本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-006 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 399 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,275,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-007 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议 通知和材料于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式送达。公司于 2026 年 1 月 30 日下午 16:30 以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十五次会议，会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经 审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产计提减值准 备的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 详情请阅公司于 2026 年 1 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有 限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。 该议案在提交公司董 ...

证券日报网讯1月22日，宁夏建材（600449）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日公 司股东户数27966户。 ...

宁夏建材 2026 年第一次临时股东会 宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 宁夏建材 2026 年第一次临时股东会 宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议题 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 1.《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》 2.《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 1 宁夏建材 2026 年第一次临时股东会 宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 （二） 股东会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 ...

Group 1 - The cement sector experienced a decline of 1.1% on January 21, with Western Construction leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4116.94, up 0.08%, while the Shenzhen Component Index closed at 14255.12, up 0.7% [1] - Key stocks in the cement sector showed varied performance, with Sifang New Material rising by 0.99% and Wan Nian Qing falling by 0.37% [1] Group 2 - Western Construction saw a significant drop of 4.78%, with a trading volume of 335,700 shares and a transaction value of 202 million yuan [2] - The cement sector's main funds experienced a net outflow of 21.52 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 14.97 million yuan [2] - Major stocks like Conch Cement had a net inflow of 83.13 million yuan from main funds, despite a net outflow from retail investors [3]

证券日报网讯1月14日，宁夏建材（600449）在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前公司无应披 露而未披露的信息。 ...

证券日报网讯1月13日，宁夏建材（600449）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日公 司股东户数28263户。 ...

格隆汇1月13日丨宁夏建材(600449.SH)公布，近日，公司董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告，由 于工作调整，王玉林申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员等职 务。为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董 事长之前，王玉林将继续履行董事长职责，确保公司各项工作有序推进。截至本公告披露日，王玉林未 持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 ...

宁夏建材集团股份有限公司 章 程 二零二六年一月 中国·宁夏 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程的修改 第十二章 附则 公 司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-003 宁夏建材集团股份有限公司 关于公司副总裁离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 (一) 离任的基本情况 公司副总裁李卫东、王常军因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司 （以下简称公司）副总裁职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 公司任职 | 公开承诺 | | 李卫东 | 副总裁 | 2026 年 1 月 | 公司第八届董 | 工作调整 | 否 | 否 | | | | 13 日 | 事会届满止 | | | | | 王常军 | 副总裁 | 2026 年 1 月 | 公司第八届董 | 工作调整 | 否 | 否 | | | | 13 日 | 事会届满止 | | | | (二) 离任 ...