,现回 复如下: 1.宁夏建材拟通过向中建材信息技术股份有限公司(以下简称"中建信息") 全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金,同时新疆天山水 泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控 股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产,该事项构成重大资产重组。 宁夏建材已于 2023年8月15日召开股东大会审议通过上述资产重组事项,及时 向上交所上报重组申报材料。2023年8月30日宁夏建材收到上交所出具的《关 于受理宁夏建材集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》,上交所对宁夏建材报送的相关申请文件予以受理并进行审核,2023年9 月 13 日宁夏建材收到上交所关于宁夏建材申请重组事项的审核问询函。截至目 前,宁夏建材正在组织相关各方积极准备上交所审核问询函的回复。 关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询函的回函 2.除前述重大资产重组事项外,截止目前,公司不存在与宁夏建材相关的应 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕46 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函 宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审 核机构对宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏建材、上市 公司或公司）换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下 简称中建信息）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请 - 1 - ─────────────── 文件进行了审核，并形成了问询问题。 （一）关于交易背景及交易方案合理性 根据重组报告书，（1）本次交易的主要目的为解决宁夏建 材与天山股份的同业竞争；（2）通过本次交易置入上市公司的 资产为中建信息。 1. 关于置出资产交易方案设计的合理性 1.1 根据重组报告书，本次交易中，置出资产采取的交易方 式并非为常见的现金出售资产或资产置换，而是上市公司让渡水 泥相关业务及资产的控制权。具体包括 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕46 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函 宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审 核机构对宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏建材、上市 公司或公司）换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下 简称中建信息）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请 - 1 - ─────────────── 文件进行了审核，并形成了问询问题。 （一）关于交易背景及交易方案合理性 根据重组报告书，（1）本次交易的主要目的为解决宁夏建 材与天山股份的同业竞争；（2）通过本次交易置入上市公司的 资产为中建信息。 1. 关于置出资产交易方案设计的合理性 1.1 根据重组报告书，本次交易中，置出资产采取的交易方 式并非为常见的现金出售资产或资产置换，而是上市公司让渡水 泥相关业务及资产的控制权。具体包括 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-039 宁夏建材集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司本次换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金事项尚需通过上交 所审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注 册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的 决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项 的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公 司换股吸收合并中建材信息技术 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023- 038 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本次投资者说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王玉林、独立董事张文君、财务总监 梁澐、董事会秘书林凤萍及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议内容：中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）上市公司集体 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-037 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理宁夏建材集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审〔2023〕40 号）， 上交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对， 认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金事项尚需通过上交 所审核，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意 注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册 的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 关于换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金申请文件获得上海 证券交易所受理的公告 本公司董事会及 ...

宁夏建材集团股份有限公司 中建材信息技术股份有限公司 换股吸收合并 及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（申报稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 合并方 | 宁夏建材集团股份有限公司 | | 被合并方 | 中建材信息技术股份有限公司 | | 重大资产出售交易对方 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名符 | | | 合条件的特定对象 | 合并方独立财务顾问 二〇二三年八月 证券代码：600449.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：宁夏建材 宁夏建材换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 交易各方声明 一、宁夏建材声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺，对所提供的信息、文件、 资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上 述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥4,263,080,369.45, representing a 22.24% increase compared to ¥3,487,400,086.88 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥151,531,222.67, a decrease of 60.49% from ¥383,528,235.85 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥195,248,940.71, a significant recovery from a negative cash flow of ¥249,119,706.06 in the same period last year[16]. - The basic earnings per share decreased by 60.00% to ¥0.32 from ¥0.80 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets dropped by 3.43 percentage points to 2.16% from 5.59% in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥138,277,501.71, down 62.98% from ¥373,484,015.07 in the previous year[16]. - The diluted earnings per share also fell by 60.00% to ¥0.32 from ¥0.80 in the same period last year[18]. - The company's operating profit decreased by 59.92% year-on-year to CNY 194.92 million, while net profit attributable to shareholders fell by 60.49% to CNY 151.53 million[29]. - The net profit decreased by 60.80% year-on-year to ¥160,710,579.92, primarily due to a decline in operating profit[37]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 5.44% to ¥10,624,293,361.13 from ¥10,076,530,470.74 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly decreased by 0.46% to ¥7,008,078,158.92 from ¥7,040,762,731.89 at the end of the previous year[17]. - The company's total liabilities reached CNY 3,221,606,167.32, compared to CNY 2,641,452,236.42, reflecting an increase of about 21.92%[110]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 7,008,078,158.92 from CNY 7,040,762,731.89, a decline of approximately 0.46%[110]. - The company's total liabilities were reported at CNY 6,897,446,250.24, indicating a stable financial position[132]. Market Position and Business Segments - The company holds nearly 50% market share in the Ningxia cement market, making it the largest producer in the region[24]. - The revenue from the digital logistics sector reached CNY 2,347.14 million, a year-on-year increase of 118.62%, although the gross margin remained low at 0.17%[32]. - The cement and clinker segment reported a revenue of CNY 1,669.21 million, down 14.91% year-on-year, with a gross margin of 17.65%[32]. - The company is focusing on expanding its digital logistics business and enhancing service quality, which is expected to drive future growth[28]. Research and Development - Research and development expenses surged by 121.08% year-on-year to ¥11,554,235.00, reflecting higher personnel and material costs[37]. - The company plans to leverage technological advantages and increase R&D investment to support the digital transformation of industrial enterprises[34]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting green production and energy-saving technologies in line with national carbon neutrality goals[22]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, achieving significant reductions in pollutant emissions[66]. - The company has donated a total of RMB 3.6515 million for social responsibility initiatives, including RMB 3.6 million to the China National Building Material Group's public welfare fund[75]. - The company has maintained a zero-penalty record for environmental issues during the reporting period[72]. Corporate Governance and Restructuring - A major asset restructuring is underway, aiming to integrate digital and information services within the China National Building Material Group, with approvals already obtained from relevant authorities[34]. - The company is committed to resolving industry competition issues through a major asset restructuring plan, which is currently in progress and aims to benefit shareholders, especially minority shareholders[82]. - The company has made commitments to avoid conflicts of interest and ensure the independence of its operations during the restructuring process, with a focus on maximizing feasible solutions[82]. Financial Management - The company has signed a financial services agreement with China National Building Material Group Finance Co., Ltd. for the years 2023 to 2025, covering deposits and comprehensive credit services[89]. - The company has projected a total of CNY 850 million in loan credit with China National Building Material Group Finance Co., Ltd., with no actual loans disbursed yet[96]. - The company has paid CNY 4.01 billion in deposits during the reporting period, with a total withdrawal of CNY 4.61 billion[94]. Shareholder Information - The largest shareholder, China National Building Material Group Corporation, holds 234,475,104 shares, accounting for 49.03% of total shares[102]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 28,310[100]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[99].

关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提 ...